1 | 装置制造;通信设备制造;雷达及配套 | 制设备制造;工业自动控制系统装置制 | | --- | --- | | 设备制造;货物进出口;技术进出口;进 | 造;通信设备制造;雷达及配套设备制 | | 出口代理。(除依法须经批准的项目外， | 造;货物进出口;技术进出口;进出口代 | | 凭营业执照依法自主开展经营活动)许 | 理。(除依法须经批准的项目外，凭营业 | | 可项目:输电、供电、受电电力设施的 | 执照依法自主开展经营活动)许可项目: | | 安装、维修和试验；测绘服务。(依法 | 输电、供电、受电电力设施的安装、维 | | 须批准的项目，经相关部门批准后方 | 修和试验；测绘服务。(依法须批准的项 | | 可开展经营活动，具体经营项目以相 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 关部门批准文件或许可证件为准)(不 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 得从事国家和本市产业政策禁止和限 | 或许可证件为准)(不得从事国家和本市 | | 制类项目的经营活动。) | 产业政策禁止和限制类项目的经营活 | | | 动。) | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于"煜邦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：10.12 元/股 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 8.602 元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预 计将有可能触发转股价格向下修正条件。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转换公司债券基本情况 ...

1 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | | 保荐机构对煜邦电力的内控制度的 | | 8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限 | | | 于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资 | 设计、实施和有效性进行了核查， | | 金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 | 煜邦电力的内控制度符合相关法规 | | | 要求并得到了有效执行，能够保证 | | 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。 | 公司的规范运行。 | | 9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信 | 保荐机构督促煜邦电力严格执行信 | | 息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海 | | | | 息披露制度，审阅信息披露文件及 | | 证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 其他相关文件。 | | 漏。 | | | 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交 | | | 易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文 | | | 件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或 | | | | 保荐 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-050 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本 次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行的可转换公司债券"煜邦 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 3、公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回 购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完 成本次股份回购。 4、本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财 务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，回购完成后股权 分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 自 2024 年 2 月 28 日公司首次披露回购方案之日起，至本公告披露期间，公 司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票 的情况。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 37,638,709.92, with a proposed cash dividend of CNY 0.51 per share, totaling CNY 11,437,299.83, which accounts for 30.39% of the net profit[5]. - In Q1 2023, the company's revenue was approximately ¥70.14 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately -¥5.10 million[25]. - In Q2 2023, revenue increased to approximately ¥142.64 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥9.53 million[25]. - In Q3 2023, revenue further increased to approximately ¥164.59 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥11.68 million[25]. - In Q4 2023, the company achieved revenue of approximately ¥184.42 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥21.54 million[25]. - The total net profit attributable to shareholders for the year 2023 was approximately ¥37.25 million, showing a significant recovery from the previous year's losses[25]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥561.79 million, a decrease of 9.75% compared to ¥622.47 million in 2022[33]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 52.51% to ¥37.64 million from ¥79.26 million in the previous year[35]. - The basic earnings per share dropped by 62.22% to ¥0.17 from ¥0.45 in 2022[34]. - The total assets increased by 26.14% to approximately ¥1.79 billion from ¥1.42 billion in 2022, primarily due to the issuance of convertible bonds[35]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥103.19 million, down 21.66% from ¥131.72 million in 2022[33]. Risk Management and Compliance - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not implemented any special arrangements for corporate governance[7]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements in the report[7]. - The company faces risks from potential changes in tax policies that could impact its preferential tax rates[115]. - The company is at risk of losing market share if it cannot effectively respond to increasing competition in the smart power product sector[113]. - The company emphasizes risk management and compliance to ensure operational stability and sustainability[186]. Research and Development - The company invested 57.66 million yuan in R&D, accounting for 10.26% of its revenue, with a year-on-year increase of 16.82%[47]. - Research and development expenses accounted for 10.26% of operating revenue, an increase of 2.33 percentage points from 2022[34]. - The company has a total of 322 intellectual property rights, including 112 authorized patents, with 75 new applications filed in 2023[47]. - The company has been recognized with a science and technology award from the Anhui provincial government, reflecting its strong position in the smart inspection business[81]. - The company is focusing on the development of smart inspection and information technology services, emphasizing integrated solutions and big data services[120]. - The company is committed to advancing its research in long-duration energy storage technologies to meet the demands of the new energy system[171]. - The company aims to enhance its competitiveness in the energy storage industry through collaboration with Hubei Yusuo, leveraging their energy management system technology[166]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance its product offerings[25]. - The company is actively expanding into smart inspection and energy storage sectors, enhancing its market competitiveness and growth potential[37]. - The company is focusing on new product development, particularly in energy storage and control systems, to enhance its competitive edge[134]. - The company is committed to developing new generation smart power hardware products and energy storage-related products, positioning itself as an intelligent service platform in the power industry[181]. - The company plans to launch new products including large-scale energy storage prefabricated cabins and integrated energy storage systems for commercial and industrial applications[72]. - The company is focusing on optimizing product performance and quality through collaboration with industry authorities and enhancing its R&D process management[182]. - The company aims to achieve a performance breakthrough of over 100MWh in integrated projects for its self-developed products in the energy storage sector[183]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members, except one independent director, attended the board meeting[4]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial reporting and has engaged a reputable accounting firm for oversight[22]. - The board of directors has approved all proposals during the shareholders' meeting, indicating strong governance and alignment among stakeholders[195]. - The independent directors have maintained their positions, ensuring continued oversight and governance for the company[199]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[187]. Operational Efficiency - The company is implementing automated data collection systems for large users, enabling real-time monitoring and management of electricity consumption[15]. - The use of drones for smart inspection and maintenance services is expected to reduce operational costs and improve efficiency[16]. - The company is leveraging laser radar technology for continuous monitoring of power equipment, enhancing operational safety and reliability[16]. - The introduction of edge computing capabilities will provide localized services, improving response times and operational efficiency[16]. - The company has established a comprehensive quality management system, certified under multiple international standards[109]. - The company has launched a range of hardware products, including smart meters and energy information collection devices, showcasing its technical strength[107]. Customer and Supplier Relations - The company has a high customer concentration, with approximately 90% of sales coming from State Grid and Southern Grid[118]. - The largest customer, State Grid Corporation, contributed 36,261.39 million yuan, representing 64.55% of the company's total revenue[146]. - The top five suppliers accounted for 66.70% of total purchases, with the largest supplier, Shanghai Ronghe Yuan Storage Energy Co., Ltd., contributing 11,980.09 million yuan[149]. - The company maintained a strong reliance on a limited number of customers, with over 50% of revenue coming from a single client[148]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products in the upcoming fiscal year[200]. - The company aims to leverage the strategic opportunities presented by the new power system and digital grid construction, benefiting from the industry's growth[181]. - The smart power product market is expected to see significant growth, driven by the increasing demand for two-way metering and online monitoring capabilities[175]. - The new power system construction is projected to have an investment of approximately 3 trillion yuan during the "14th Five-Year Plan" period, with a focus on renewable energy as the main body[180].

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京 煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对煜邦电力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计 募集资金为人民币 25,941.56 万元 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见 德恒 01F20211981-06 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"煜邦电力"）的委托，担任煜邦电力 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨之曙作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应 | 亲自 | 委托 | | 是否连续两 | 参加股 | | 姓名 | 参加董 | 出席 | 出席 | 缺席 | 次未亲自参 | 东大会 | | | 事会次 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | ...

关于北京煜邦电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京煜邦电力技术股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厨 A 座 9 层 Chaavanman tong District, Bolline 关于北京爆邦电力技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0005 北京爆邦电力技术股份有限公司 北京堡邦电力技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简 称煜邦电力公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月18日出具了 XYZH/2024BJAA8B0025 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...