证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-012 上海合晶硅材料股份有限公司 自愿披露关于全资子公司获得中国合格评定国家认可 委员会（CNAS）实验室认可证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海晶盟硅材 料有限公司（以下简称"上海晶盟"）于近日通过中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）的认可评定，获得其授予的实验室认可证书和认可决定书，具体情况 如下： 一、基本情况 获得机构名称：上海晶盟硅材料有限公司实验室 注册号：CNAS L20229 生效日期：2024 年 2 月 29 日 截止日期：2030 年 2 月 27 日 证书内容：上海晶盟硅材料有限公司实验室符合 ISO/IEC 17025： 2017《检 测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准 则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。 二、对公司的影响及风险提示 CNAS 经国家认证认可监督管理委员会（CNCA ...

中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 相关股东所持股份延长锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上海合晶"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司相关股东所持股份延长锁 定期事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股 66,206,036 股，每股发行价格为 22.66 元，募集资金总额 为 150,022.88 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 139,017.50 万元。前述募集资金已经全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2024]第 Z ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-011 上海合晶硅材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"或"发行人 "）控股股东Silicon Technology Investment （Cayman） Corp.（以下简称"STIC"） 及间接控股股东Wafer Works Investment Corp.（以下简称"WWIC"）、合晶科技股 份有限公司（以下简称"合晶科技"）直接或间接持有公司首次公开发行前股份的 锁定期自动延长6个月至2027年8月7日。 公司董事及高级管理人员间接持有公司首次公开发行前股份的锁定期自 动延长6个月至2025年8月7日。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会于2023年9月26日出具的《关于同意上海合晶硅 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2253号 ）同意注册，公司首次向社会公众公开 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-006 上海合晶硅材料股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审 议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、股票期权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案履行程序 2022年11月4日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于< 上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于 <上海合晶硅材料股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等议 案。独立董事发表了同意上述议案的独立意见。 公司未派送股票红利，未进行资本公积金转增股份。鉴于上述权益分派已 实施完毕，根 ...

中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上海合晶"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司调整募投项 目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股 66,206,036 股，每股发行价格为 22.66 元，募集资金总额 为 150,022.88 万元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 139,017.50 万元。前述募集资金已经全部到位，并经立信会计师事务所（特 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-005 上海合晶硅材料股份有限公司 2020 年 4 月 27 日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《上海 合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》《上海合晶硅材料股份有限 公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于上海合晶硅材料股份有限公司 股票期权激励对象名单公示情况说明及核查意见的议案》等议案。 公司通过现场张贴等手段，在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公 示期不少于 10 天。 2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于< 上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于<上海 合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 2020 年 5 月 15 日，公司分别召开第一届董事会第七次会议和第一届监事 会第四次会议，审议通过了《关于向上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励 计划激励对象授予股票期权的议案》等议案。独立董事发表了同意上述议案的独 立意见。 2022 ...

会杜律师事务上 KING&WO IAII I-SONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 价格及第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致:上海合晶硅材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受上海合晶硅材料股份有限公司 (以下简称"公司")委托,作为其 2020年股票期权激励计划(以下简称"2020年 激励计划"）和 2022 年股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）的专项 法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》"）、《＜首次公开发行股票注册管理办法＞第十二条、 第十三条、第三十 ...

第六条 公司注册资本为人民币66,206.0352万元，总股数为66,206.0352 万股，均为普通股股份。 上海合晶硅材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的规定成立的股份有限公司。公司由原上海合晶硅材料有限公司（以下简 称"有限责任公司"）整体变更为股份有限公司，承继原有限责任公司的全部资 产、负债和业务，有限责任公司的全体股东即为公司的发起人。公司在上海市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000607286404W。 第三条 公司于2023年9月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股66,206,036股，于2024年2 月8日在上海证券 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-004 单位：万元 上海合晶硅材料股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审 议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募投项目实施进度及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 139,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授 权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司 财务部负责组织实施。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对上述事项发表了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-002 | 条款序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经中国 | 公司于2023年9月26日经中国证券 | | | 证券监督管理委员会（以下简称 | 监督管理委员会（以下简称"中国 | | | "中国证监会"）注册，首次向社会 | 证监会"）注册，首次向社会公众 | | | 公众发行人民币普通股【】股，于 | 发行人民币普通股66,206,036股， | | | 【】年【】月【】日在上海证券交 | 于2024年2月8日在上海证券交易所 | | | 易所科创板上市。 | 科创板上市。 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万元，总 | 公司注册资本为人民币66,206.0352 万元，总股数为66,206.0352万股，均 | | | 股数为【】万股，均为普通股股份。 | | | | | 为普通股股份。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司 ...