关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1070号"文同意注册，深圳 市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月28日向不特定对 象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期 限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕155号"文同意，公司38,000.00 万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称"力合转 债"，债券代码"118036"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的"力合转债"自2024 年1月4日起可转换为本公司股份，初 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/10/18~2025/4/17 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 125,800 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 349.58 万元 | | 实际回购价格区间 | 27.31 元/股~28.66 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市力合 微电子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对力合微拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"前次募集资金"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市力 合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 2,700万股，募集资金总额为人民币48,357.00万元，扣除发行费用人民币5,801.84 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次 （临时）会议通知于2024年12月26日以邮件的方式发出，会议于2024年12月30 日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由 监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 2 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见与本公告同日 ...

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开第四届董事会第十七次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不 超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金、最高不超过人民币6亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不 超过12个月），在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司总 经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括但 不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品 种、签署合同及协议等。该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议 审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）对本次事 项出具了无异议的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"前次募集资金"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------|--------------------------------------------| | | | | | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ■ 现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | | 深圳市德远投资有限公司、深圳市百谊资本有限 | | | | 公司、深圳善达明皓私募股权基金管理有限公 | | | | 司、深圳市百宜投资有限公司、深圳市融创创业 | | | | 投资有限公司、南京证券、东莞市惠丰资产管理 | | | | 有限公司、广东佳盈投资管理有限公司、深圳恒 | | --- | --- | --- | |------------------|--------------------- ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-021 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------|--------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 投资者关系活动类别 | □ 现场参观 □电话会议 | | | | ■ 其他（ 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日 | | | 活动暨 2024 | 年第三季度业绩说明会） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与本次活动的广大投资者 | | | 会议时间 | 2024 年 12 月 12 日 | | | | 公司通过全景路演（网址： | http://rs.p5w.net/ ）采 | | 会议地点 | 用网络文字互动的方式召开 | | | 公司接待人员姓名 | 董事长、 ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 转债代码：118036 转债简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十二月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。中信证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承 担任何责任。 2 中信证券作为深圳市力合微电子 ...

本次活动及业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动活动，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30 至 17:00。 届时公司高管将在线就公司投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与。 | | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活 动暨 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动。同时，公司已于 2024 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于2024年11月中标情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：国家电网有限公司 2024 年第八十一批采购（营销项目第三次 计量设备招标采购）（中标金额 1,224.00 万元）；国网浙江省电力有限公司 2024 年第二次配网物资协议库存招标采购（中标金额 1,828.16 万元）。 风险提示：上述项目已收到中标通知书或者进行中标结果公告，尚未与 招标人签订相关正式合同，存在不确定性。因项目受具体交货批次和现场施工进 度影响，对 2024 年当期业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注 意防范投资风险。 | | 项目一 | 项目二 | | --- | --- | --- | | 一、项目基本情况 | | | | 1.项目名称 | 国家电网有限公司 年 ...