2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年12月 1/22 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案） | | 相关事项的议案 7 | | 议案二：关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相关 | | 事项的议案 8 | | 议案三：关于上海合晶硅材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | （草案）相关事项的议案 10 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计 | | 划相关事项的议案 11 | | 议案五：关于修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》的 | | 议案 13 | | 议案六：关于对外担保额度预计的议案 14 | | 附件一 15 | | 附件二 16 | 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议 ...

北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编: 10 18th Floor, East Tower, World Financial ( 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P R. China T +86 10 5878 5588 86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）之 法律意见书 致:上海合晶硅材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受上海合晶硅材料股份有限公司 (以下简称上海合晶或公司）委托,作为公司中长期员工持股计划(以下简称本 次员工持股计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称《试点指导意见》)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》(以下简称《监管指引第 1 号》) 等法律、 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-049 上海合晶硅材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 19 日（星期四）至 12 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@wwxs.waferworks.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日、 2024 年 10 月 29 日分别发布了公司 2024 年半年度报告及 2 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-044 上海合晶硅材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）对外 担保额度预计事项的被担保方为全资子公司郑州合晶硅材料有限公司（以下简称 "郑州合晶"）。 公司对外担保额度预计不超过人民币 180,000 万元（含已经审议通过并尚在 有效期内的担保额度）。截至公告披露日，公司对外担保余额为人民币 11,200 万 元（全部为对全资子公司郑州合晶的担保） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司郑州合晶业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，结 合郑州合晶未来发展计划，公司在郑州合晶申请贷款业务需要时为其提供担保，并 已于 2024年 6月 28日经股东大会决议通过提供预计担保总额不超过人民币 150,000 万元。因其实际担保需要，公司拟将预计担保总额增加至不超过人民币 180,000 万 元（含已经审议通过并尚在有效期 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 7 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 7 | | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 10 | | | | 六、本激励计划的其他内容 14 | | | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 | 15 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | | 二、关于上海合晶实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | | 四、关于本激励计划的权 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-045 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计 划（草案）相关事项的议案》 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性 ...

上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案） 证券简称:上海合晶 证券代码: 688584 WAFER WORKS WWXS 上海合晶硅材料股份有限公司 中长期员工持股计划(草案) 二〇二四年十二月 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备； （五）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证中长期员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 2 上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"公司"）中 长期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大 会批准后方可实施 ...