及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 18 日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第一 届董事会第十一次临时会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开了第一届监事会 第七次临时会议，审议了《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的 议案》。关联董事和监事已回避表决，上述议案尚需公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬确认 经核算，公司董事、监事和高级管理人员 2023 年税前报酬如下表： | 姓名 | 职务 | 2023 年税前报酬总额 | | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 董宁 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 83.61 | | 叶加圣 | 董事、营销总监 | 8 ...

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"、"上市公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，负责埃科光 电上市后持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 保荐机构已与埃科光电签订了保荐协 | | | | 议，明确了双方在持续督导期间的权利 | | | 在持续督导期间的权 ...

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告 期内,本人按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《合肥埃科 光电科技股份有限公司章程》等的相关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,积极参与公司重大经营决策, 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见,努力维护并有效保障了公 司和全体股东的合法权益,充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023年度本 人履职情况报告如下: 本人曹崇延,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生, 项目管理硕士学位。1995年3月至2001年1月,任中国科学技术大学管理学院 会计师;2001年1月至今,任中国科学技术大学管理学院副教授;2020年6月 至2023年6月,任中国科学技术大学管理学院工商管理系党支部书记;2020年 7月至今,任中国科学技术大学管理学院工商管理系副主任;2021年12月至今, 任埃科光电独立董事:2022年6月至今, ...

一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"或"保荐机构"）作 为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对埃科光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科光电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经 上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00 万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币124,661.00万元，扣除不 含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资金净额为人民 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《合肥埃科光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，现将合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事曹崇延、王 翔、非独立董事唐世悦，其中主任委员由会计专业人士曹崇延女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开 2 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司审 计委员会全体委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 召开日期 | 审议事项 | | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/8 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266.287.74 万元,其中审 计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。2022年 A 股上 市公司年报审计客户 366家,审计收费总额42.888.06万元,客户主要集中在制造 业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和 公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热 力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业 等多个行业。容诚会计师事务所拥有与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。 二、执业记录 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2023年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 会计师事务所 2023年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估,容诚会计师 事务所在资质等方面合规有效,在执业过程中坚持独立审计原则 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-014 合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前，公司因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合 肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末未分配利润为人民币 98,685,195.49 元 ...

关于合肥埃科光电科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭文倩、江敬良 （三）现场检查时间 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为合肥埃 科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"、"上市公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 12 日对公司自 2023 年 7 月 19 日发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下 简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查，现就本次现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 12 日 （四）现场检查人员 1、查看公司主要经营场所，询问和访谈公司相关人员； 2、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制 ...

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | | 本年年初 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 本次预计 | 占同类 业务比 | 至披露日 与关联人 | 上年实 | 占同类 | 额与上年实 | | 易类别 | 关联人 | 金额 | 例 | 累计已发 | 际发生 | 业务比 | 际发生金额 | | | | | | | 金额 | 例（％） | 差异较大的 | | | | | （%） | 生的交易 | | | 原因 | | | | | | 金额 | | | | | | 合肥安 | | | | | | 预计 2024 | | 向关联 | 迅精密 | | | | | | 年度随着业 | | 人购买 | | 1,000.00 | 6.10 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 务发展原材 | | 原材料 | 技术有 | | | | | | 需求增加而 | | | 限公司 | | ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告 期内,本人按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《合肥埃科 光电科技股份有限公司章程》等的相关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,积极参与公司重大经营决策, 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见,努力维护并有效保障了公 司和全体股东的合法权益,充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度本 人履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙怡宁,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 硕士学位。1995年至今,任中国科学院合肥智能机械研究所首席科学家;1999 年 10 月至 2005年3月,任国家力敏专业委员会副主任委员:1999年10月至2005 年 3 月,任安徽省仪器仪表学会副主任委员;2001年7月至2005年3月,任国 家传感技术重点实验室学术委员会委员;20 ...