北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）的委托，担任奥精医疗 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简 ...

奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.eov.cn）"进行查到 奥精医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10596 号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

奥精医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯方式召 开，本次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 19 日发出。本次会议由全体独立董 事共同推举方拥军先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次独立董事专门会议审议情况： （一）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 在审计过程中， 能够 做到恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、 恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李晓明作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 航天大学担任教授、博士生导师职务，2022 年 11 月起任公司独立董事。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-008 奥精医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及 董监高人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控， 降 低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益， 同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简 称"董监高责任险"）。 该事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、本次投保情况概述 1、投保人：奥精医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 2024 年 4 月 26 日 2 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以公司与保险公司协商 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独 立董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激 励计划"）相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 ...

奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵凌云作为奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵凌云女士，1972 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；拥有新加 坡国立大学化工系博士学位，2007 年至 2014 年任清华大学工程物理系博士后、 助研、副研究员，2014 年至今任清华大学材料学院副研究员，2022 年 11 月起任 公司独 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-003 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行 价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行 费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021 年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。 （二）募集资金使用和结余情况 （1）募集 ...

奥精医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公 司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-009 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类和数量 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥47,360,874.94, representing a decrease of 0.94% compared to the same period last year [4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 62.52% to ¥6,938,107.45, primarily due to the accrual of share-based payment expenses [8] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.052, reflecting a decrease of 62.86% compared to the previous year [5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,389,244.56, down 67.8% from CNY 16,771,370.97 in Q1 2023 [18] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.05, compared to CNY 0.14 in Q1 2023 [19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2,090,216.95, a decline of 116.78% attributed to increased R&D expenses and delayed sales revenue collection [5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 2,090,216.95, a decline from a net inflow of CNY 12,458,006.69 in Q1 2023 [22] - Net cash flow from financing activities was -$1,981,194.18 for Q1 2024, compared to -$6,193,364.62 in the same period last year [23] - Cash dividends and interest payments totaled $681,194.18 in Q1 2024, down from $893,364.62 in Q1 2023 [23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,520,537,575.64, a slight decrease of 0.37% from the end of the previous year [5] - The total current assets were reported at ¥1,200,374,680.67, slightly decreasing from ¥1,200,748,124.98 at the end of 2023 [14] - The total liabilities decreased to ¥104,664,745.71 from ¥122,611,593.85, indicating a reduction of about 14.6% [15] - The company's total assets amounted to CNY 1,520,537,575.64, slightly down from CNY 1,526,256,853.43 at the end of the previous quarter [16] Research and Development - R&D investment totaled ¥7,554,567.39, accounting for 15.95% of operating revenue, an increase of 3.45 percentage points year-on-year [5] - Research and development expenses increased to CNY 7,554,567.39, up 26.4% from CNY 5,978,004.80 in Q1 2023 [17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,732 [10] - The largest shareholder, HU ERIC GANG, holds 9,487,066 shares, representing 7.12% of the total shares [10] Inventory and Accounts - The company's inventory decreased to ¥27,672,219.39 from ¥32,704,015.74, a decline of approximately 15.5% [14] - The company's accounts receivable increased to ¥76,259,788.13 from ¥59,270,254.21, reflecting a growth of approximately 28.7% [13] - The company reported a significant reduction in accounts payable from ¥10,387,177.69 to ¥5,840,988.74, a decrease of approximately 43.5% [15] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.50%, down by 0.98 percentage points year-on-year [5] - The company reported non-recurring gains of ¥3,505,393.55, primarily from government subsidies and other financial activities [6] - Management expenses rose sharply to CNY 18,169,296.39, compared to CNY 8,691,023.95 in the previous year, reflecting a 108.5% increase [17] - The company's capital reserve increased to ¥934,135,434.04 from ¥926,924,889.61, reflecting a growth of about 0.1% [15] Market Activity - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter [12]