证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-092 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-090 上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董 事的议案》和《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事黄琳女士因个人原因已辞去其担任的公司第二届董事会董 事、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会审计委员会委员职务， 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经 公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名董永生先生为公司非独立 董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的审核意见。本事项尚需公 司股东大会审议通过。 二、关于调整薪酬与考核委员会及审 ...

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-087 上海新相微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 （星期三）以通讯方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席刘小锋召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 上海新相微电子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 监事会认为：公司 2025 年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展需 要，遵循公平合理的原则，不会对 ...

上海新相微电子股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 上海新相微电子股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为规范上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、 实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《上海新相微 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本规范。 （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（上市公 司及上市公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女； （三）第一大股东； （四）上海证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关行为，参照本规范相关规定。 1 上海新相微电子股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守有关法律法规及公司 章程的规定，促进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于更换上海新相 微电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的说明》。 中金公司系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派持续督导 的保荐代表人为赵善军先生、赵继琳先生。现因赵善军先生工作职责变动、赵继 琳先生工作变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工 作的有序进行，中金公司委派方清先生、魏先勇先生（简历见附件）接替赵善军 先生、赵继琳先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本 次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为方清 先生、魏先勇先生，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-085 上海新相微电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 附件:方清先生、魏先勇先生简历 方清先生 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 博时基金、长信基金、建投电子、西部电子、中邮电子、国君电子、长城电 | | 参与投资者 | | 子 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-084 上海新相微电子股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等 有关规定，黄琳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。黄琳女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄琳女士未持有公司股票。黄琳女士在担任公司董事期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄琳女士任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海新相微电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 3 日收到公司董事黄琳女士提交的书面辞职报告，黄琳女士因个人原因辞去公 司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会委员及薪酬与 考核委员会委员职务。黄琳女士辞任后，将不在公司担任任何职务 ...

Investment Rating - Buy | Maintain [2] Core Views - The company is deeply involved in display driver chips, with continuous product upgrades and iterations [5] - The company's products support mainstream TFT-LCD and AMOLED display technologies, covering various resolutions from QQVGA to 4K/8K [5] - The company's products are suitable for a wide range of panel sizes, including smart wearables, mobile phones, industrial control displays, tablets, laptops, TVs, and automotive displays [5] - The company has increased its R&D investment, with R&D expenses reaching 42.3193 million yuan in the first three quarters, a year-on-year increase of 9.49%, accounting for 12.33% of the company's revenue [5] - The company's new generation AMOLED display driver chips use a 40nm high-voltage process, with unique algorithms that provide smooth transitions, low power consumption, and vivid colors, outperforming similar products [5] - The company's display driver chips for large-sized panels support a 120Hz high refresh rate and MiniLVDS frequency up to 465MHz, with a small chip area [5] - The company plans to continue focusing on advanced display chips, expanding its product categories in TFT-LCD, AMOLED display driver chips, display power management chips, and TCON chips, while accelerating the development and industrialization of new products such as Mini/Micro-LED and e-paper [5] Financial Projections - The company's revenue is expected to grow from 480 million yuan in 2023 to 1.917 billion yuan in 2026, with a CAGR of 85.38% [5] - The company's net profit attributable to the parent company is expected to grow from 27.54 million yuan in 2023 to 249.65 million yuan in 2026, with a CAGR of 144.84% [5] - The company's EPS is expected to grow from 0.06 yuan in 2023 to 0.54 yuan in 2026 [5] - The company's P/E ratio is expected to decrease from 334.23 in 2023 to 36.87 in 2026 [5] - The company's P/B ratio is expected to decrease from 5.77 in 2023 to 4.70 in 2026 [5] - The company's EV/EBITDA ratio is expected to decrease from 281.32 in 2023 to 23.47 in 2026 [5] Financial Ratios - The company's gross margin is expected to increase from 21.0% in 2023 to 27.3% in 2026 [6] - The company's net margin is expected to increase from 5.7% in 2023 to 13.0% in 2026 [6] - The company's ROE is expected to increase from 1.7% in 2023 to 12.7% in 2026 [6] - The company's ROIC is expected to increase from 1.0% in 2023 to 7.2% in 2026 [6] - The company's asset-liability ratio is expected to increase from 10.9% in 2023 to 51.8% in 2026 [6] - The company's current ratio is expected to decrease from 7.50 in 2023 to 2.12 in 2026 [6] - The company's accounts receivable turnover ratio is expected to increase from 5.82 in 2023 to 6.97 in 2026 [6] - The company's inventory turnover ratio is expected to increase from 2.30 in 2023 to 2.59 in 2026 [6] - The company's total asset turnover ratio is expected to increase from 0.38 in 2023 to 0.52 in 2026 [6]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-083 上海新相微电子股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海新相微电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日，上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新 相微"）召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购资金总额不低于人民币 4,500.00 万元，不超过人民币 8,000.00 万元， 回购价格不超过 16.60 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-081 上海新相微电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市 场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估 结果，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控 制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华进行充分沟通，大华对 本次变更事项无异议。 本事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称： ...