广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 本次公司解除租赁合同暨全资子公司重新签订租赁合同的事项，系正常商业 行为，有利于提高公司整体运营效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东权益的情形。 因此，我们同意本次公司解除租赁合同暨全资子公司重新签订租赁合同的事 项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。本次交易构成 关联交易，关联董事应回避表决。 （以下无正文） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为广州禾信仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的 态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项 进行事前审核，并发表如下事前认可意见： 一、关于公司签订技术开发合同暨关联交易的事项 公司本次向关联方提供技术服务，是公司业务发展及生产经营的正常所需， 具有合理的商业理由。本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程 在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不存在损害公司及全体股东，特 别是中 ...

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或 与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上。本次 关联交易无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 签订技术开发合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就禾信仪器签订技术 开发合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次关联交易事项概述 公司与关联方广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称"麦思研究院"） 拟签订《技术开发合同》，向其提供在线质谱仪器开发及优化设计的技术服务以 及有关成果交付，本次交易金额合计不超过人民币 486 万元。 公司为麦思研究院的发起人之一，公司控股股东、实际控制人、董事长、总 经理周振先生为麦思研究院理事会成员，结合麦思研究院的定位、功能及研究规 划，出于谨慎性的原则 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就禾信仪 器关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320 号）批准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）1,750.00 万股，发行价格为 17.70 元/股，募集资金总额为 人民币 30,975.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,699.12 万元，实 际募集资金净额为人民币 27,275.88 万元。 上述募集资金总额人民币 30,975.00 万元，扣除承销及保荐费（含增值税） 人民币 2,6 ...

全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就禾信仪器全资子公司签订房屋 租赁合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 一、关联交易概述 为提高资产运营效率，优化业务结构，公司与全资子公司广州禾信产业园区 运营管理有限公司（以下简称"禾信园区运营公司"）已签订《产业园区租赁合 同》，公司将位于广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号的租赁场所（除公司自用部 分）整体出租给禾信园区运营公司使用，由其负责广州产业园区物业管理及园区 运营工作。 （一）解除合同的情况概述 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》， 同意公司与关联方广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称"麦思研究院"） 提前续签《 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-097 广州禾信仪器股份有限公司 关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"禾信仪器"）全资子 公司广州禾信产业园区运营管理有限公司（以下简称"禾信园区运营公司"）拟 与广东省麦思科学仪器创新研究院（以下简称"麦思研究院"）签订《房屋租赁 合同》，向其出租位于广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 317、318、 502、601 的办公用房，出租房屋建筑面积合计不超过 2,850 ㎡，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，交易金额合计不超过人民币 8,000,000 元（含 房屋租金、物业管理费、停车位租金等）。 本次交易已分别经公司第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会 第二十次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。 公司为麦思研究院的发起人之一，公司控股股东、实际控制人、董事长、 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年 12 月 21 日投资者关系活动记录表 编号：2023-023 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 信达证券、山西证券 时间 2023年12 月21日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-093 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,928,964 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,928,964 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.1857 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.1857 | （四） 表 ...

北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年 12 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-022 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 红杉资本 时间 2023年12 月15日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年 12 月 8 日投资者关系活动记录表 编号：2023-021 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 湘财证券、济略投资、初华资本、幸福阶乘基金 时间 2023年12 月8日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书：陆万里 上市公司接待人 证券事务代表：钟美芬 员姓名 一、公司参观及简要情况介绍 公司成立于2004年，是一家集质谱仪器自主研发、生产、 销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业， 是国家首批专精特新“小巨人”企业；主要产品入选国家“制 造业单项冠军产品”；核心团队入选科技部“国家创新人才推 ...