关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京京仪自动化装备技术股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58917326 关于北京京仪自动化装备技术 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"成进入"注册登录"的政策审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 _您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业就一直管平台〔lemp/7/acc现在股票网,京200CBPP8X 目 录 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司非经营性资金占用 1-2 及其他关联资金往来的专项说明 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金 我们接受北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称"京仪装备 股份公司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了京仪装备股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事会、监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提 出董事候选人、非职工代表出任的监事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》等法律法规、《公司章 程》及公司其他内部规章制度的要求。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第一条 为进一步完善北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与应选董事或监事人数相同的投票权，股 ...

经核查独立董事王兆峰、余应敏、陈俊江的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项报告 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事王兆峰、余应敏、陈俊江的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 23 日 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人安徽北自投资管理中心（有限合伙），现提名陈俊江 为北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任北京京仪自动化装备技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京京仪自动化装备技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （ ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自 动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保方因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外 担保事项。 第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和 《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发 现所审议事项存在影响其独立性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 职。 第四条 公司独立董事应当积极履行职责，重点关注公司的关联交易、对 外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、并购重组、重大投融资活动、财 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为北京京 仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"京仪装备"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对京仪装备 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司获准向 社会公开发行普通股（A 股）4,200 万股。本次发行委托国泰君安证券股份有限 公司承销，发行价为每股 31.95 元，实际发行股份数量 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-014 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, 京仪装备, with a target price of 42.36 CNY [20]. Core Views - 京仪装备 is a leading manufacturer of semiconductor specialized equipment, focusing on temperature control devices, process exhaust treatment equipment, and wafer transfer equipment. The company has achieved significant growth, with revenue increasing from 349 million CNY in 2020 to 742 million CNY in 2023, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 20.75% [17][42]. - The semiconductor equipment market is experiencing growth driven by rising demand and the acceleration of domestic substitution. The global semiconductor equipment market was valued at 107.64 billion USD in 2022, with the Chinese market accounting for 28.27 billion USD [17][78]. - The company has a strong market position, holding a 35.73% market share in temperature control devices and a 15.57% share in process exhaust treatment equipment as of 2022 [18][121]. Summary by Sections 1. Business Overview - 京仪装备 specializes in semiconductor equipment, including temperature control devices, process exhaust treatment devices, and wafer transfer devices. The company also provides supporting services such as maintenance and spare parts [53][79]. - The company has established itself as a key player in the domestic market, being the only manufacturer to achieve large-scale application of semiconductor temperature control devices [84]. 2. Market Dynamics - The demand for semiconductor equipment is increasing due to the growth of the semiconductor industry and the push for domestic alternatives. The report highlights the significant growth potential in the specialized equipment market [27][78]. - The global market for semiconductor temperature control devices grew from 508 million USD in 2018 to 699 million USD in 2022, while the domestic market increased from 112 million USD to 164 million USD during the same period [108]. 3. Financial Performance - The company's revenue is projected to reach 742 million CNY in 2023, with expected growth to 1.022 billion CNY in 2024 and 1.345 billion CNY in 2025. The net profit is forecasted to be 118 million CNY in 2023, increasing to 192 million CNY in 2024 and 259 million CNY in 2025 [19]. - The gross margin has improved from 29.56% in 2020 to 39.09% in the first half of 2023, indicating enhanced profitability [56]. 4. Investment Recommendations - The report anticipates that 京仪装备 will maintain its leading position in the semiconductor equipment sector, supported by its strong R&D capabilities and the ongoing trend of domestic substitution. The valuation is considered reasonable compared to peers, with projected price-to-earnings ratios of 61, 37, and 28 for 2023, 2024, and 2025, respectively [18][19].

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-009 公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 、监事会于2024年3月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举 工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的 高级管理人员和其他人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规及《公 司章程》相关规定继续履行相应的义务和职责。 ...