证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 奥精医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 奥精医疗科技股份有限公司（688613） 股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 年度董事会工作报告》的议案 6 议案一：关于公司《2023 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 12 2023 | | 务审计机构的议案 23 | | 议案六：关于公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案 25 | | 议案七：关于为公司及董监高人员购买责任险的议案 27 | | 议案八：关于公司《2023 年年度审计报告》的议案 28 | | 议案九：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 29 | | 事宜的议案 32 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案四：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 | | 议案五：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 24 ...

Company Overview - Aojing Medical Technology Co., Ltd. was established in 2004, focusing on high-end regenerative medical materials and implantable medical devices [2] - The company developed a biomimetic bone material that closely resembles natural human bone tissue in composition and structure, achieving industrialization and clinical transformation by 2011 [2] - Aojing Medical has received 3 Class III medical device registrations from China's NMPA and 1 FDA 510(k) market entry approval [2] Awards and Recognitions - The company was awarded the "National Key New Product" and "Beijing Independent Innovation Product" titles [2] - In 2023, Aojing Medical won a gold medal at the 48th Geneva International Exhibition of Inventions [3] - The company has received multiple national awards, including the National Natural Science Award (2nd class) in 2011 and the National Technological Invention Award (2nd class) in 2008 [3] Product Applications - Aojing Medical's products are used for filling and guiding the repair of bone defects caused by trauma, degenerative diseases, and surgeries, primarily in orthopedics, oral surgery, and neurosurgery [3] - The company completed a 100% acquisition of HumanTech Dental in 2024, entering the dental implant market with high-quality products [3] Market Insights - The reimbursement rate for artificial bone under medical insurance generally ranges from 80% to 85% [4] - The dental implant industry is expected to grow significantly, with annual clinical implant numbers projected to exceed 10 million by 2026 and 20 million by 2028 [4] - The implementation of centralized procurement for dental implants is anticipated to lower prices and increase the patient base, benefiting the clinical use of artificial bone repair materials [5] Strategic Acquisitions - The acquisition of HumanTech Dental is aimed at enhancing product offerings and optimizing product structure, while also facilitating the development of existing oral bone repair materials [4] - HumanTech Dental has over 70 years of experience in high-end precision manufacturing and has obtained market access qualifications in multiple countries [5] Research and Development - Aojing Medical is leading a national key research project focused on developing new functional biomimetic collagen materials for pediatric bone defect regeneration [5] - The project aims to create customized implants that match children's physiological characteristics, facilitating bone tissue regeneration and aesthetic restoration [6]

奥精医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是奥精医疗董事会的责任。 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:沪246DR7TH 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10598 号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了奥精医疗科技股份有限公司(以下简称奥精医疗) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 奥精医疗科技股份有限公司 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 报告编码:沪246G1 关于奥精医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10597号 奥精医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的奥精医疗科技股份有限公司(以下简称 "奥精医疗")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 奥精医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 奥精医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥精 医疗"）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届监事会第八次会议。 本次会议由监事会主席吴永强主持，应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《奥精医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《奥 精医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 的相关规定。 2023 年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 ...

经核查，公司独立董事方拥军、李晓明、赵凌云的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作（2023年 12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2024年4 月 26 日 奥精医疗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12月修订）》等要求，奥精医疗科技股份有限公司(以下简 称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2023年度收入总额（经审计）：500,119.93万元 2023年度审计业务收入（经审计）：323,646.10万元 2023年度证券业务收入（经审计）：176,473.83万元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第一次审计委员会会议、第二届董事会第四次会议及 2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-011 奥精医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司主营业务正常开 展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 1 亿元的募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性 存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事 会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。 使用额度不超过 1 亿元的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。 （四）投资品种 公司将按 ...

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-006 奥精医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 1 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3.业务规模 ...

北京市中伦律师事务所 关于奥精医疗科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：奥精医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥精医疗科技股份有限公 司（以下简称"奥精医疗"或"公司"）的委托，担任奥精医疗 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简 ...