本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●征集投票权的起止时间：2023 年 10 月 7 日至 10 月 9 日 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳市力合微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈慈琼女士作为征集人，就公司 拟于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/力合微 | 指 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股 | | 案）》 | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市力合微电子股份有限公司拟根据《深圳市力 | | | | 合微电子股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 标的股票/限制性 | 指 | ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股股票（A 股）。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市力合微电子股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"本激 励计划"、"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 200.00 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 10,057.0770 万股的 1.99%。其中，首次授予 160.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,057.0770 万股的 1.59%，约占 本次授予权益总额的 80.00%；预留 40.00 万股，约占本激励计划草案公告 ...

一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在 最大程度上发挥限制性股票激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实 现。 深圳市力合微电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次 （临时）会议通知于2023年9月22日以邮件方式发出，会议于2023年9月25日在深 圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次董事会由董 事长LIU KUN先生主持，公司董事会秘书、部分高管以及全体监事列席会议，本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 为进一步健全公司长效激励机制， ...

深圳市力合微电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、法规以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在审阅公司第四届董事会第二次（临时）会议相关议案后，基于独立 客观的立场，本着审慎负责的态度，我们就对相关事项发表以下独立意见： 一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》的 独立意见 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票 激励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《证券法》《管理办法》 和《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励的情形，公司具备实施本次股票激励计划的主体资格。 3、公司《限制性股票激励计划》所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》 和《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个 月内被证券 ...

证券代码：688589 证券简称：力合微 债券代码：118036 债券简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Xi}}}\Xi{\bf{\mathrm{\#}}}\hbar{\bf{\mathrm{J}}}$$ 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 至 2023 年 10 月 11 日 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用 ...

深圳市力合微电子股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 票数量（万股） | 总量比例 | 本的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员以及外籍员工 | | | | | | 1 | LIU KUN | 新加坡 | 董事长、总经理、 | 20.00 | 10.00% | 0.20% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 2 | 刘元成 | 中国 | 董事、副总经理 | 5.00 | 2.50% | 0.05% | | 3 | 吴颖 | 中国 | 副总经理、董事会 | 5.00 | 2.50% | 0.05% | | | | | 秘书 | | | | | 4 | 黄兴平 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.50% | 0.03% | | 5 | 高峰 | 中国 | 副总经 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第二次（临时）会议决议公告 监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持 续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。 1 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会 ...