证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权 激励计划（草案） 泰凌微电子（上海）股份有限公司 二零二四年十一月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/行权安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 二、本激励计划包括限制性股票激励计划（第二类限制性股票）和股票增值 权激励计划两个部分，两个计划彼此独立。限制性股票的股票来源为泰凌微电子 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购的公司 A 股普 通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。获授的限制性股票的 激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司回购的公司 A 股 普通股股票及/或向激励对象定向发行公司的 A 股普通股股票，该等股票将在中 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年十一月 | 一、公司实施本激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 20 | | 四、本激励计划激励对象的确定 22 | | 五、本激励计划履行的信息披露义务 22 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 23 | | 七、本激励计划对上市公司及全体股东利益的影响 23 | | 八、关联董事回避表决情况 24 | | 九、结论意见 24 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）之 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2024 年 限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"） 相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-059 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微 电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员、中层管 理人员及核心技术（ ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-057 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事刘宁女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第二次 临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘宁，其基本情况如下： 刘宁女士：女，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 ...

证券简称：泰凌微 证券代码：688591 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权 激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | ー、軽义… | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 … | | 四、独立财务顾问意见 … | | (一)对公司实行 2024年限制性股票与股票增值权激励计划条件的核查意见.7 | | (二)对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划内容及可行性的核查意见.7 | | (三)对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象范围和资格的核查 | | 意见 .. | | (四)对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划权益授出额度的核查意见.9 | | (五) 对 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划授予价格定价方式的核查意 | | Д. | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 11 | | (七) 对公司实施 2024年限制性股票与股票增值权激励计划的财务意见 11 | | (八) 公司实施 2024年限制性股票与股票增值权激 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-060 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）摘要公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类）和股票增值权 股份来源：限制性股票的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票及 /或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票；股票增值权不涉及公司实际股份。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：泰凌微电子（上海）股份 有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称"公司"）2024 年限制性股票与股 票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟向激励对象授予 439.00 万股限 制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,000.00 万股的 1.83%。 其中首次授予 351.20 万股，约占本激励计划公告日公司股本总额 24,000 万股的 1.46%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 80.00%；预留 87.80 万股，占本 激励计划公告日公 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，除实控人王维航外，不包括其他单独或合计持 股 5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单 一、2024 年限制性股票与股票增值权激励计划的分配情况 1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划公告时公 | | 号 | | | | 量 | | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 王维航 | 中 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-058 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划实 施考核管理办法>的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第七 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件送达全体监事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审议 ...

Investment Rating - The investment rating for TaiLing Microelectronics (688591) is "Buy" and is maintained [2] Core Views - The company achieved a revenue of approximately 222 million yuan in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 40.91%. The net profit attributable to shareholders was 37.29 million yuan, up 315.63%, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses reached 35.23 million yuan, marking a 403.02% increase. Basic earnings per share were 0.16 yuan, reflecting a 300% year-on-year growth [4] - The growth in Q3 performance is attributed to the company's active expansion into domestic and overseas markets, increased customer investment, and technical support. Revenue from IOT products and audio production lines has continued to grow both domestically and internationally. Additionally, improved supply chain management and cost optimization have led to an increase in gross profit margin, significantly boosting net profit [4] - The automotive and smart remote control markets are expected to continue growing. The company anticipates that the increasing share of overseas sales in smart remote controls will enhance product gross margins and average selling prices (ASP). The automotive market is projected to become a significant application area for wireless connection technologies [4] Financial Projections - Revenue projections for the company are 810 million yuan in 2024, 1.05 billion yuan in 2025, and 1.37 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 100.38 million yuan, 170.20 million yuan, and 290.39 million yuan respectively. The current stock price corresponds to price-to-earnings (PE) ratios of 69, 41, and 24 times for 2024, 2025, and 2026 [4][5] - The company is expected to maintain a gross profit margin of 50% in 2024, increasing to 52% by 2026. The net profit margin is projected to rise from 12.4% in 2024 to 21.2% in 2026 [7] - The company's total assets are forecasted to grow from 243 billion yuan in 2023 to 302.6 billion yuan in 2026, with total liabilities increasing from 89 billion yuan to 149 billion yuan over the same period [7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-056 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 10 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 316,211 股，占公司总股本 240,000,000 股的比例为 0.1318%，回购成交的 最高价为 26.60 元/股，最低价为 24.48 元/股，支付的资金总额为人民币 7,999,463.05 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至2024年10月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,450,600 股，占公司总股本 240,000,000 股的比例为 1.4378%，回购成交的最高价为 26.60 元 /股，最低价为 15.17 元/股，支付的资金总额为人民币 71,409,784.63 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王 ...