第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与关联人之间的关联交易，防止关联交易损害公司及中小股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易 第四条 关联人的认定，具体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、 其他业务规则的界定为准。 第五条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制 ...

Core Points - The company, Beijing Jingyi Automation Equipment Co., Ltd., was established to adapt to the requirements of the socialist market economy and to protect the rights and interests of shareholders and creditors [2][3] - The company was registered on August 14, 2023, and is set to be listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on November 29, 2023, with an initial public offering of 42 million shares [3][4] - The registered capital of the company is RMB 168 million, and it is structured as a permanent joint-stock company [4][5] Company Structure and Governance - The company is governed by a board of directors, with the chairman serving as the legal representative [4][5] - The company has established a party committee in accordance with the regulations of the Communist Party of China, which will oversee party activities within the company [5][6] - The company operates under a democratic management system and has established a labor union to protect the rights of employees [5][6] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include independent operation in accordance with national laws, focusing on customer needs, continuous innovation, and maximizing shareholder value [6][7] - The business scope includes technology promotion services, sales and maintenance of robots and machinery, import and export of goods and technology, and production of robots and electrical equipment [6][7] Share Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with a total of 168 million shares, all of which are ordinary shares [8][9] - The company prohibits financial assistance for acquiring its own shares, except under specific circumstances such as employee stock ownership plans [8][9] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [9][10] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company decisions, and they are required to comply with laws and the company's articles of association [14][15] - The company must maintain a shareholder register, which serves as proof of share ownership [14][15] - Shareholders are obligated to pay for their subscribed shares and cannot withdraw their capital except as permitted by law [18][19] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [50][51] - Shareholder meetings can be conducted both in-person and via electronic means, ensuring all shareholders can participate [50][51] - The company must provide adequate notice of meetings and disclose all relevant information to shareholders [60][61]

Core Viewpoint - The company establishes a comprehensive system for external guarantees to protect shareholder and investor interests, control asset operation risks, and promote stable development [1]. Group 1: General Principles - The company primarily does not provide guarantees for third parties outside of its controlling subsidiaries, unless approved by authorized company institutions [2]. - All external guarantees must be approved by the board of directors or shareholders' meeting following legal procedures [2]. - The company requires collateral or guarantees from the guaranteed party to mitigate potential risks [2]. Group 2: Guarantee Procedures - The finance department is responsible for reviewing and managing all guarantee applications and ongoing risk control [3]. - Upon receiving a guarantee application, the finance department conducts a credit assessment of the applicant [4]. - Guarantees exceeding 10% of the latest audited net assets or 50% of total external guarantees require shareholder approval [5]. Group 3: Risk Control - The company must adhere to risk control principles during the guarantee process, ensuring strict limits on guarantee responsibilities [8]. - The company is required to monitor the financial status of the guaranteed party and take action if repayment obligations are not met [8][9]. - In case of non-fulfillment of repayment obligations, the company must disclose relevant information within a specified timeframe [9]. Group 4: Compliance and Reporting - The independent directors must provide a special report on the company's guarantee situation in the annual report [2]. - The board of directors is responsible for establishing a regular review system for all guarantee activities [6]. - Any violations of guarantee procedures must be disclosed and rectified promptly to protect the interests of the company and minority shareholders [7].

Group 1 - The company establishes rules for the board of directors' meeting procedures to enhance governance and decision-making efficiency [1][2] - The board of directors is required to hold at least two regular meetings annually, with the chairman responsible for convening these meetings [3][4] - The audit committee must meet at least quarterly, and additional meetings can be called as necessary [4][5] Group 2 - Proposals for temporary meetings can be submitted by shareholders or directors, and must include specific details about the proposal [5][6] - Meeting notifications must be sent out in advance, with specific timelines for regular and temporary meetings [6][7] - The board must ensure that a majority of directors are present for meetings to be valid [11][12] Group 3 - Directors are expected to attend meetings in person, and if unable to do so, must provide a valid reason and may delegate their voting rights [12][13] - The board's decisions require a majority vote, and specific conditions apply for certain types of resolutions [19][20] - Meeting records must be maintained for at least ten years, ensuring transparency and accountability [31][32]

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-027 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》和相 关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和 2025年1-6月的经营成果，公司对截至2025年6月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试， 预计2025年1-6月公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币25,114,381.71元，具体情况如 下： 单位：人民币元 ■ 二、计提减值准备事项的具体说明 （一） 信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计 提信用减值损失金额共计13,459,607.14元。 （二） 资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了 ...

1.2重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在 的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。 1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4公司全体董事出席董事会会议。 1.5本半年度报告未经审计。 1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 公司股票简况 ■ 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 2.4前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 ...

公司摊薄每股收益为0.54元，在已披露的同业公司中排名第27，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.07 元，同比较去年同期上涨14.89%。 公司最新总资产周转率为0.17次，较去年同期总资产周转率增加0.01次，同比较去年同期上涨7.03%。 最新存货周转率为0.24次。 2025年8月29日，京仪装备(688652.SH)发布2025年中报。 公司营业总收入为7.35亿元，在已披露的同业公司中排名第63，较去年同报告期营业总收入增加2.29亿 元，实现3年连续上涨，同比较去年同期上涨45.38%。归母净利润为9000.44万元，在已披露的同业公司 中排名第57，较去年同报告期归母净利润增加1023.86万元，同比较去年同期上涨12.84%。经营活动现 金净流入为-6049.40万元。 公司最新毛利率为33.46%，在已披露的同业公司中排名第67，较上季度毛利率增加2.09个百分点，较去 年同期毛利率增加3.03个百分点。最新ROE为4.20%，在已披露的同业公司中排名第33，较去年同期 ROE增加0.21个百分点。 公司最新资产负债率为51.54%。 ...

688652 2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年 8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际 情况及经营发展需要，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审核 程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2025年半 年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告全 文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》、《公司章程》规定的应当召开临时 股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经 本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机 构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审 议批准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人 员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的 1 / 6 第一条 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自 动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他 ...