长城证券股份有限公司 关于优利德科技(中国)股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销 商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格 为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，公司实际已向社会公众公开发行 人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容 诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。 公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构、存放 募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司、保 荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管 ...

因此，董事会认为公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的 相关要求。 优利德科技（中国）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 优利德科技（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见，相关情况如下： 经核查独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生的任职经历及其签署的 独立性自查情况报告，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-023 优利德科技（中国）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三 届董事候选人的任职资格审查，具体提名情况如下： （一）公司董事会同意提名洪少俊先生、洪少林先生、周建华先生、张兴先 生、杨志凌先生、孙乔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）； （二）公司董事会同意提名孔小 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-019 优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度优利德科技(中国) 股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 16,138.79 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 42,456.03 万元。经 公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司 2023 年年 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件、第二个归 属期归属条件及预留授予部分第一个归属 期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 释 | | | --- | --- | | 吉 明… 第二章 | | | 基本假设… | 第三章 | | 本次激励计划已履行的审批程序 第四章 | | | 第五章 本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售 | | | 条件成就的情况: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | | 一、 本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 | | | 的成就情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性 文件和《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由独立董事委员 担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举后报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-026 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授 予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》， 同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定，对本次激励计划第二类限制性 股票的授予价格（含预留部分）进行调整，由 16.67 元/股调整为 16.29 元/股。现 将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-015 优利德科技(中国)股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会、监事 会任期于 2024 年 4 月 7 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在 积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员和其 他人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、 法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 本次董事会、监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时行信息披露义务。 特此公告。 优利德科技(中国)股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-014 优利德科技(中国)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长、总经理洪 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 少俊先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 | 年 月 2 19 | 日~2025 | | 年 2 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元 | 万元~5,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 251,700 | 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2271% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 949.72 | ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 优利德科技(中国)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 þ现场参观 投资者关系活 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 ¨新闻发布会 动类别 ¨路演活动 þ其他 券商策略会 国泰君安、诺安基金、南方基金、中欧瑞博、中金公司、广发基 参与单位名称 金、工银瑞信、易方达 、景顺长城 时间 2024年3月5日-8日 地点 东莞、广州 上市公司接待 董事、董事会秘书 周建华先生 人员姓名 投资者关系活 1、请介绍一下公司2023年业绩快报情况？ ...