中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""中泰证券"）作为正在履 行广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技""公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘霆、宁文昕 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 29 日 （四）现场检查人员 刘霆、李梦瑶 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及相关人员进行访谈； 一、本次现场检查的基本情况 6、查阅公司内控制度文件； 7、查阅本持续督导期间的关联交易、对外担保和重大对外投资有关资料； 8、检查公司、股东及董监高所做承诺及履行情况。 二、现场检查的具体事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 保 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-061 广东富信科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司发展需要，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意新增聘 任罗嘉恒先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满时止。 罗嘉恒先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知 识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规 定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-060 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 27 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2023 年 12 月 18 日通过书面方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1、主要内容：经审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 发展需要，公司董事会同意新增聘任罗嘉恒先生为公司副总经理，任期自本次董 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2023-012 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 投资者关系活动 £业绩说明会 £新闻发布会 R现场参观 类别 £其他：视频电话会议 1、国投创投：邓志红 参与单位名称及 2、广发证券：徐倩欣、潘芍廷 3、千灯资本：黄健柱、张瑞 人员姓名 4、国投电子：盛晓君 地点 公司会议室 公司接待人员 1、董事会秘书：田泉 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2023-011 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 投资者关系活动 £业绩说明会 £新闻发布会 R现场参观 类别 £其他：视频电话会议 1、粤民投基金：陈立 参与单位名称及 2、申万宏源证券：庄严 人员姓名 3、德邦证券：田思聪 地点 公司会议室 公司接待人员 1、董事会秘书：田泉 姓名 2、证券事务代表：霍莹敏 投资者关系活动 机构与高管问答交流 ...

广东富信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2023-010 R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 投资者关系活动 £业绩说明会 £新闻发布会 R现场参观 类别 R其他：“我是股东”投资者走进上市公司活动 1、广发证券 2、广东省海辉华盛投资 3、佛山市盛世纪投资管理 参与单位名称及 4、广东柠盟投资 5、深圳纽富斯投资管理 人员姓名 6、广东零壹工业技术 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-059 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 fxzqb@fuxin-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 23 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会 ...

关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2022年5月16日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金回购公司部分股份，用于实施股权激 励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民 币5,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个 月内。 2023年4月26日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将公司股份回购实施期限延长6个月， 即回购实施期限延长为自2022年5月16日至2023年11月15日。 具体内容详见公司于2022年5月18日、2022年5月24日、2023年4月28日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：2022-0 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-057 广东富信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信 科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,012,808 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,012,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.5920 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2023-056 广东富信科技股份有限公司 关于部分监事减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会主席梁竞新先生持有公司股份 293,000 股，占总股本比例为 0.3320%。上述 股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 4 月 1 日上市流通。 减持计划的实施结果情况 （一）部分监事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名 | 减持 数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持 | 减持价 格区间 | 减持总金额 | 减持完 | 当前持 股数量 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 例 | | 方式 | （元/ | （元） | 成情况 ...