者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 3、公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回 购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完 成本次股份回购。 4、本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财 务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，回购完成后股权 分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 自 2024 年 2 月 28 日公司首次披露回购方案之日起，至本公告披露期间，公 司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票 的情况。 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 37,638,709.92, with a proposed cash dividend of CNY 0.51 per share, totaling CNY 11,437,299.83, which accounts for 30.39% of the net profit[5]. - In Q1 2023, the company's revenue was approximately ¥70.14 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately -¥5.10 million[25]. - In Q2 2023, revenue increased to approximately ¥142.64 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥9.53 million[25]. - In Q3 2023, revenue further increased to approximately ¥164.59 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥11.68 million[25]. - In Q4 2023, the company achieved revenue of approximately ¥184.42 million, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥21.54 million[25]. - The total net profit attributable to shareholders for the year 2023 was approximately ¥37.25 million, showing a significant recovery from the previous year's losses[25]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥561.79 million, a decrease of 9.75% compared to ¥622.47 million in 2022[33]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 52.51% to ¥37.64 million from ¥79.26 million in the previous year[35]. - The basic earnings per share dropped by 62.22% to ¥0.17 from ¥0.45 in 2022[34]. - The total assets increased by 26.14% to approximately ¥1.79 billion from ¥1.42 billion in 2022, primarily due to the issuance of convertible bonds[35]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥103.19 million, down 21.66% from ¥131.72 million in 2022[33]. Risk Management and Compliance - The company has not faced any significant risks that could materially impact its operations during the reporting period[3]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not implemented any special arrangements for corporate governance[7]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements in the report[7]. - The company faces risks from potential changes in tax policies that could impact its preferential tax rates[115]. - The company is at risk of losing market share if it cannot effectively respond to increasing competition in the smart power product sector[113]. - The company emphasizes risk management and compliance to ensure operational stability and sustainability[186]. Research and Development - The company invested 57.66 million yuan in R&D, accounting for 10.26% of its revenue, with a year-on-year increase of 16.82%[47]. - Research and development expenses accounted for 10.26% of operating revenue, an increase of 2.33 percentage points from 2022[34]. - The company has a total of 322 intellectual property rights, including 112 authorized patents, with 75 new applications filed in 2023[47]. - The company has been recognized with a science and technology award from the Anhui provincial government, reflecting its strong position in the smart inspection business[81]. - The company is focusing on the development of smart inspection and information technology services, emphasizing integrated solutions and big data services[120]. - The company is committed to advancing its research in long-duration energy storage technologies to meet the demands of the new energy system[171]. - The company aims to enhance its competitiveness in the energy storage industry through collaboration with Hubei Yusuo, leveraging their energy management system technology[166]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance its product offerings[25]. - The company is actively expanding into smart inspection and energy storage sectors, enhancing its market competitiveness and growth potential[37]. - The company is focusing on new product development, particularly in energy storage and control systems, to enhance its competitive edge[134]. - The company is committed to developing new generation smart power hardware products and energy storage-related products, positioning itself as an intelligent service platform in the power industry[181]. - The company plans to launch new products including large-scale energy storage prefabricated cabins and integrated energy storage systems for commercial and industrial applications[72]. - The company is focusing on optimizing product performance and quality through collaboration with industry authorities and enhancing its R&D process management[182]. - The company aims to achieve a performance breakthrough of over 100MWh in integrated projects for its self-developed products in the energy storage sector[183]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members, except one independent director, attended the board meeting[4]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial reporting and has engaged a reputable accounting firm for oversight[22]. - The board of directors has approved all proposals during the shareholders' meeting, indicating strong governance and alignment among stakeholders[195]. - The independent directors have maintained their positions, ensuring continued oversight and governance for the company[199]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders[187]. Operational Efficiency - The company is implementing automated data collection systems for large users, enabling real-time monitoring and management of electricity consumption[15]. - The use of drones for smart inspection and maintenance services is expected to reduce operational costs and improve efficiency[16]. - The company is leveraging laser radar technology for continuous monitoring of power equipment, enhancing operational safety and reliability[16]. - The introduction of edge computing capabilities will provide localized services, improving response times and operational efficiency[16]. - The company has established a comprehensive quality management system, certified under multiple international standards[109]. - The company has launched a range of hardware products, including smart meters and energy information collection devices, showcasing its technical strength[107]. Customer and Supplier Relations - The company has a high customer concentration, with approximately 90% of sales coming from State Grid and Southern Grid[118]. - The largest customer, State Grid Corporation, contributed 36,261.39 million yuan, representing 64.55% of the company's total revenue[146]. - The top five suppliers accounted for 66.70% of total purchases, with the largest supplier, Shanghai Ronghe Yuan Storage Energy Co., Ltd., contributing 11,980.09 million yuan[149]. - The company maintained a strong reliance on a limited number of customers, with over 50% of revenue coming from a single client[148]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products in the upcoming fiscal year[200]. - The company aims to leverage the strategic opportunities presented by the new power system and digital grid construction, benefiting from the industry's growth[181]. - The smart power product market is expected to see significant growth, driven by the increasing demand for two-way metering and online monitoring capabilities[175]. - The new power system construction is projected to have an investment of approximately 3 trillion yuan during the "14th Five-Year Plan" period, with a focus on renewable energy as the main body[180].

关于独立董事无法取得联系的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）证券部工作人员连续采 用电话、微信等方式均无法与公司独立董事冯柳江先生取得联系。工作人员已联系 其亲属询问其现状。截止至本公告日，工作人员尚无法确定冯柳江先生无法取得联系的 具体原因。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，独立董事 冯柳江先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公 司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理一切正常。 公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信 息披露义务。敬 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 拟向银行等金融机构申请不超过 6 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦嘉兴"）融 资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限 公司（以下简称"煜邦智源"）融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为 3,219.11 万元，公司为煜 邦智源提供担保余额为 0 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-042 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请 2024 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和业务发展 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》和《北京煜邦电力技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 独立董事金元先生连续担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，金元先 生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，鉴于金 元先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，公司 于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议并通过《关于选举冯 柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，补选冯柳江先生为公司 第三届董事会独立董事，并补选冯柳江先生为公司第三届董事会审计委员会、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金净额为人民 币 40,364.5 ...

公司根据公开途径检索并经持有公司 5%以上股份的股东北京中至正工程咨询有 限责任公司（以下简称"中至正"）确认，2023 年 10 月 25 日，根据国资委《关于 国家电网有限公司厂办大集体深化改革有关事项的批复》的文件精神，国家电网进行 厂办大集体改制，间接持有中至正 100%股权的股东华北电力物资总公司工贸公司企 业性质从"集体所有制"变更为"有限责任公司（法人独资）"，并更名为"北京冀 物工贸有限公司"，其股东为"国网冀北招标有限公司"。本次变更后，北京冀物工 贸有限公司、国网冀北招标有限公司、国网冀北电力有限公司、国家电网有限公司、 国务院国有资产监督管理委员会作为中至正的间接股东，亦成为间接持有公司 5%以 上股份的股东。具体请详见公司于 2024 年 1 月 17 日发布于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于第二大股东实际控制人变更的提示性公告》（公告编号： 2024-001）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，北京冀物工 贸有限公司、国网冀北招标有限公司、国网冀北电力有限公司、国家电网有限公司成 为公司新增关联方。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-037 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通知 已于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人， 独立董事冯柳江先生未出席会议，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管 理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年年度报告及其摘要 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于追认日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： ●本事项尚需提交股东大会审议； ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关 联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此 类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）新增关联方情况 公司根据公开途径检索并经持有公司 5%以上股份的股东北京中至正工程咨 询有限责任公司（以下简称"中至正"）确认，2023 年 10 月 25 日，根据国资委 《关于国家电网有限公司厂办大集体深化改革有关事项的批复》的文件精神，国 家电网进行厂办大集体改制，间接持有中至正 100%股权的股东华北电力物资总公 司工贸公司企业性质从"集体所有制"变更为"有限责任公司（ ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-041 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3、业务规模 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永 ...