2023 年度独立董事述职报告 作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《合肥埃科 光电科技股份有限公司章程》等的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，积极参与公司重大经营决策， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，努力维护并有效保障了公 司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本 人履职情况报告如下： 合肥埃科光电科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王翔，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理 学学士学位。2000 年 9 月至 2002 年 5 月，在山东省工程咨询设计研究所任职； 2002 年 5 月至 2005 年 5 月，任安徽三联学院教师；2005 年 5 月至今，历任安徽 华人律师事务所实习律师、律师、合伙人；2021 年 12 月至今，任埃科光电独立 董事。20 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，合肥埃科光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 2、年审期间，审计委员会与会计师事务所项目注册签字会计师就独立性、 审计计划及其执行情况、关键审计事项和审计意见等事项进行了充分沟通，并对 审计发现问题提出建议。 3、审计委员会对 2023 年年度报告、内部控制评价报告等议案进行审议并同 意提交董事会审议。 四、总体评价 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，拥有30 多年的证券业务从业经验。截 至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00 万元，扣除不含增值税的发行费用 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 235.5754 million, a decrease of 10.31% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 15.7514 million, down 77.65% year-on-year[5]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8.7673 million, a decline of 85.03% compared to the previous year[5]. - The decline in performance was attributed to global economic slowdown, increased client cost pressures, and a slowdown in demand growth[5]. - The weighted average return on equity decreased to 1.91%, down 21.06 percentage points year-on-year[32]. - The net cash flow from operating activities was RMB -46.0829 million, indicating a significant cash outflow[52]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 13.4 million, which accounts for 85.07% of the net profit[39]. Research and Development - The company increased R&D investment and expanded its market team to maintain competitive advantages, leading to higher R&D expenses and operating costs[5]. - Research and development expenses accounted for 12.59% of operating revenue, an increase of 4.08 percentage points[32]. - R&D investment increased by 32.69% year-over-year, totaling ¥29,662,591.50, which represents 12.59% of total revenue, up from 8.51%[190]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by focusing on high-speed and high-sensitivity image acquisition technologies, 3D image real-time fusion technologies, and hyperspectral imaging technologies[114]. - The company has established several innovation platforms, including a "National Postdoctoral Research Station" and a key laboratory for precision visual perception in Anhui Province[187]. - The company has a strong portfolio of patents and software copyrights in core machine vision technologies, indicating robust research strength[187]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue optimizing product categories and structures while expanding market regions and customer groups[5]. - The company has expanded its market presence and product offerings to maintain competitive advantages amid rising costs and slowing demand[52]. - The company is actively expanding its market presence and improving its marketing capabilities to strengthen its competitive edge[79]. - The company is focusing on expanding its market presence in sectors such as semiconductor, biomedicine, and automotive manufacturing[168]. - The company has established stable partnerships with several leading domestic high-end equipment manufacturers and machine vision system providers, with products being applied in bulk by numerous industry leaders[151]. Product Development and Innovation - The company expanded its product line with over 70% of new product models, including more than 40 new line scan camera models and nearly 20 new area scan camera models[60]. - The company introduced new products in the non-visible light and multi-spectral categories, enhancing its product matrix[60]. - The company has developed over 160 product models in the industrial camera and image acquisition card categories, establishing itself as a key player in the domestic machine vision sector[67]. - The company is committed to integrating machine vision technology with AI and 3D vision to provide comprehensive solutions that include hardware, software, and services[116]. - The company is focused on optimizing existing core technologies and converting them into patents to strengthen its technological barriers[118]. Industry Trends and Challenges - The machine vision industry in China is projected to grow from approximately CNY 31 billion in 2022 to CNY 56.01 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 21.80%[133]. - The machine vision industry faces high technical barriers, requiring extensive expertise in multiple disciplines, which poses challenges for new entrants[150]. - The demand for "AI+Vision" technology is expanding, with advancements in machine learning and deep learning improving accuracy and processing speed in image recognition and object detection[161]. - The penetration rate of machine vision equipment in various industries is expected to increase significantly, driven by the ongoing upgrade of industrial automation and intelligent manufacturing[148]. Cost Management and Efficiency - The company has implemented various strategies, including talent acquisition and cost reduction measures, to enhance operational efficiency[52]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement to maintain market competitiveness amid economic pressures[59]. - The company is implementing cost control strategies through optimized raw material procurement and long-term supplier relationships[169]. Environmental Responsibility - The company invested 5.44 million RMB in environmental protection during the reporting period[108]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[98]. Talent Development - The company has established a training and talent development program to enhance team capabilities and support business growth[90]. - The company aims to enhance its research capabilities by attracting high-end R&D talent to improve its R&D team structure[191].

合肥埃科光电科技 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,合肥埃科光电科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙怡宁、曹崇延、王翔的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事孙怡宁、曹崇延、王翔及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的《关于独立性自查情况的报告》,独立董事孙怡 宁、曹崇延、王翔符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。 合肥埃科光电科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///wc.mof.gov.cn）" 进行记 内部控制审计报告 RSM 容 诚 内部控制审计报告 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0280 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0280 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"埃科光电")2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是埃科 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

关于合肥埃科光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：合肥埃科光电科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 010-66001391 RSM 容诚 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0418 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "扬 报告编码:京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0418 号 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥埃科光电科技股份 有限公司(以下简称埃科光电)2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利 润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18 日出具了容诚审字[2024]230Z0279 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

第一届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次 临时会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀 云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-017 合肥埃科光电科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要 ...