深圳市三旺通信股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，于 2023 年 4 月 25 日召 开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 公司续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 1 天职国际对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，深圳市三旺 通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切 实对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）在 2023 年度 的审计工作履行了监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、202 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，深圳市三旺 通信股份有限公司（以下简称"公司"）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）在 2023 年度履行职责情况进行了评估，现将具体情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得 金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-020 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属的限制性股票数量为 114,019 股，占目前深圳市三旺通信股 份有限公司（以下简称"公司"）股本总额 75,126,051 股的 0.15%。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划首次授予第二类限制性股票共计 30.044 万股 （调整后），占授予时公司总股本的 0.4018%。 深圳市三旺通信股份有限公司 3、授予价格：30.135 元/股（调整后）。 4、激励人数：65 人。 5、具体的归属安排如下： 本激励计划首次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及时间安排如 下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | | | 归属比例 | | ...

公司代码：688618 公司简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-014 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一)审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司独立董事赖其寿先生、金江滨先生的任职经历以及个人签署的相关 自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或 其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事 在 2023 年度始终保持独立性，其履职行为符合相关法律、法规、规范性文件中关于独 立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责。 深圳市三旺通信股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 深圳市三旺通信股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，深圳 市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事赖其寿先生、 金江滨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事有 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]23433 号 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三旺通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 -- 内部控制审计报告 天职业字[2024] 23433 号 中国注册会计师: (项目合伙人) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告 ...

023 深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七 次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购 注销部分限制性股票的议案》和《关于注销回购股份的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职，已不具 备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,180 股。此外， 首次授予部分 12 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"80＞S≥60"，个人层面可 解除限售比例为 80%；1 名激励对象 2023 年个人综合考核结果为"S＜60"，个人层面 可解除限售比例为 0，需回购注销上述人员本期因个人考核不得解除限售的限制性股票 共 4,085 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-015 深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 2 日(星期二) 至 4 月 10 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 688618public@3onedata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 18 日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东 权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。本次回购价格不超 过人民币 66 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 人民币 6,000 万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 3 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 19 日在上海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）及 2024 年 2 月 24 日 ...