上海新致软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新致软件股份有限公司董事会，现提名徐春先生为上海新致软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海新致软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海新致软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 77,826,944 股。 本次股票上市流通总数为 77,826,944 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意上海新 致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2566 号）， 新致软件获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 45,505,600 股，并于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 136,516,680 股，首次公开发行后总股本为 182,022, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件 首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022 年 7 月 18 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度 权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1 182,022,280 股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 43,685,347.20 元、转增 54,606,684 股。 详情请查阅公司 2022 年 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划及因公司股本增加导 致股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东和实际控制人 发生变化。 ●上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东旺道有限公司（以 下简称"旺道有限"）及其一致行动人Oasis Cove Investments Limited（以下 简称"OCIL"）、Acmecity Limited（以下简称"AL"）、Central Era Limited （以下简称"CEL"）于2023年5月披露减持股份计划公告。2023年7月21日至本 公告披露日，"新致转债"转股8,519股，公司总股本增加至238,814,665股。因 公司股本增加导致股东旺道有限、OCIL、AL、CEL持股比例被动稀释0.0004%。 ●本次权益变动后，旺道有限及其一致行动人OCIL、AL、CEL合计持有公司 股份18,383,408股，持有公司股份比例从9.0754%减少至7.6978%。 公司 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-068 本次股份减持计划实施前，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软 件"或"公司"）股东旺道有限公司（以下简称"旺道有限"）持有公司股票 6,805,676 股，占公司当时股份总额 2.8509%；公司股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简称"OCIL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%；公司股东 Acmecity Limited（以下简称"AL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%；公司股东 Central Era Limited（以下简称 "CEL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%。旺道有限、 OCIL、AL、CEL 为一致行动人，合计持有公司股票 25,153,148 股，占公司当时 股份总额 10.5365%。上述股份为公司首次公开发行前以及公司实施资本公积转 增股本取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《上海新致软件股份有限公司股东减 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥413,853,982.11, representing a year-on-year increase of 48.98%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥16,323,348.08, a significant increase of 96.09% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.07, up 96.09% from the previous year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥42,673,119.03, compared to ¥17,195,860.12 in the same quarter of 2022, representing a growth of 148.5%[19] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥41,547,470.78, significantly higher than ¥15,189,855.46 in Q3 2022[20] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.18, compared to ¥0.07 in the same quarter of 2022, indicating a substantial increase[20] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 amounted to ¥50,755,924.94, reflecting a 63.96% increase year-on-year, driven by enhanced focus on AI model applications[6][9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥113,934,168.80, an increase of 33.1% from ¥85,577,804.31 in the same period last year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,689,866,353.74, marking a 13.01% increase from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities increased to ¥1,255,649,875.99 in Q3 2023 from ¥961,069,566.77 in Q3 2022, reflecting a growth of 30.6%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 382,686,509.35 from CNY 618,393,653.26, representing a decline of about 38.06%[14] - Accounts receivable increased significantly to CNY 1,195,653,213.16 from CNY 953,472,399.89, marking a rise of approximately 25.41%[14] - Inventory levels rose to CNY 520,262,781.53, up from CNY 303,252,411.14, indicating an increase of around 71.73%[15] - Short-term borrowings increased to CNY 494,080,923.20 from CNY 409,255,295.84, which is an increase of approximately 20.74%[15] - The company's non-current assets totaled CNY 414,713,652.43, up from CNY 353,357,149.26, reflecting a growth of about 17.33%[15] - The total liabilities increased, with current liabilities rising to CNY 128,842,620.27 from CNY 30,820,219.29, a significant increase of approximately 317.73%[15] - The company reported a notable increase in other receivables, which rose to CNY 30,311,189.90 from CNY 13,497,463.00, representing an increase of about 124.93%[15] - The company's goodwill increased to CNY 68,489,817.65 from CNY 51,158,121.49, indicating a growth of approximately 33.94%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥26,484,912.85, down 45.12% year-on-year due to increased employee compensation payments[6][9] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 1,148,277,854.94, up from CNY 789,151,061.81 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 45.6%[25] - Net cash outflow from operating activities was CNY -128,314,752.25, an improvement compared to CNY -339,199,704.76 in the previous year[25] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 422,452,197.81, down from CNY 889,245,169.13 year-over-year, indicating a decline of about 52.5%[26] - Net cash outflow from investment activities was CNY -61,437,568.78, contrasting with a net inflow of CNY 35,947,170.06 in the same period last year[26] - Cash inflow from financing activities was CNY 554,748,721.97, compared to CNY 648,716,545.85 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 14.5%[26] - Net cash outflow from financing activities was CNY -53,176,490.02, a significant decline from a net inflow of CNY 121,596,065.94 in the same period last year[26] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2023 was CNY 375,684,820.87, compared to CNY 303,783,487.68 at the end of Q3 2022, marking an increase of about 23.6%[26] - Total cash outflow from operating activities was CNY 1,276,592,607.19, up from CNY 1,128,350,766.57 in the previous year, indicating an increase of approximately 13.1%[25] - The company reported a cash inflow from sales and services of CNY 1,112,782,387.99 for the first nine months of 2023, compared to CNY 769,767,724.02 in the same period last year, representing a growth of about 44.5%[25] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in product innovation to sustain growth[9] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[14]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币 2.80 亿元（含本数）。 ● 募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1632 号）的同意，公司本 次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，共计 4,848,100 张，按面值发行，期限 6 年。本次向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。本次发行的募集资金扣除不 含税的与 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司编制的 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 新致软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，董事会同意公司自董事会审议通过起 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 474,531,845.31 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 10 日到账，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15962 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理和使用，保 护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理， 公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。具体情况详见 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《上海新致软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储三 方监管协议的公告》（公告编号：2022-072）。 二、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债 ...