第一届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次 临时会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席徐秀 云女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-017 合肥埃科光电科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要 ...

Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 6,555, with the largest shareholder, Dong Ning, holding 22,388,533 shares, representing 32.92% of the total shares[13]. - The top ten unrestricted shareholders held a total of 4,000,000 shares, with the largest being the Bank of China - E Fund Active Growth Securities Investment Fund, holding 978,659 shares[15]. - The company has not reported any significant changes in the shareholder structure compared to the previous period[18]. Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 62,888,021.85, representing a year-over-year increase of 9.64%[31]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 9,167,557.08, showing a significant increase of 213.95% compared to the same period last year[31]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,282,497.94, reflecting a growth of 29.30%[31]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.13, an increase of 116.67% year-over-year[31]. - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥62,888,021.85, an increase of 9.0% compared to ¥57,357,502.17 in Q1 2023[44]. - The net profit for Q1 2024 reached ¥9,167,557.08, compared to ¥2,920,037.72 in Q1 2023, representing a significant increase[44]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.13, compared to ¥0.06 in Q1 2023, reflecting improved profitability[51]. Cash Flow and Assets - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 142,704,770.65 RMB, a decrease from 223,335,816.25 RMB in the previous period[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 139,198,179.93, down from CNY 219,864,539.94 at the beginning of the period[26]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY -19,540,846.23, indicating a negative cash flow situation[31]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥19,540,846.23 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥22,015,719.08 in Q1 2023[51]. - The total cash inflow from operating activities was ¥61,761,457.85 in Q1 2024, compared to ¥50,372,293.77 in Q1 2023, showing growth in operational efficiency[51]. Liabilities and Equity - Total assets as of the end of Q1 2024 were CNY 1,542,532,155.74, a decrease of 3.06% from the previous year[32]. - The company reported a decrease in total liabilities, with short-term borrowings at CNY 95,740.00 compared to CNY 20,208,231.54 in the previous period[26]. - The total liabilities decreased from ¥92,322,388.34 as of December 31, 2023, to ¥70,071,845.67 as of March 31, 2024[42]. - The total equity as of March 31, 2024, was ¥1,472,460,310.07, down from ¥1,498,924,787.73 as of December 31, 2023[42]. - The company reported a decrease in employee compensation payable from ¥13,186,168.79 to ¥6,354,592.20, indicating better cash management[42]. Research and Development - The company's R&D investment totaled CNY 8,346,586.75, which accounted for 13.27% of operating revenue, an increase of 2.52 percentage points[32]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,346,586.75, up from ¥6,163,316.60 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[44]. Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains and losses totaling 3,885,059.14 RMB, after deducting the tax impact of 685,598.67 RMB[10]. Future Outlook - Future outlook and performance guidance were not explicitly detailed in the conference call, indicating a cautious approach to market expansion and new strategies[14]. Share Repurchase - The company repurchased a total of 998,210 shares, accounting for 1.47% of the total share capital of 68,000,000 shares, with a total payment of 35,890,791.13 RMB[17]. Financial Investment Income - The company experienced a significant increase in financial investment income, contributing an additional CNY 3,900,000.00 to net profit compared to the previous year[34]. - The company recorded investment income of ¥3,900,000.00 in Q1 2024, contributing positively to overall profitability[44]. Confirmation of Financial Report - The company's financial report for Q1 2024 has been confirmed as true, accurate, and complete by the board of directors and accounting personnel[2]. Product Development - The company is actively involved in the development of new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[14].

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 RSM 容诚 合肥埃科光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0417 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 | | | | 序号 | 不 因 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | d the 8 t and the subject of 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0417 号 合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称埃科光电)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供埃科光电年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为埃科光电年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-018 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 1 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023 年度公司计提减值损失 13,843,074.68 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,375,536.59 | 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 10,467,538.09 | 存货跌价准备 | | 合计 | 13,843,074.68 | | 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测算，公司 2023 年度计提信用减值损失 3,375,53 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-012 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 998,210 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.47%， 回购成交的最高价为 41.35 元/股、最低价为 31.29 元/股，支付的金额为 35,890,791.13 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 截至 2024 年 3 月月底，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 998,210 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.47%，回购成交的最高价为 41.35 元/ 股、最低价为 ...

2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，并在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）；资金来源为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有 资金，其中超募资金 1,100.00 万元，剩余为自有资金；回购价格不超过人民币 57 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于落实公司"提质增效重回报"行动方案暨 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-011 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-010 合肥埃科光电科技股份有限公司 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月月底，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 211,441 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 0.31%，回购成交的最高价为 35.05 元/ 股、最低价为 31.29 元/股，支付的金额为 7,117,695.43 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，并在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（ ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-009 合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年 2 月 27 日，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 92,041 股，占 公司总股本 68,000,000 股的比例为 0.14%，回购成交的最高价为 34.49 元/股、最 低价为 33.52 元/股，支付的总金额为人民币 3,150,490.87 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，并在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）；资金来源为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有 资金，其中超募资金 1,100.00 万元，剩余为自有资金；回购价格不超过人民币 57 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-007 合肥埃科光电科技股份有限公司 一、前十大股东持股情况 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开第一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于落实公司"提质增效重回报"行动方案 暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | -- ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-006 合肥埃科光电科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 2、资金总额：不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 4、回购价格：不超过人民币 57 元/股（含），该价格不高于董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购资金来源：首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有 资金。 相关股东是否存在减持计划 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、其他持股 5%以上 的股东及其一致行动人未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。如 相关人员未来有股份减持计划，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义 务。 相关风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以首次公开发 行 ...