证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-032 上海康鹏科技股份有限公司 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/24 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 519,375,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.066 元（含税），共计派发现金红利 34,278,750.00 ...

监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海 康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核 查，相关公示及审核情况如下： 一、公示及核查方式 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-031 上海康鹏科技股份有限公司 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于《上海康鹏科技股份有限公司 | | 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | 及其摘要的议案 | | | 6 | | 议案二：关于《上海康鹏科技股份有限公司 | | 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 | | | 理办法》的议案 | | | 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 | | 2024 年限制性股票激励计划相关事 | | | 宜的议案 | | | 8 | 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-030 上海康鹏科技股份有限公司 关于诉讼事项结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼基本情况 公司于2021年7月通过招商银行上海分行外滩支行代销理财认购了由五矿信 托发行的信托计划50,000,000份，共计5,000万元，到期日为2021年12月25日。 2021年12月，该信托计划的初始债务人阳光城集团无法按时偿还款项，公司认购 的信托计划已违约。公司于2021年12月收到本金725,000元，于2022年2月收到本 金785,000元，剩余本金48,487,500元未收回。 2023年6月5日，西宁市城中区人民法院就公司诉五矿信托财产损害赔偿纠纷 案进行立案（（2023）青0103民初3474号），公司请求法院判令：1.赔偿投资本 金损失48,487,500.00元；2.赔偿利息损失1,457,680.99元；3.赔偿律师费；4. 本案诉讼费用由被告承担。 2023年6月，公司将招商银行上海分行作为被告向上 ...

一、激励对象的范围 上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占计划授出 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本 | | | | | | | （%） | 总额的比例 | | | | | | | | （%） | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 袁云龙 | 中国 | 董事、总经理 | 15.00 | 4.05 | 0.03 | | 2 | 何立 | 中国 | 副总经理 | 9.00 | 2.43 | 0.02 | | 3 | 喜苹 | 中国 | 副总经理、财 | 6.00 | 1.62 | 0.01 | | 务负责人 | | | | | | | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（157人） | | | | 268.80 | 72.65 | 0. ...

上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长 效激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、 公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 一、考核目的 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件、以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 （一）通过股权激励计划，完善公司法人治理结构，建立、健全激励与约束 相结合的中长期激励机制，充分调动、提高员工的积极性和创造性，将股东利益、 公司利益和员工利益有效地结合在一起，促进公司持续发展。 （二）通过持续推 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-027 上海康鹏科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 第二届监事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 3 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送 达形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 范珠慧女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于<上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》 经审议，监事会认为：为保障公司本次激励计划的顺利实施，公司拟定了 《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》， 确保本次激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 表 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-026 上海康鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长杨建华先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《上海康 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海康鹏科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，针对公司拟实施的 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-029 上海康鹏科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照上海康鹏科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事董慧作为征 集人，就公司拟于 2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的股 权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人董慧作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2024 年第三次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托 投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺 在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在 ...