| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,503,306 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,503,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 38.4532 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.4532 | | ...

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，监事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥95,369,857.56, representing a year-on-year increase of 35.97%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,900,133.88, a decrease of 54.82% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥8,819,270.16, down 53.71% year-on-year[5] - Net loss for Q1 2024 was ¥8,547,128.65, compared to a net loss of ¥5,102,789.38 in Q1 2023, representing a 67.9% increase in losses[23] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥95,369,857.56, a 35.9% increase from ¥70,140,209.12 in Q1 2023[22] - Total operating costs increased to ¥109,422,680.34, up 33.7% from ¥81,860,588.27 in the same period last year[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥6,695,086.96, compared to a total comprehensive loss of ¥5,102,789.38 in Q1 2023[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥15,699,467.89, reflecting a significant increase in labor costs[6] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,699,467.89, worsening from a net outflow of ¥679,910.86 in the previous year[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥390,698,407.71, compared to a net inflow of ¥32,752,273.31 in Q1 2023[26] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 840,687,513.28 to CNY 432,347,049.85, a reduction of about 48.6%[17] - Cash and cash equivalents at the beginning of the period were $833,532,140.17, compared to $442,149,571.54 in the previous year[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period were $428,496,322.47, an increase from $389,613,210.01 year-over-year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,615,187,037.78, down 9.73% from the end of the previous year[6] - The company reported a total asset value of CNY 1,615,187,037.78 as of March 31, 2024, down from CNY 1,789,374,253.05 as of December 31, 2023[18] - The total current assets decreased from CNY 1,206,782,734.80 as of December 31, 2023, to CNY 1,019,727,473.66 as of March 31, 2024, representing a decline of approximately 15.6%[17] - Total liabilities decreased slightly from CNY 791,039,585.72 to CNY 788,814,779.34, a decrease of about 0.3%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 992,063,667.46 to CNY 820,219,253.21, a decline of approximately 17.3%[19] - The company’s non-current assets increased from CNY 582,591,518.25 to CNY 595,459,564.12, an increase of about 2.5%[18] Expenses and Investments - Research and development expenses totaled ¥14,225,856.01, accounting for 14.92% of operating revenue, a decrease of 2.47 percentage points[6] - Research and development expenses increased to ¥14,225,856.01, up 16.7% from ¥12,192,027.02 in the previous year[22] - The company incurred an interest expense increase of ¥3,751,000 due to the issuance of convertible bonds in July 2023[10] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥4,632,878.12 from ¥1,626,359.93 in Q1 2023[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,023[13] - The diluted earnings per share were -¥0.02, with a 33.33% increase attributed to the increase in share capital from the previous year[10] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.03, unchanged from -¥0.03 in Q1 2023[24] Business Developments - The establishment of Yubang Zhiyuan for energy storage business has resulted in a loss of ¥1,839,000 during the current period[10] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect the financial statements[27]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-060 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控 制风险的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融 机构进行现金管理，以增加公司收益。 2、现金管理的额度及限制 公司拟使用不超过 4 亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理，决议 有效期自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 3、现金管理品种 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、低风险、流动性 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知 已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，董事会 认为，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；第一季度报告的编制、审议 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 19 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）股价已触发"煜邦转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在未来 6 个月内（即自 2024 年 4 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日）， 如再次触发"煜邦转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）， 公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 410.806 ...

减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司股东 本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有煜 邦电力股份 4,087,866 股，占公司总股本的 1.65%；股东北京建华创业投资有限 公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 3,577,290 股，占公司总股本的 1.45%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通建华"）持 有煜邦电力股份 3,325,000 股，占公司总股本的 1.35%；股东中投建华（湖南） 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜邦电力股份 2,500,000 股，占公司总股本的 1.01% ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北 京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何 责任。 2 兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行 人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："煜邦转债"，债券 代码：118039，以下简 ...

转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 1 | | | | 会 | 议 | 须 知 3 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 5 | | | | 会议议案 7 | | | | 议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 7 | | | | 议案二：关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案 9 | | | | 议案三：关于变更公司第三届董事会独立董事的议案 10 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发 ...

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通 知已于 2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 8 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称 为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 2、审议并通过《关于 ...