重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-051 上海新相微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 140 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,115,263 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,115,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.9005 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.9005 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持， （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字(2025)第 032 号 致：上海新相微电子股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于上海新相微电子股份有限 公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公 ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Composite Index (000680) decreased by 1.08% as of June 13, 2025, with mixed performance among constituent stocks [3] - Jin Chengzi (688291) led the gains with an increase of 20.01%, while Hao Oubo (688656) experienced the largest decline at 9.33% [3] - The Huaxia Sci-Tech Innovation Index ETF (589000) fell by 1.16%, with a latest price of 0.94 yuan and a turnover rate of 4.48%, totaling a transaction volume of 1.03 billion yuan [3] Group 2 - According to Zheshang Securities, global enterprise software and IT service spending is projected to reach $1.25 trillion and $1.73 trillion by 2025, reflecting year-on-year growth of 14.2% and 9.0% respectively [4] - The growth is primarily driven by the deep integration of AI in various business scenarios, including management, customer service, marketing, and sales, as well as its role in the digital transformation of traditional vertical industries [4] - The artificial intelligence sector is highlighted as having technological leadership, broad market prospects, clear commercialization pathways, and high profit potential, making it a key investment focus [4]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-050 上海新相微电子股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 三、相关风险提示 本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于上市公司再次召 开董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司召开股东大会审议通过本次交 易的正式方案、上海证券交易所审核通过本次交易、中国证监会同意注册等。本 次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。 公司于 2025 年 3 月 15 日披露的《新相微发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风 险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 上海新相微电子股份有限公司董事会 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份、可转换公司债 ...

Core Points - New Xiangwei (688593.SH) reported a total operating revenue of 507 million yuan for the year 2024, representing a year-on-year growth of 5.61% [1][2] - The net profit attributable to shareholders decreased by 69.38% to 8.43 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -3.68 million yuan, compared to 21.28 million yuan in the previous year [1][2] - The net cash flow from operating activities was -66.87 million yuan [1][2] Financial Summary - For 2024, the operating revenue was 507.40 million yuan, up from 480.45 million yuan in 2023, marking a 5.61% increase [2] - The net profit attributable to shareholders was 8.43 million yuan, down from 27.54 million yuan in 2023, a decline of 69.38% [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -3.68 million yuan, compared to 21.28 million yuan in the previous year, a decrease of 117.31% [2] - The net cash flow from operating activities was -66.87 million yuan, compared to 95.66 million yuan in 2023, a decline of 169.90% [2] Q1 2025 Performance - In Q1 2025, New Xiangwei reported an operating revenue of 150.32 million yuan, a significant increase of 49.95% compared to the same period last year [3] - The net profit attributable to shareholders was 2.19 million yuan, recovering from a loss of 11.46 million yuan in the previous year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1.77 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 67.86% [3] - The net cash flow from operating activities was 79.06 million yuan, a substantial improvement from -41.34 million yuan in the previous year [3] IPO and Fundraising - New Xiangwei was listed on the Sci-Tech Innovation Board on June 1, 2023, with a total share count of approximately 459.53 million shares post-IPO, of which 91.91 million shares were newly issued [3] - The IPO price was set at 11.18 yuan per share, with the total funds raised amounting to 1.03 billion yuan, netting approximately 916.57 million yuan after deducting issuance costs [4] - The funds are intended for projects related to AMOLED display driver chip development, testing production line construction, and a research center in Shanghai [4]

上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 | | | 4 | | --- | --- | --- | | P | S 1 | | | . . | | 1 | | | | 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海新相微电子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海新相微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的 ...

| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 | | --- | --- | --- | --- | | 新大洲A | 000571 | 股权激励限售流通 | 980.75万 | | 中钨高新 | 000657 | 股权激励限售流通 | 72.06万 | | 东方钽业 | 000962 | 股权激励限售流通 | 156.87万 | | 内蒙一机 | 600967 | 股权激励限售流通 | 663.31万 | | 三花智控 | 002050 | 股权激励限售流通 | 701.47万 | | 大禹节水 | 300021 | 股权激励限售流通 | 76.17万 | | 瑞普生物 | 300119 | 股权激励限售流通 | 69.76万 | | 海南矿业 | 601969 | 股权激励限售流通 | 364.05万 | | 吉翔股份 | 603399 | 股权激励限售流通 | 309万 | | 华电重工 | 601226 | 股权激励限售流通 | 388.82万 | | 星徽股份 | 300464 | 股权激励限售流通 | 576万 | | 博济医药 | 300404 | 股权激励限售流通 | 20万 | ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-049 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新 相微"）召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超过人民币 8,000.00 万元， 回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份 暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005）、《新相 微关于以集中竞价交易方 ...

上海新相微电子股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 上海新相微电子股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为规范上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、 实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《上海新相微 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（上市公 司及上市公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三）第一大股东； （四）上海证券交易所 ...

上海新相微电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 上海新相微电子股份有限公司 第四条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章程》 的规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。职工代表董事由公 司职工代表大会选举产生。 1 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件和 《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合本公司的实际，特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董事， 不含职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有 的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配 ...