北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-036 广东天承科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,800,859 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,800,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.1107 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.1107 | ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-035 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：童茂军 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 public@skychemcn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-034 广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 广东天承科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 童茂军先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 31 日~2025 年 1 月 30 日 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥80,088,379.16, representing a year-on-year increase of 6.16%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥17,940,505.85, reflecting a significant increase of 57.69% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,185,862.44, up by 31.83% year-on-year[5] - Basic earnings per share were ¥0.31, an increase of 19.23% compared to the same period last year[6] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 80,088,379.16, an increase of 6.9% compared to CNY 75,437,966.53 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 17,940,505.85, representing a 57.5% increase from CNY 11,377,316.98 in Q1 2023[20] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 21,369,212.49, up from CNY 12,882,720.25 in Q1 2023, marking a growth of 65.5%[20] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.31, up from CNY 0.26 in Q1 2023, reflecting a growth of 19.2%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥33,734,966.00, marking a 49.97% increase from the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 33,734,966.00, compared to CNY 22,493,738.20 in Q1 2023, an increase of 50.0%[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 168,200,882.94, down from 240,140,367.74 at the beginning of the period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -71,939,484.80, reflecting a decrease in liquidity[24] - Cash outflows from financing activities totaled 35,043,957.48, with a net cash flow from financing activities also at -35,043,957.48[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,152,085,710.42, a decrease of 1.59% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 1,152,085,710.42, a decrease from CNY 1,170,731,269.42 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 1.6%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 169,002,315.72 from CNY 240,551,420.33, representing a decline of about 29.7%[15] - The total current assets as of March 31, 2024, were CNY 1,011,150,081.47, down from CNY 1,055,440,432.02, indicating a decrease of approximately 4.2%[15] - The company's non-current assets increased to CNY 140,935,628.95 from CNY 115,290,837.40, marking an increase of about 22.3%[16] - The total liabilities decreased to CNY 58,983,757.90 from CNY 68,436,376.61, reflecting a reduction of approximately 13.7%[16] - Total liabilities decreased to CNY 66,136,533.94 in Q1 2024 from CNY 73,603,615.67 in Q1 2023, a reduction of 10.2%[17] - Total equity attributable to shareholders was CNY 1,085,949,176.48 in Q1 2024, down from CNY 1,097,127,653.75 in Q1 2023, a decrease of 1.0%[17] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥4,844,111.90, accounting for 6.05% of operating revenue, which is a decrease of 0.92 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,844,111.90, slightly down from CNY 5,260,410.64 in Q1 2023, a decrease of 7.9%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 2,948[10] - The largest shareholder, Tiancheng Chemical Co., Ltd., held 9,658,110 shares, representing 16.61% of the total shares[10] - The company reported a total of 726,711 shares held by Minsheng Securities Investment Co., accounting for 1.25% of total shares as of March 31, 2024[14] Other Information - The company attributed the increase in net profit to the advantages of domestic substitution and the continuous optimization of product mix, leading to cost reduction and efficiency improvement[8] - The company approved changes to fundraising projects, including a new project for producing 30,000 tons of specialized electronic materials[12] - The company did not apply new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[24] - The company reported other income of CNY 686,195.33 in Q1 2024, significantly higher than CNY 22,840.98 in Q1 2023[20] - The company generated CNY 487,225,306.66 in cash inflows from investment activities in Q1 2024, with CNY 530,000,000.00 allocated for investments[23] - The net cash flow from investment activities was -70,630,493.34, indicating a significant outflow compared to the previous period[24]

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状 况和经营成果，同意批出《2024 年第一季度报告》。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-033 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 通知于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 202 ...

关于广东天承科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号 -- 持续督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规的规定,民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"民生 证券"）作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责天承科技的持续督导工作, 持续督导期间为 2023 年 7 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。 本持续督导期间,保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、现场检查、尽职调 查等方式开展持续督导工作，现出具 2023年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导工作制度,并针对具体的持续 | | | 督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开 | | | 始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协 ...

广东天承科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-032 有资金；回购的价格不超过人民币 75 元/股；回购的期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日和 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 号：2024-005）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 7 号 ——回购股份》的相关规定，回购期间，公司在回购股份占公司总股本的比例每增 加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展 情况公告如下： ...

2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-031 广东天承科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 17.5 million yuan in Q1 2024, an increase of approximately 53.82% compared to the same period last year[11]. - The projected revenue for Q1 2024 is 80.1 million yuan, reflecting a year-on-year growth of about 6.18%[18]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was 11.3773 million yuan[20]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q1 2024 is expected to be 15 million yuan, up 30.21% from 11.5195 million yuan in Q1 2023[3][5]. Factors Contributing to Growth - The increase in net profit is attributed to the expansion of new customers leveraging domestic alternatives and a shift towards higher-margin products like electroplating series[14]. - The company has seen a significant increase in revenue from high-margin products, contributing to the overall profit growth[14]. - The company has also benefited from investment income generated from purchasing principal-protected financial products[14]. Forecast and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by registered accountants[19]. - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[22]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change[7].