| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："力合转债"的转股期间为 2024 年 1 月 4 日至 2029 年 6 月 27 日。截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 16,000 元"力合转债"转换为公 司股票，累计转股数量为 359 股，占"力合转债"转股前公司已发行股份总额 100,570,770 股的 0.00036%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"力合转债" 金额为 379,984,000 元，占"力合转债"发行总量的比例为 99.99579%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，"力合转 债" 共有 1,000 元已转换为公司股票， ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 转债代码：118036 转债简称：力合转债 中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 发行人 深圳市力合微电子股份有限公司 （住所：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）及其它相关 信息披露文件以及深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"受托管理人"）编制。中信证券编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专 业意见。 本报告不构成对投资者进 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议,审 议通过了《关于修订<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月25日，公司召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通 过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于 公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理2023年限制性股票股权激励计划相关事宜的 ...

关于深圳市力合微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格、数量调整及修订事项的 法律意见书 中国广东深圳福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 楼 邮编：518017 电话（Tel）：（0755）33050833 传真（Fax）：（0755）33377409 法律意见书 广东卓建律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价 格、数量调整及修订事项的 法律意见书 （2024）粤卓意字第 Y2406424 号 致：深圳市力合微电子股份有限公司 广东卓建律师事务所（以下简称"本所"或"卓建"）接受深圳市力合微电子股份有 限公司（以下简称"力合微"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《深圳市力合 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市力合微电子股份有 限公司 2021 年限制性股票 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次 （临时）会议通知于2024年6月21日以邮件方式发出，会议于2024年6月26日在深 圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董 事长LIU KUN先生主持，公司部分高管以及全体监事列席会议，本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 联系电话：0755-26719968 邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com 通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101号 特此公告。 1 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任夏镔先生（简历附后）担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 夏镔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的有关规定。夏镔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未 取得上海 ...

公司章程 深圳市力合微电子股份有限公司 章程 二○二四年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 57 | | 第十二章 | 附则 | 58 | 公司章程 第一章 总 则 公司系由其前身深圳市力合微电子有限公司依法变更设立，深圳 市力合微电子有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深 圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信 用代码：9144030074123041XA）。 公司的英文名称：Leaguer (Shenzhen) Micro Electronics Corp. (LME) 第五条 公司住所： ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 召开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况 公告如下： 一、注册资本变更情况 1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"力合转债"）自 2024 年 1 月 4 日开始转股，截至 2024 年 6 月 20 日，累计已有 16,000 元"力合 转债"转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 359 股。公司总股本由 100,570,770 股变更为 100,571,129 股，注册资本由 100,570,770 元变更为 100,571,129 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市力合微电子股份有限公司 修订 2023 年限制性股票激励计划及调整相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 （二）本所已得到力合微如下保证：力合微向本所律师提供了为出具本法律意见 书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件 均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师 做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 1 上海君澜律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 修订 2023 年限制性股票激励计划及调整相关事项之 法律意见书 致：深圳市力合微电子股份有限公司 上海君澜 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会 ...