证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 五矿证券有限公司 姚尚博 安信证券股份有限公司 龙海姿 中通创投 熊成 参与单位名称及人员姓名 个人投资者 彭朝晖 ...

深圳市力合微电子股份有限公司 证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2023-061 特此公告。 关于推出家庭能源路由器高集成度高速电力线通信 （PLC）SoC 芯片的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）成功推出家庭能源路 由器高集成度高速电力线通信（PLC）SoC 芯片并正在进行多家客户的小批量试 产。公司充分发挥自身在电力线通信技术领域及芯片研发的优势，进一步提升公 司在智慧光伏、储能以及家庭能源管理产业中的竞争实力和市场地位，增强公司 的可持续发展能力。 随着分布式光伏、储能等新能源在家庭应用的发展，能源路由器可实现能量 的多向流动能力和对功率流的主动控制的设备，在保证供电质量前提下，尽可能 提高用电经济性。高速电力线通信（PLC）为家庭能源路由器提供了基于电线、 无需额外布线的有效通信方式。通过 PLC 技术实现能源流和信息流共用，通过信 息技术的融合使电能路由器拥有通讯和智能决策能力，实现对电力网络能量流的 主动管理，是光储一体化系统 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 同日，公司召开第三届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2021年限制性股票 1 归属限制性股票数量：376,000股。 本次归属股票上市流通时间：2023年9月26日 激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 查并出具了相关核查意见。 2、2021年7月27日至2021年8月5日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励 ...

转债代码：118036 转债简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 证券代码：688589 证券简称：力合微 二〇二三年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。中信证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承 担任何责任。 1 2 中信证券作为深圳市力合微电子股 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1272 号文核准，并经上海证券交 易所同意，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）于 2020 年 7 月 22 日首次公开发行股票并在科创板上市。公司聘请了兴业证券股份有限公司（以下 简称"兴业证券"）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，兴业证券对 公司的持续督导期原定至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十八次（临时）会议及第三届监事会 第十四次（临时）会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关 议案。根据本次向不特定对象发行可转换公司债券的需要，公司聘请中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公 司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行 聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的 ...

关于深圳市力合微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条 件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 中国广东深圳福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 楼 邮编：518017 电话（Tel）：（0755）33050833 传真（Fax）：（0755）33377409 法律意见书 广东卓建律师事务所 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格 调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深圳市力合微电子股份有限公司 广东卓建律师事务所（以下简称"本所"或"卓建"）接受深圳市力合微电子股份有 限公司（以下简称"力合微"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《深圳市力合 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市力合微电子股份有 限公司 ...

公司章程 深圳市力合微电子股份有限公司 章程 二○二三年九月 1 第三条 公司于2020年6月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2700万 股，于2020年7月22日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市力合微电子股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十一章 | 修改章程 | 57 | | 第十二章 | 附则 | 58 | 公司章程 第一章 总 则 公司系由其前身深圳市力合微电子有限公司依法变更设立，深圳 市力合微电子有限公司原有各投资者即为公司发起人；公司 ...

一、董事会换届选举情况 （一）董事会选举情况 2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制 的方式选举 LIU KUN 先生、冯震罡先生、刘元成先生、罗宏健先生、SU YAN DONG 先生、黄兴平先生为第四届董事会非独立董事，选举李忠轩先生、陈慈 琼女士、常军锋先生为第四届董事会独立董事，上述 6 名非独立董事和 3 名独立 董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举 通过之日起三年。 | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召 开了公司召开了第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修 订情况公告如下： 2 | | 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形 | 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情 | | --- | --- | --- | | | 之一的，不能担任公司的董事： | 形之一的，不能担任公司的董事： | | | | | | | (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 | (六)被中国证监会采取不得担任上市公司 | | | 限未满的； | 董事的市场禁入措施，期限未满的； | ...

董事会议事规则 深圳市力合微电子股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及下设机构 第一章 总则 为保障深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第一条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 董事会由 9 名董事组成。董事会成员 ...