Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is negative, leading to a decision not to distribute profits, pay cash dividends, or issue bonus shares [5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 536,877,303.94, a decrease of 49.90% compared to CNY 1,071,530,623.56 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -814,958,233.85, representing a decline of 502.52% from CNY 202,462,203.97 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -848,114,949.15 in 2024, compared to CNY -12,079,373.35 in 2023 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 198,232,632.28, a decrease of 4.70% from CNY 208,017,252.42 in 2023 [22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 6,245,319,377.69, down 12.79% from CNY 7,161,143,965.13 at the end of 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 5,177,859,035.17, a decrease of 14.53% from CNY 6,057,877,716.29 at the end of 2023 [22]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both -3.98 yuan, reflecting a decline of 506.12% year-over-year [23]. - The weighted average return on equity fell by 17.89 percentage points to -14.54% in 2024 [23]. - The company reported a total of 5.98 billion yuan in credit impairment losses and asset impairment losses during the period [24]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm [4]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring governance compliance [4]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance [8]. - The company has established mechanisms to prevent the controlling shareholder from misusing company funds, ensuring independence in operations and financial matters [161]. - The company revised 9 internal regulations, including the Articles of Association and related transaction management measures, to enhance corporate governance and internal control systems [157]. - Independent directors have fulfilled their responsibilities and ensured the protection of minority shareholders' rights [192]. - The company has implemented a share repurchase plan, which was approved in the first extraordinary general meeting of 2024 [163]. - The company maintains transparency in information disclosure, utilizing multiple channels to communicate financial results and operational status to investors [162]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 16.93% of operating revenue, an increase of 2.77 percentage points from the previous year [23]. - R&D investment for the reporting period amounted to 90.87 million yuan, accounting for 16.93% of the company's revenue, with 139 R&D personnel [69]. - The company has achieved significant breakthroughs in the carbon materials sector, being selected for the "Hunan Province Advanced Manufacturing Cluster List," which supports sustainable development and regional industrial structure improvement [34]. - The company has established a complete technology transfer system for R&D, enabling rapid industrialization of research results and forming a scale advantage [49]. - The company has released its first ESG report for 2024, showcasing its commitment to sustainable development and enhancing its governance level and industry influence [43]. - The company has received 14 patent authorizations during the reporting period, including 7 invention patents, bringing the total to 145 patents, of which 53 are invention patents [69]. Market and Industry Trends - The semiconductor market is projected to reach $627 billion in 2024, with a year-on-year growth of 19%, driven by AI computing demand and the recovery of consumer electronics [56]. - The photovoltaic industry is experiencing a "pain period" with intensified competition, but technological upgrades and policy adjustments are expected to lay the foundation for a new growth cycle [54]. - In 2024, China's photovoltaic silicon wafer production is expected to reach 753 GW, a year-on-year increase of 12.7%, while the net profit of major photovoltaic chain enterprises is projected to decline by 72.2% [54]. - The market for carbon-ceramic brake discs is anticipated to reach 21.5 billion yuan by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 22% driven by the new energy vehicle and aftermarket sectors [60]. - The lithium battery industry is entering a new cycle driven by technology, with a focus on optimizing structure amid overcapacity and price fluctuations [63]. Strategic Initiatives - The company has established four carbon material industrialization innovation platforms, enhancing its competitive edge in advanced carbon-based composite materials across various applications including photovoltaics, semiconductors, and lithium batteries [97]. - The company plans to focus on the market promotion of new products such as carbon-ceramic brake discs and lithium battery heating components in 2025 to improve operational performance [102]. - The company is actively expanding into new markets such as semiconductors and hydrogen energy, but faces challenges related to market recognition and customer validation cycles [106]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in carbon-based materials, focusing on applications in photovoltaic, semiconductor, transportation, lithium batteries, and hydrogen energy sectors [148]. - The company is committed to ESG management, promoting green supply chain initiatives and sustainable development practices [153]. Employee and Talent Management - The company has established a multi-level talent training system to support innovation and long-term development, focusing on various training dimensions for employees [45]. - The number of R&D personnel has decreased from 168 to 139, representing 21.96% of the total workforce, down from 24.56% [93]. - The average salary of R&D personnel is CNY 15.47 million, slightly up from CNY 15.28 million in the previous period [93]. - The company has a diverse employee composition, with 375 production staff, 20 sales staff, and 139 technical staff [184]. - The company has a training program in place to enhance employee skills and meet the demands of rapid development [186]. Financial Management - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions [191]. - The company has not encountered any significant issues regarding independence from its controlling shareholder or related party transactions during the reporting period [161]. - The total investment during the reporting period was ¥1,042,830,650.76, reflecting a 2.48% increase from ¥1,017,563,262.88 in the previous year [140]. - The company recognized credit impairment losses and asset impairment losses totaling ¥59,816.43 million, impacting the total profit significantly [136]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 51.70% due to higher bank loan and letter of credit interest rates [133].

湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17094-1 号 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17094-1 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 目 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告- 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.md.gov.cn）"注在营 " 3 我们审核了后附的湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")董事会编制的 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 金博股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格 式指引规定编制《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

湖南金博碳素股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-031 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博 股份"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见 及批文、中国证监会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事陈一鸣先生（2025 年 2 月换届离任）、刘洪波先生、曾 蔚女士和李洁女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈一鸣先生（2025 年 2 月换届离任）、刘洪波先生、曾蔚 女士和李洁女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

重要内容提示： 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-029 湖南金博碳素股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 本事项尚需提交湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军 ...

湖南金博碳素股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]17094-3 号 目 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_ 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查查 "我们 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]17094-3 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 我们审计了湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表")，并于 2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-032 湖南金博碳素股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：湖南金博碳素股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必 要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、 公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公 司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因 上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司将与 关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2024 年，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 曾蔚女士、陈一鸣先生、非独立董事胡晖先生，其中主任委员由会计专业人士曾 蔚女士担任。公司董事会审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规 定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体情况如下： | 召开时间 | | 会议名称 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.1.18 | 2024 | 年董事会审计委 | 《关于公司 2023 年第四季度内审工作报告》 | | | | 员会第一次会议 | 《关于公司 2024 年第一季度审计计划》 | | | 2024 | 年董事会审计委 | 《关于 年年度报告及其摘要的议案》 2023 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 | | | | | 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 | | | | | 《关于董事会审计委员会 ...

公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南金博碳素股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...