北京国枫律师事务所 关于罗普特科技集团股份有限公司 申请首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN100-1 号 GRANDWAY 3-3-1-1 | | | | 释 ＼ … | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权……………………………………………………………………………………………………7 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东〈实际控制人）. | | 七、发行人的股本及其演变………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 八、发行人的业务 . | | 九、 关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、发行人章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会 ...

上海国什律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 20 楼 E 邮编:200020 网址:http://www.guoshi-law.com 电话: 021-54019199 上海国仕律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所〈以下简称"本所"）受罗普特科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,本所承办律师对公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、法规和其它规范性文件(以 下简称"中国法律法规"）及《罗普特科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科 技园 8F 会议室 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-028 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,760,737 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,760,73 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-024 罗普特科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念， 公司参与了由上交所主办的 2023 年度科创板软件行业集体业绩说明会，此次活 动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-026 二、回购实施情况 罗普特科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由控股股东、实际控制人、董事长陈 | | | --- | --- | --- | | | 延行先生提议 | | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十八次会议审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | | 回购价格上限 | 10.00 | 元/股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 4,568,743 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.43% | | | 实际回购金额 | 元 | 30,105,745.17 | | 实际回 ...

罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | | | 罗普特科技集团股份有限公司 | 2023 | | 年年度股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 5 | | | | 议案二：关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 13 | | | | 议案三：关于公司 2023 | | 年年度报告及摘要的议案 17 | | | | 议案四：关于公司 2023 | 年度财务决算和 | | 2024 | 年度预算报告的议案 18 | | 议案五：关于公司 2023 | | 年度利润分配预案的议案 24 | | | | 议案六：关于董事、监事及高管 | 2023 | 2024 | 年度薪酬及 | 年度薪酬方案的议案.25 | | 议案七：关于续聘 2024 | | 年年度会计师事务所的议案 27 | | | | 议案八：关于公司及子公 ...

国金证券股份有限公司 在知悉上述收入跨期情形后，保荐机构督促上市公司向厦门证监局和上海证券交 易所进行汇报并公告，同时督促上市公司进行差错更正。 关于罗普特科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称 "罗普特"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构，负责罗普特上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | 1 | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司明确了双方在持续 ...

罗普特科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体 成员,本着勤勉尽职的原则，认真履行监督的职责。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，陈碧珠女士因工作调整辞去公司第二届董事会董事、审计委员 会委员及战略委员会委员职务，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于选举公司第二届审计委员会委员的议案》，选举马丽雅女士为公司第二届 董事会审计委员会委员。公司现任董事会审计委员会由独立董事林晓月女士、独 立董事陈旻女士及董事马丽雅女士三人组成，其中独立董事占比三分之二，主任 委员由会计专业人士林晓月女士担任，委员均不在公司担任高级管理人员。审计 委员会的成员资格和构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次工作会议，全体委员均亲自出席了 会议，历次会议的召集、提案、表决、决议及 ...

经核查独立董事林晓月、邵宜航、陈旻的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 罗普特科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，罗普特科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林晓月、邵宜航、陈旻的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 罗普特科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 ...

罗普特科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事 前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司 和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林晓月，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2003 年 2 月至 2017 年 4 月，担任厦门航空酒店管理 ...