| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次（临 时）会议通知于2024年6月21日以邮件的方式发出，会议于2024年6月26日在深圳 市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主 席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司对《2021年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 联系电话：0755-26719968 邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com 通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101号 特此公告。 1 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任夏镔先生（简历附后）担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 夏镔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的有关规定。夏镔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未 取得上海 ...

公司章程 深圳市力合微电子股份有限公司 章程 二○二四年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 57 | | 第十二章 | 附则 | 58 | 公司章程 第一章 总 则 公司系由其前身深圳市力合微电子有限公司依法变更设立，深圳 市力合微电子有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司于深 圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信 用代码：9144030074123041XA）。 公司的英文名称：Leaguer (Shenzhen) Micro Electronics Corp. (LME) 第五条 公司住所： ...

深圳市力合微电子股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 授予价格与授予数量的公告 站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激 励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-030）。 3、2021年8月11日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。2021 年8月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）、《关于公司2021年限 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 （公告编号：2021-032） ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司向激励对象定向发行和/或从二级市场回购公司人民币普通股 股票（A 股）。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市力合微电子股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"、"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 200.00 万股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额 10,057.0770 万股的 1.99%。其中，首次授予 160.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,057.0770 万股的 1.59%，约 占本次授予权益总额的 80.00%；预留 40.00 万股，约占本激励 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 深圳市力合微电子股份有限公司 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈慈琼女士作为征集人，就公司 拟于 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2021 年、2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈慈琼，其基本情况如下： 陈慈琼女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产评 估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财务 顾问有限公司财务 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市力合微电子股份有限公司 修订 2023 年限制性股票激励计划及调整相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 （二）本所已得到力合微如下保证：力合微向本所律师提供了为出具本法律意见 书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件 均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师 做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 1 上海君澜律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 修订 2023 年限制性股票激励计划及调整相关事项之 法律意见书 致：深圳市力合微电子股份有限公司 上海君澜 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市力合微电子股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"、"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 110 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 10,000 万股的 1.10%。本次授予为一次性授予，无预留 权益。 一、本激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障 股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》制订。 深圳市力合微电子股份有限公司 二〇二四年六月 深圳市力合微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 二、本激励计划采取的激励工具 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 关于调整公司2023年限制性股票激励计划 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 授予价格与授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召 开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议， 审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第四届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励 计划的相关事项 ...