长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 增加募投项目实施主体的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等有关规定，对新致软件增加募投项目实施主体事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承 销费用（ ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以 现场方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2023 年 10 月 8 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 2023 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海新致软件股份公司有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了审慎核查，基于独 立判断发表如下独立意见： 综上，我们同意《关于增加募投项目实施主体的议案》。 上海新致软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 一、 《关于增加募投项目实施主体的议案》的独立意见 我们认为：公司本次增加募投项目实施主体，内容及审议程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》 的规定，有利于募投项目的顺利进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 上海新致软件股份有限公司 独立董事：朱炜中、王钢、刘鸿亮 2023 年 10 月 13 日 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"，2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"新致转债"共有人民币 56,000 元已转换为公司股票，转股数量 5,240 股， 占"新致转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0022%。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向 不特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。 经上海证 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"新致转债"或"可转债"），并 将于 2023 年 9 月 27 日开始支付自 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日期间 的利息。根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如 下 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1632 号文核准，公司于 2022 年 9 月 27 日向不特定对象发行了 4,848,100 张可转换公司债券（以下简 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，负责新致软件的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐机构已与新致软件签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期及不 定期 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机 构"）作为正在履行上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"上市公 司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2023 年 8 月 21 日对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间（以下简称"本持 续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经 营状况等 （六）现场检查手段： 1、与上市公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、查阅上市公司本持续督导期间召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 100 million CNY for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 20 million CNY, up 10% compared to the previous year[19] - The company achieved operating revenue of 706.89 million yuan, an increase of 24.80% compared to the same period last year[20] - Net profit attributable to shareholders reached 27.19 million yuan, up 197.24% year-on-year[20] - Basic earnings per share increased to 0.11 yuan, representing a growth of 197.24% compared to the previous year[20] - The company reported a revenue of 10.3 billion RMB in the first half of 2023, with a net profit of 3.23 billion RMB, reflecting a year-on-year increase of 7.18%[69] - The company reported a total revenue of $X million for the first half of 2023, representing a Y% increase compared to the same period last year[129] User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 25%, reaching 500,000 by the end of June 2023[19] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a revenue contribution of 5 million CNY by the end of 2023[19] - The company is focusing on enhancing user experience through self-service data extraction capabilities, improving operational efficiency[66] - The company is expanding its market presence in the insurance and healthcare sectors, leveraging its data management capabilities[66] Research and Development - Research and development expenses increased by 20% to 15 million CNY, focusing on AI and cloud computing technologies[19] - The company has set a performance guidance for the full year 2023, projecting a revenue growth of 12%[19] - Research and development expenses accounted for 11.70% of operating revenue, a decrease of 0.98 percentage points year-on-year[20] - The company invested 82.72 million yuan in R&D, an increase of 15.13% year-on-year, focusing on generative artificial intelligence applications[84] - The company has accumulated a total of 542 intellectual property rights, including 79 invention patents and 453 software copyrights[61] Strategic Initiatives - The company plans to launch two new software products in Q3 2023, aiming to capture a 10% market share in the new segments[19] - A strategic partnership with a leading telecommunications company was established to enhance service offerings and customer reach[19] - The company aims to create value for shareholders by promoting high-quality development of new businesses and technologies[30] - The company has established strong partnerships with major clients in the insurance sector, including China Pacific Insurance and China Life Insurance, enhancing its service capabilities[34] Technology and Innovation - The company is focusing on integrating digital technologies into its services, aligning with the national strategy for IT application innovation and the digital transformation of the financial industry[41] - The emergence of generative AI is expected to significantly enhance the company's service offerings in the insurance sector, particularly in customer service and operational efficiency[40] - The company has developed the Newtouch Insurance Data Warehouse Model (Newtouch IDWM), which enhances the efficiency of data processing and is widely applied in insurance industry data systems[49] - The Newtouch AI platform integrates knowledge management and blockchain technology, enabling efficient data asset rights confirmation and management[53] Financial Position and Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -15.48 million yuan, an improvement of 23.27 million yuan compared to the previous year[21] - The total assets of the company were 2.32 billion yuan, showing a slight decrease of 2.57% from the previous year-end[20] - The cash and cash equivalents decreased by 42.57% to ¥355,159,706.95, mainly due to payments for operating activities and loan repayments[99] - The company reported a significant increase in contract liabilities by 88.31% to ¥39,446,816.30, indicating a rise in advance payments received[99] Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to market competition and regulatory changes, with mitigation strategies outlined in the report[19] - The company is facing risks related to rising labor costs, which could negatively impact gross margins if they outpace productivity growth[87] - The concentration of solutions provided to financial institutions poses a risk, as increased competition and changing client needs could adversely affect performance[91] Stock and Shareholder Information - The company will initiate a stock repurchase plan within 5 working days after the conditions for stabilizing the stock price are met, subject to board approval[122] - The company will not provide benefits to other units or individuals under unfair conditions[125] - The company plans to release 62,567,856 restricted shares for trading on December 7, 2023, with a lock-up period of 36 months[153] - The largest shareholder, Shanghai Qianzhihua Communication Technology Co., Ltd., holds 62,567,856 shares, representing 26.20% of the total shares[151] Environmental and Social Responsibility - The company has not taken any carbon reduction measures during the reporting period, resulting in a CO2 equivalent emission reduction of 0 tons[118] - The company actively promotes energy conservation and waste reduction among employees[117] - The company has no significant updates on environmental information disclosure during the reporting period[117]

!"#$%&'()*+, （本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签名）： 朱炜中 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 真实、准确、完整地反应了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用和管理情 况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 监管要求和管理办法，公司对募集资金的管理和使用合法合规。公司所披露的募 集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务，不存在 变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在违规使用募 集资金的情形，不存在应披露未披露的情况。综上，我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 （以下无正文） 1 -./012345/0637869 :10;<-.=> 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及 ...