合肥埃科光电科技股份有限公司 章 程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规及规定 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民公司法证券法》 等法律法规和其他规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 即股东拥有的选举票数等于股东持有的股份数与应选董事或监事人数的乘积，股 东可以将选举票集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将选举票数分散行使， 投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 股东会选举两名以上的董事、监事时，应采用累积投票制。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本细则所称监事特指 非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司工会或职代会或其他形 式民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期与本届董事会、监事会余任期限相 同，不跨届任 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-045 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2024年9月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （ ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-041 为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条 款进行修订，具体如下： | 序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-043 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第一届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于调整第一届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，经公司董事长董宁先生提名，董事会同意选举董事杨晨飞先 生担任审计委员会委员，与曹崇延女士（主任委员、独立董事）、王翔先生（独 立董事）共同组成公司第一届董事会审计委员会。杨晨飞先生担任审计委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后，公司董事、制造总监唐世悦先生不再担任 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规、规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息（以下 简称"重大事件"或"重大事项"），在规定的期限内，通过指定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （五）公司其他高级管理人员； （六）公司核心技术人员； （七）公司各部门以及下属控股子公司、分公司及其负责人、负有信息披露 义务的部门和人员； （八）其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-038 因公司已实施 2023 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购公司股份 价格上限由不超过人民币 57.00 元/股（含）调整为不超过 56.80 元/股（含）。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2024-031）。 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理董宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~2025/2/3 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-036 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因公司已实施 2023 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购公司股份 价格上限由不超过人民币 57.00 元/股（含）调整为不超过 56.80 元/股（含）。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2024-031）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 1,312,606 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.93%，回 购成交的最 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非 募集资金或用作其他用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开了第一届董事会第十三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、募集资金 安全及公司业务正常开展的前提下，使用额度最高不超过人民币 85,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要 求、流动性好的投资产品；使用额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的部分暂时闲置自有资金进行委托理 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-034 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资 金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：闲置募集资金用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好 的投资产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃 科光电"）拟使用额度最高不超过人民币 85,000 万元（含本数）的部分暂时闲 置募集资金进行现金管理；拟使用额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十 三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。保荐人就使用暂时闲 置募 ...