合肥埃科光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 提名人董宁,现提名曹崇延为合肥埃科光电科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任合肥埃科光电科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合肥埃 科光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-058 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 4 日 （ 星 期 三 ） 16:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jKicP5MhX2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司财 务状况、经营成果等情况，公司计划于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 13:30-14:30 在价值在线（www.ir-online.cn）召开 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行沟通 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-057 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 1,435,094 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 2.11%， 回购成交的最高价为41.35元/股、最低价为27.69元/股，支付的金额为49,917,334.12 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理董宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~2025/2/3 | | 预计回购金额 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀 云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-056 合肥埃科光电科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金 进行委托理财的额度及期限的议案》 监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理和暂时闲置 自有资金进行委托理财的使用额度及期限事项，内容及审议程序符合《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自 有资金进行委托理财的额度及期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-055 合肥埃科光电科技股份有限公司 投资种类：闲置募集资金用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好 的投资产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃 科光电"）拟将暂时闲置募集资金进行现金管理的使用额度调整为最高不超过人 民币 92,000 万元（含本数）；将暂时闲置自有资金进行委托理财的使用额度调 整为最高不超过人民币 18,000 万元（含本数），使用期限调整至自公司第一届 董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第四 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-054 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024 年前三季度公司计提减值损 失 8,111,543.42 元，具体情况如下： 资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 1 的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司 2024 年前三季度计提资 产减值损失 7,450,212.72 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 ...

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对埃科光电调整使用 暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-053 合肥埃科光电科技股份有限公司关于 开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开了第一届董事会第十三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、募集资金 安全及公司业务正常开展的前提下，使用额度最高不超过人民币 85,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要 求、流动性好的投资产品；使用额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的投资产 品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 收益凭证等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 ...

本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 29 日。 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次上市流通的限售股类型 合肥埃科光电科技股份有限公司 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-052 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,720,184 股。 本次股票上市流通总数为 7,720,184 股。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号）， 并经上海证券交易所同意，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、 "公司"或"本公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股， 于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司总股本为 6,800.00 万股，其中有限售条件股票数量为 54,479,996 ...

招商证券股份有限公司 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股。自公司首次公开发 行股票限售股形成至今，未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量 变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告 书》《合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东对其持有的限售股的有关承 诺如下： 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为合肥 埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对埃科光电首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科 光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023 ...