1 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-001 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 12 月 31 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 441,419 股，占公司总股本 160,000,000 股的比例为 0.2759%，回购成交的最高 价为 52.19 元/股、最低价为 37.89 元/股，已支付的资金总额为人民币 18,692,790.74 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股 份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 编号：2023-011 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 投资者关系 ¨新闻发布会 þ路演活动 活动类别 þ现场参观 þ其他（线上交流） 中信建投证券、国信证券、浙商证券、西南证券、嘉实基金、 新华基金、中信证券资管、华夏基金、中邮人寿资产、华宝基 金、长信基金、建信基金、国新国证基金、泰康资产、兴合基 参与单位 金、国寿安保、国泰基金、富国基金、外贸信托、中泰自营、 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所高云、吴欣律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-070 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,079,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 113,079,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.9755 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.9755 | 注：公司表决权数量不含截 ...

1 2023 年 12 月 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案 | 1：关于修订《募集资金管理制度》的议案 8 | | | 议案 | 2：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | | 议案 | 3：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | | 议案 | 4：关于修订《关联交易决策制度》的议案 11 | | | 议案 | 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | | 议案 | 6：关于修订《对外投资管理制度》的议案 13 | 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河南翔宇医疗设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 编号：2023-010 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 投资者关系 ¨新闻发布会 þ路演活动 活动类别 ¨现场参观 þ其他（线上交流） 参与单位 东北证券、淡水泉、招商信诺、华安财保资产、久盈基金、鹏 名称 华基金、运周资本、北京卧龙私募、重庆诺鼎资产。 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 12 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-069 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审 计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会据此对审计委员会部分成员进 行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士不再担任公司第二届董事 会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定， 董事会选举公司董事史军海先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，与叶忠 明先生（主任委员）、王珏女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 证券 ...

本激励计划预留授予的限制性股票分配情况如下表所示： | 激励对象类别 | 获授限制性股票数量 | 占本计划授出限制性 | 占公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 股票总数的比例 | 比例 | | 董事会认为需要 激励的其他人员 | 36 | 20% | 0.2250% | | （102 人） | | | | | 合计 | 36 | 20% | 0.2250% | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 3、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划提交 股东大会审议之前公司股本总额的 20%； 4、预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 注：1、本激励计划激励对象中不包含独立董事及监事； 2、本激励计划的任一激励对象通过公司全部有效的股权激励计划被授予的 公司股票累计不超过公司于本激励计划公告日的股本总额的 1%； ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 1 第一条 为完善河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公 司规范运作, 维护公司和股东的利益, 充分发挥独立董事在公司治理中的作 用, 促进公司独立董事尽责履职, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责, 在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体 ...