证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-029 一、公司注册资本变更情况 1、因限制性股票归属增加注册资本的情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限 制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属 数量为 25,348 股。公司已于 2024 年 12 月 20 日完成了 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，公司股份总数由 110,339,533 股变更为 110,364,881 股。 深圳市三旺通信股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-032 深圳市三旺通信股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》，现将具体情况公告如下： 为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况及经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中 独立董事 3 名，非独立董事 4 名，并据此拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订。 根据公司拟修订的《公司章程》，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议对 独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名陈庆前先生 ...

深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺 通信股份有限公司章程》的有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立审慎判断的立 场，对公司第三届董事会独立董事候选人陈庆前先生的任职资格进行了审核，并出 具如下审查意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人陈庆前先生的个人履历等相关资 料，我们认为陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人 民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存 在涉嫌犯罪被 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-033 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-028 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》。 经审议，监事会认为：本次变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致 公司总股本发生变动、将董事会人数由 5 人调整为 7 人以及取消监事会是根据相关法 律法规的规定及公司实际经营发展需要，基于上述事项，公司拟修订《公司章程》， 公司修订的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，审议程序合法合规， 有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。全体监事一致同意公司本 次变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会并修订《公司章程》的事 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-027 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、与私募基金合作投资概述 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）与昆山玖兆康乾投资管 理有限公司（以下简称"玖兆投资"）共同投资设立五河玖兆三旺创业投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"五河玖兆三旺基金"），公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 653.40 万元人民币，认缴五河玖兆三旺基金 29.8492%的出 资 额 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于与私募基金合作投资公告》 （公告编号：2025-016）。 二、与私募基金合作投资的进展情况 已完成相关工商登记手续并取得五河县市场监督管理局颁发的《营业执照》。具 体信息如下： 企业名称：五河玖兆三旺创业投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：昆山玖兆康乾投资管理有限公司（委派代表： ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-027 执行事务合伙人：昆山玖兆康乾投资管理有限公司（委派代表：段昌胜） 统一社会信用代码：91340322MAEM6F6G5G 深圳市三旺通信股份有限公司 关于与私募基金合作投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、与私募基金合作投资概述 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）与昆山玖兆康乾投资管 理有限公司（以下简称"玖兆投资"）共同投资设立五河玖兆三旺创业投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"五河玖兆三旺基金"），公司作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 653.40 万元人民币，认缴五河玖兆三旺基金 29.8492%的出 资 额 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于与私募基金合作投资公告》（公告编号：2025-016）。 二、与私募基金合作投资的进展情况 2025 年 5 月 28 日，公司收到基金 ...

| 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-026 | 证券代码：688618 | | --- | --- | | 深圳市三旺通信股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | 一、会议召开和出席情况 | | | （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 | | | 1 3 （二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 区 | | | 栋五楼会议室 | | | （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 | | | 持有表决权数量的情况： | | | 35 | 普通股股东人数 | | 78,565,890 | 普通股股东所持有表决权数量 | | 71.1874 | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 | | | 本次会议由公司董事会召集，董事长熊 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025C0060 号 致：深圳市三旺通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-026 深圳市三旺通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,565,890 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,565,890 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.1874 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.1874 | （四）表决方式是否符 ...