关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 暂时补充流动资金额度：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营 活动。 授权期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募 集资金专用账户。 公司 2024 年 3 月 18 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不 超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-039 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.51 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 18 日，本公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结 果，其中董事冯柳江先生未出席会议，其他 8 位董事对 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金 ...

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人寇日明作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 寇日明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大 西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师。1989 年至 1994 年，就职于国家 能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994 年至 1 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-044 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效 率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同 意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的 品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存 款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。期限为自董事会审议通过之日 起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。现将相关情况公 告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-037 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通知 已于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人， 独立董事冯柳江先生未出席会议，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管 理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年年度报告及其摘要 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-038 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十次会议。会议通知 于 2023 年 3 月 3 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 ...

公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-041 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3、业务规模 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 拟向银行等金融机构申请不超过 6 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦嘉兴"）融 资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限 公司（以下简称"煜邦智源"）融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为 3,219.11 万元，公司为煜 邦智源提供担保余额为 0 万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-042 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请 2024 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和业务发展 ...