广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 （二〇二四年四月十八日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：广东富信科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及 | | | 延长实施期限的议案 5 | | | 议案二：广东富信科技股份有限公司关于变更第四届监事会非职工代表监事 | | | 的议案 10 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以 ...

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-018 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理刘 | | --- | --- | | | 富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 124.14 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.41% | | 累计已回购金额 | 万元 2,532.09 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用于实施股权 激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购资金总额 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-017 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 15 点 00 分 1 / 8 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东富信 科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对富信科技调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的情况进行了 认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，公司获准 向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元，本次 发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资 费用、发行登记费用以及其他交易费用 36,7 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-016 广东富信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月25日召开第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元 的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全 性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董 事会审议通过之日起12个月。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中泰证券股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-012 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 25 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2024 年 3 月 22 日通过书面方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的 议案》 1、主要内容：经审议，本次调整部分募投项目内部投资结构及延长募投项 目的实施期限，是公司根据实际情况及公司 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-013 广东富信科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更第四届监事会非职工代表监事的议案》 1、主要内容：经审议，由于非职工代表监事范卫星先生因个人原因申请辞 去监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司 法》和《公司章程》等规定，公司监事会现提名林应龙先生为第四届监事会非 职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满为止。 2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更监事的公告》（公告编号：2024-014）。 4、本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 / 3 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 ...

、、证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024-015 广东富信科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构 及延长实施期限的公告 重要内容提示： 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案》，综合考虑当前募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意 调整部分募投项目内部投资结构，并将募投项目预计达到预定可使用状态日期由 原定的2024年3月31日延长至2026年3月31日。本次对募投项目的调整未改变募投 项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，该事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2021年2月24日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552号）同意，公 司获准向社会公开发行人民 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,206 万股，发行价格为 15.61 元/股，公司募集资金总额为 344,356,600.00 元，扣除应支付的审计及验资费、律师费、信息披露费、新股发行登 记费等手续费及印花税等发行费用后，最终募集资金净额为 307,574,668.46 元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 29 日出具了《验资报告》（众环验字（2021）0500004 号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金 到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了募集资金三方监管协议。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东富信 科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

广东富信科技股份有限公司 关于变更监事的公告 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-014 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 / 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事范卫星先生的书面辞职报告，范卫星先生因个人原因申请辞去监事职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，由于范卫星先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数， 在公司股东大会选举产生新任监事之前，范卫星先生将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，范卫星先生未持有公司股份。范卫星先生在担任公司监 事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司 及公司监事会对范卫星先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、提名监事候选人情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规 ...