证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年 10 月 19 日投资者关系活动记录表 编号：2023-014 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 申万宏源、工银瑞信 时间 2023年10 月19日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、互动问答交流主要内容 （一）公司新业务领域产品及业务拓展情况？ 公司主要产品线不断丰富，产品矩阵不断完善，新业务领 域（包括医疗、实验室领域等）拓展顺利，医疗及实验室领域 的订单和销售收入持续增加。 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为广州禾信 仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十九次会议的相关 事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的事项 公司向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常经营和业务发展的资金 需要，有利于公司经营发展。 公司本次申请银行综合授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵 押等情况；关联方本次为公司授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未 向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东权益的情况。 该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效， 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。 （以下无正文） （本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 九 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-084 广州禾信仪器股份有限公司 伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城同策"）和共青城同策二号投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"同策二号"）执行事务合伙人，通过持有共青城同策、同策二 号间接持有公司股份。 关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开第三届 董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟向银 行申请授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、概述 公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信 额度（授信形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、 进出口押汇、信用证等），总额度不超过人民币8,000万元（含），授信有效期为1年。 在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司控股股东、实际控制人周振先生作为关联方，拟为公司本次申请综合授信 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-083 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司本次申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保 证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、 控股股东周振先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保， 该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利 益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意该事项。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-084）。 特此公告。 广州禾信仪器股份有限公司监事会 2023 年 9 月 29 日 广州禾信仪器股份有 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则， 我们对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行事前审核，并发表如下事前 认可意见： 一、关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联方担保的事项 公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的 资金需求，公司控股股东、实际控制人周振自愿为公司本次授信业务无偿提供 连带责任保证担保，有利于公司经营发展。 公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等 情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向 其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东权益的情况。 因此，我们同意公司本次申请授信额度及接受关联方担保的事项，并同意将 该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。本次交易构成关联交易，关联 董事应回避表决。 （以下无正 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 活动名称 2023年半年度业绩说明会 时间 2023年9 月27日（周三）14:00-15:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 地点 https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：周振先生 董事、董事会秘书：陆万里先生 上市公司参与人员姓名 财务总监：李俊峰先生 独立董事：陈明先生 一、活动提问及回复情况 问题 1：公司取得了哪些成就？未来有什么规划？ ...

编号：2023-013 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动名称 2023 年半年度业绩说明会 时间 2023 年 9 月 27 日（周三）14:00-15:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司参与人员姓名 董事长、总经理：周振先生 董事、董事会秘书：陆万里先生 财务总监：李俊峰先生 独立董事：陈明先生 投资者关系活动主要内 容介绍 一、活动提问及回复情况 问题 1：公司取得了哪些成就？未来有什么规划？ 答：公司坚持做中国人的质谱仪器，用 30 年的科研积累，19 年 的创业坚持，持续突破质谱关键核心技术，填补国内空白，使中 国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一。 公司取得的成就包括：公司是国内首家专注于质谱仪器自主研发、 制造、销售及技术服务的国家级火炬计划重点高新技术企业，是 国家 863 计划、国家重大科学仪器专项承担单位、工信部第一批 专精特新"小巨人"和制造业单项冠军产品企业，研发中心入选 证券代码：68862 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-082 广州禾信仪器股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董事就本次激 励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 2、2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年 股票期权首次授予登记数量：287.80 万份 股票期权首次授予登记人数：70 人 股票来源：向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司监 事会对本次激励计划相关事项发表了同意的核查意见。 3、202 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2021 年 9 月，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"、"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市，国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"）担任保荐机构并负责禾信仪器上市后的持续督导工作。2023 年 2 月， 公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）担任 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市 保荐业务管理办法》等相关规定，公司已于 2023 年 2 月与广发证券签署保荐协 议，自签署保荐协议之日起，国信证券尚未完成的持续督导工作将由广发证券承 接，由广发证券开始履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"、"保荐机构"）作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"、 "公司"）的持续督导机构，自 2023 年 2 月起负责禾信仪器的持续督导工作， 并负责出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 2023 年上半年，广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日(星期三) 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-081 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：周振先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三) 至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hxmass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...