河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公 司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。各位委员结 合公司实际业务发展需要，积极关注生产经营状况，督促并指导公司内部审计部 门持续优化内部审计业务，同时保持与外部审计机构的充分沟通，为董事会建言 献策，督促公司各项业务合规、稳定、健康运行。现就 2023 年度工作情况向董 事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2021 年 12 月，公司第一届董事会任期结束，公司及时选举了第二届董事会 成员，同时第二届董事会审计委员会委员进行了选举，委员仍为叶忠明先生、郭 军玲女士、王珏女士，叶忠明先生为审计委员会召集人。 报告期内召开的董事会审计委员会会议有关情况： 三、审计委员会工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2023 年度 ...

海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔宇 医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发 行价格 28.82 元，募集资金总额为 115,280.00 万元，扣除发行费用后募集资金净 额为 104,965.66 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司首次公 ...

公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 独立董事，2023年度严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营 情况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥 了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2021年12月，公司第一届董事会任期结束，公司及时选举了第二届董事会成 员，本人和王珏教授被续聘为第二届董事会的独立董事。截至2023年12月31日， 公司共有独立董事2名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明，1968年出生，硕士研究生学历，教授（二级），中原教育教学领军 人才，河南省教学名师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年7月至今历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教授，期间于1999年5月— 2018年6月 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会关于对公司 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南翔宇医疗设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

部分募投项目变更、延期的核查意见 海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇 医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号）， 公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人 民币28.82元，本次发行募集资金总额1,152,800,000.00元；扣除发行费用后，募集 资金净额为1,049,656,554.20元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位 情况进行了审验，并于2021年3月26日出具了信会师报字[2021]第ZE10046号的 《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医 疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格 28.82元，募集资金总额为115,280.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 104,965.66万元。上述资金已全部到位，立信会计 ...

Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 5.30 CNY per 10 shares, totaling approximately 82.59 million CNY, which represents 36.36% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 744.81 million, representing a year-on-year increase of 52.46%[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 227.14 million, up 81.03% compared to the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 204.04 million, reflecting a significant increase of 162.31% year-on-year[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.44, an increase of 82.28% from the previous year[24]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 2.59 billion, a 9.46% increase from the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 8.47% year-on-year, reaching CNY 2.09 billion at the end of 2023[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 227.91 million, up 22.07% from the previous year[23]. - The company's total revenue for the year reached approximately CNY 736.61 million, representing a year-on-year increase of 52.23%[161]. - The gross profit margin for the overall business was 69.28%, reflecting an increase of 3.11 percentage points from the previous year[161]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, allocating 200 million RMB for the development of innovative rehabilitation technologies[17]. - Research and development expenses accounted for 14.33% of operating revenue, a decrease of 4.59 percentage points compared to the previous year[24]. - The company added 325 new patents during the reporting period, bringing the total to 1,549 patents, including 32 invention patents[36]. - The company has developed a comprehensive product structure with over 600 proprietary products across 20 major series in the rehabilitation medical device sector[50]. - The company has established a national-level industrial design center and was recognized as a "National Enterprise Technology Center," showcasing its R&D capabilities[34]. - The company has been recognized as a leading research and development enterprise in the rehabilitation medical device industry in China[50]. - The company has obtained 318 medical device registration certificates and 1,500 patents, with 61 authorized invention patents[75]. - The company has participated in 11 national key research and development projects, including projects focused on intelligent care for disabled elderly individuals[76]. - The company has developed over 30 specialized rehabilitation solutions, including pain rehabilitation and orthopedic rehabilitation, addressing various clinical treatment needs[143]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[17]. - Xiangyu Medical plans to enter new markets in Southeast Asia, targeting a market share increase of 5% within the next two years[17]. - The company is committed to enhancing its governance structure and internal control systems to ensure compliance and protect the rights of investors[45]. - The company aims to create greater value for shareholders and society by continuously improving product quality and fostering a spirit of craftsmanship[46]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product offerings and advanced rehabilitation solutions[51]. - The company is actively involved in the development of assistive robotic products for rehabilitation, addressing needs in neurological recovery and elderly care[64]. - The company aims to deepen its domestic market layout while actively expanding into international markets, focusing on differentiated and systematic rehabilitation solutions[187]. - The company is committed to building a new ecosystem in the rehabilitation and health industry through both organic growth and external acquisitions, enhancing its product range and market share[188]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not experienced any situations where more than half of the board members cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring proper governance[5]. - The company has established a timely reporting mechanism for significant matters to improve information disclosure and internal control systems[46]. - The company has implemented a 2023 restricted stock incentive plan to enhance team cohesion and align the interests of shareholders, the company, and core team members[47]. Customer Engagement and Satisfaction - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[17]. - The company focuses on providing integrated clinical rehabilitation solutions and professional technical support services to various institutions, including hospitals and rehabilitation centers[50]. - The company has over 700 marketing personnel and collaborates with clinical experts and academic institutions to identify product demand, ensuring high-quality product development that meets clinical needs[55]. - The company has implemented proactive after-sales services across all 31 provincial-level administrative regions, enhancing customer engagement and identifying new equipment needs[146]. Technological Innovation - The company is focusing on technological advancements such as robotics and telemedicine to enhance rehabilitation treatment effectiveness and efficiency[182]. - The company is leveraging cutting-edge technologies such as brain-computer interface technology and AI rehabilitation devices to accelerate the transformation of scientific achievements into productive forces[194]. - The company is developing integrated rehabilitation medical solutions by utilizing intelligent technology and human factors engineering, aiming to create over 30 clinical specialty solutions for hospitals[195]. - The company is enhancing its capabilities in rehabilitation services, particularly in the areas of prosthetics and orthopedic rehabilitation[124]. Industry Trends and Outlook - The rehabilitation medical device industry is experiencing rapid growth, supported by government policies aimed at enhancing rehabilitation services and improving public health outcomes[61]. - The demand for rehabilitation services is expected to rise significantly due to the aging population and increasing chronic disease prevalence in China[72]. - The rehabilitation medical service market in China is expected to reach CNY 268.6 billion by 2025, with a CAGR of approximately 38.5% from 2021 to 2025, indicating significant growth potential[183]. - The company is positioned to benefit from the "14th Five-Year" plan, which emphasizes the development of rehabilitation medical equipment and services[63].

河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10129 号 您可使用手机"打一打厂或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称翔宇 医疗)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是翔宇医疗董事会的责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-9 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10129 号 河南翔宇医疗设备股份有限公司全 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-038 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和 地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。本方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十七 次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 高级管理人员 2024 年度薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，由公司 人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，具体执行。 四、审议程序 2024 年 4 ...