与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通 知已于 2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 8 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称 为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 2、审议并通过《关于 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张建功，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

1 | 装置制造;通信设备制造;雷达及配套 | 制设备制造;工业自动控制系统装置制 | | --- | --- | | 设备制造;货物进出口;技术进出口;进 | 造;通信设备制造;雷达及配套设备制 | | 出口代理。(除依法须经批准的项目外， | 造;货物进出口;技术进出口;进出口代 | | 凭营业执照依法自主开展经营活动)许 | 理。(除依法须经批准的项目外，凭营业 | | 可项目:输电、供电、受电电力设施的 | 执照依法自主开展经营活动)许可项目: | | 安装、维修和试验；测绘服务。(依法 | 输电、供电、受电电力设施的安装、维 | | 须批准的项目，经相关部门批准后方 | 修和试验；测绘服务。(依法须批准的项 | | 可开展经营活动，具体经营项目以相 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 关部门批准文件或许可证件为准)(不 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 得从事国家和本市产业政策禁止和限 | 或许可证件为准)(不得从事国家和本市 | | 制类项目的经营活动。) | 产业政策禁止和限制类项目的经营活 | | | 动。) | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册中文名称：北京煜邦 ...

| 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 一、关于变更董事的情况 近日，公司董事会收到董事杨晓琰先生的书面辞任函，因个人原因，杨晓琰 先生向公司董事会提出辞去董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《公司章程》等规定，杨晓琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会 人数低于法定人数，不会影响公司正常运作。杨晓琰先生原定任期届满日期为 2024 年 9 月 22 日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞任报告自送达董事 会之日起生效。截至本公告日，杨晓琰先生持有公司股份 3,419,900 股，占公司 总股本的 1.38%。董事会对杨晓琰先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢和崇 高的敬意。 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董 事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次 会议，审议通过于海群先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件）， 此议案尚需提交股东大会审议，任期自 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章 及其他规范性文件 ， 具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董 事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将于近期参加相关培训，并取得证券交易所认可的相关培训｜｜证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规 章的要求： （ 一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定： （二）《中华人民共和国公务员 法》关于公务员兼任职务的规定（如适用〉： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四〉中共中央纪委、中共中央组织部 《关于 规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五〉中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京煌邦电力技术股份有限公司董事会，现提名张建功为北京煌邦电 力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ，并己 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于"煜邦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：10.12 元/股 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 8.602 元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预 计将有可能触发转股价格向下修正条件。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转换公司债券基本情况 ...

1 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | | 保荐机构对煜邦电力的内控制度的 | | 8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限 | | | 于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资 | 设计、实施和有效性进行了核查， | | 金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子 | 煜邦电力的内控制度符合相关法规 | | | 要求并得到了有效执行，能够保证 | | 公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。 | 公司的规范运行。 | | 9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信 | 保荐机构督促煜邦电力严格执行信 | | 息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海 | | | | 息披露制度，审阅信息披露文件及 | | 证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 其他相关文件。 | | 漏。 | | | 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交 | | | 易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文 | | | 件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或 | | | | 保荐 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-050 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本 次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行的可转换公司债券"煜邦 ...