Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.39 CNY per 10 shares, totaling approximately 15,731,107.39 CNY (including tax) for the first half of 2024[7]. - For the full year 2024, the company intends to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares, amounting to approximately 12,504,213.57 CNY (including tax), pending shareholder approval[8]. - The total cash dividend for 2024, including the first half distribution, is expected to be 28,235,320.96 CNY, representing 31.84% of the net profit attributable to shareholders[8]. Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥1,493,822,714.71, representing a 6.73% increase compared to ¥1,399,590,537.28 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥88,681,430.69, a 25.01% increase from ¥70,942,133.30 in the previous year[23]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥80,349,944.73, up 20.34% from ¥66,767,438.24 in 2023[23]. - Basic earnings per share increased by 22.22% to ¥0.22 in 2024, compared to ¥0.18 in 2023[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥1,959,999,596.95, a 9.85% increase from ¥1,784,246,913.41 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥25,953,170.47, a significant decrease of 91.93% from ¥321,591,837.32 in 2023[23]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of revenue was 2.03% in 2024, down from 2.30% in 2023[24]. - The company has established partnerships with leading enterprises in the new energy battery materials sector, providing solutions for carbon neutrality across various regions in China[40]. - The company has made significant progress in the circular economy materials sector, with collaborations established for wind turbine resource recycling[44]. - The company’s focus on R&D has led to multiple awards and recognition, solidifying its position as a leading supplier in the global market for eco-friendly materials[48]. - The company has obtained a total of 124 authorized patents as of December 31, 2024, with 2 new patents granted in the current year[80]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market presence in low-carbon and green materials, aligning with national development strategies[34]. - The company is actively promoting circular economy materials and new applications to find new niches in the market[24]. - The company is focusing on expanding its market presence in the renewable energy sector, particularly in hydrogen energy applications and wind power technologies[86]. - The company is actively pursuing international expansion and project cooperation in line with the Belt and Road Initiative[163]. - The company plans to optimize product structure and improve product performance through forward-looking research and collaboration with academia[163]. Product Development and Innovation - The company has developed a series of epoxy resins for wind turbine blade applications, recognized and widely used by major domestic and international manufacturers in the wind power industry[52]. - The company has launched a revolutionary patented recyclable thermosetting resin in 2022, effectively addressing the recycling and reuse challenges of composite materials[76]. - The company has developed a breakthrough recyclable thermosetting resin, achieving a recycling rate of over 95% and reducing carbon footprint by approximately 42.3% compared to traditional resins[143]. - The company has successfully developed innovative products such as flame-retardant resin, non-styrene resin, and recyclable thermosetting resin to meet evolving market demands[94]. - The company is focusing on the development of composite materials for electric vehicles, benefiting from national policy support and rapid industry growth[161]. Risk Management - The company faces risks related to rapid product updates and the need for continuous technological innovation to meet customer demands[99]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could significantly impact its operating performance if not managed effectively[100]. - The company acknowledges financial risks that could affect its operational stability and performance[101]. - The company plans to strengthen investment project risk management through continuous monitoring and timely risk control measures[104]. - The company is experiencing increased competition in the composite materials sector, which may lead to price declines and reduced profit margins[105]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2024 to 2026[169]. - The company held 2 shareholder meetings and 6 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[165]. - The company has established specialized committees under the board, including the Audit Committee and the Strategic and Sustainable Development Committee[187]. - The company is committed to maintaining investor relations through various channels, including shareholder meetings and investor interaction platforms[167]. - The total remuneration for the chairman, Cai Chaoyang, was 52.23 million yuan for the reporting period[172].

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-013 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东净利润为人民币88,681,430.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币143,534 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35240.09万股，累计占流通股比： 87.38%，较上期变化： 195.51 万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | SWANCOR IND. CO., LTD. | 25822.94 | 64.02 | 不变 | | Strategic Capital Holding Limited | 6128.77 | 15.19 | 不变 | | 金风投资控股有限公司 | 2582.46 | 6.40 | -0.99 | | 何明坤 | 204.63 | 0.51 | 101.43 | | SWINHOKA INVESTMENT LIMITED | 131.23 | 0.33 | 不变 | | 李胜军 | 116.53 | 0.29 | 新进 | | 胡昭 | 92.66 | 0.23 | 新进 | | 袁喜保 | 59.19 | 0.15 | 9.16 | | 国金证券股份有限公司 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-011 上纬新材料科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本次减持计划实施前，金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"）持有 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）25,834,500 股， 占公司总股本的 6.40%。上述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股 份，并已于 2021 年 9 月 28 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 22 日，公司披露了《上纬新材料科技股份有限公司持股 5%以 上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-051），金风投控为提高投资流动 性需要，拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的上纬新材股份合计不超过 12,100,851 股，减持股份不超过公司总股本的 3%。 2025 年 3 月 5 日，公司披露了《上纬新材关于持股 5%以上股东权益变动触 及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-010），金风投控自 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 3 月 3 日期间通过集中竞价方式减持公司股份 2,083,155 股，占 本公 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-010 上纬新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，金风投资控股有限公司（以下简称"金风投控"）持 有上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份比例从6.40%变动至 5.89%，股东权益变动触及1%的整数倍。截至本公告披露日，金风投控仍处于减 持股份计划实施期间。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化。 2025年3月4日，公司收到股东金风投控出具的《关于权益变动触及1%整数 倍的告知函》，金风投控自2024年12月16日至2025年3月3日期间以集中竞价方式 减持股份数量达到2,083,155股，占本公司总股本比例为0.52%。现将其有关权益 变动情况告知如下： 1 信息披露 义务人基 本信息 名称 金风投资控股有限 ...

董事会议事规则 （2025 年 2 月修订） 总则 第一章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为和运作 程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公 司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) ...

舆情管理制度 （2025 年 2 月） 上纬新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信 息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 1 第一条 为了提高上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 网络、报刊、电视等媒体对公司进行的报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 本制度舆情类型包括： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-007 上纬新材料科技股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属上纬新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，定价政 策符合市场惯例，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形， 不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公 司董事会在审议该议案时，关联董事蔡朝阳、甘蜀娴女士、汪大卫先生回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议 的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议 审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司全体 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-008 上纬新材料科技股份有限公司 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》。其中，《董事会议事规则》尚需提交股 东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。《董事会议事规则》《舆情管 理制度》详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相 关制度文件。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 日 1 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等法律、法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-009 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2025年2月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年2月27日以现场结 合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监 事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 1 日 1 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...