四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已对公司拟续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构相关事项进 行了事前审阅，并达成以下意见： 1 11 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 我们一致认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务的执业资格，并具备充分的上市公司审计服务经验和专业能力，能够 满足公司审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘 2024 年度外部审计机构 的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 许贤泽 （以下无正文） 2024 年 4 月 16 日 (本页无正文,为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 1 ...

四方光电股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]18398-3 号 目 录 内部控制审计报告 - -1 == 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 天职业字[2024]18398-3 号 四方光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四方 光电股份有限公司(以下简称"四方光电") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四方光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告（续） [此页无正文] ...

公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，具体薪酬 将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行领取董事津贴。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的 薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、非独立董事 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-019 四方光电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 未在公司担任具体职务的董事，董事津贴标准为人民币 10.8 万元/年/人（税 前），按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-021 四方光电股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》 《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 7 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 ...

四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-017 四方光电股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,000 万股，以此计算合计转增 3,010 万股，转增后公司总 股本将增加至 10,010 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 每股分配比例，每股转增比例： A 股每股派发现金红利 0.86 元（含税），每股转增 0.43 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，四方光电股份 有限公司（以下简称"公司"）拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例； 同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司报表中期末未分配利润为人民币 21,517.05 万元，公司归属于母公司股 ...

一、专项说明 1、报告期内，公司提供担保情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 2023 年度对子公司担保发生额合计 | 9,000.00 | | 2023 年末对子公司担保余额合计 | 5,000.00 | | 2023 年度担保总额合计 | 5,000.00 | | 担保总额占公司净资产的比例（%） | 5.16% | 以上担保额的计算，均未包括全资子公司对母公司的担保。 四方光电股份有限公司独立董事 关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作 为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着严谨、求 是、审慎的态度，对公司 2023 年度对外担保情况进行了核查，作出如下专项说 明： 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 16 日 r 1981 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于 2023 年度对外担保情 况的专项说明》之签字页） 独立董事签名： 许贤泽 二、独立意见 报告期内，公司严格执行有关法 ...

四方光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许贤泽：男，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武 汉理工大学测控技术与仪器专业，博士研究生，教授职称。1992 年至今任武汉 大学教师，2019 年 5 月至今任南京慧眼信息科技有限公司执行董事。现任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务； 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 本人作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

公司设置了危险废物暂存间，废电路板、废电子元器件、废活性炭、废有机溶剂、废油漆桶、 漆渣、废过滤棉等危险废物均按有关危险废物法律法规的要求，交由具有危险废物经营许可证的 公司进行妥善处置，产生的废边角料等一般工业固体废物进行回收利用，生活垃圾交城管部门清 运处理。主要处理设施及处理能力如下： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------| | 公司名称 | 固体废弃物 类型 | 主要固体废 弃物名称 | 产生固体废弃物设施 或工序 | 处理/处置方式 处理能力 | | | 四方光电、 | | 漆渣 | 三防喷涂生产线 | | | | 四方仪器、 | | 废活性炭 | 所有生产线 | 分类收集，暂存于 已设置的危废暂存 | 处理达标， | | 嘉善四方、 四方汽车 | 危险废弃物 | 废过滤棉 ...

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四方光 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许贤泽、颜莉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...