海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为四方 光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对四方光电开展外汇套期保值业务进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元、欧元、日元、英镑等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 二、拟开展的套期保值业务概述 （一）业务品种 国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率或利率行情走势与预计 发生大幅偏离，远期外汇交易业务 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-032 四方光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了第二届 董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、保证运营资金需 求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行现金 管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关 事宜。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司 现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品 购买流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品 ...

四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规、规章制度及公司《独立董事工作制度》有关规定，我 们作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严 谨、负责的态度，对公司于 2024 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 独立董事签名： 颜莉 2024 年 7 月 4 日 一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使 用效率，符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置自有资金进行现金 管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的 利益的情形。 综上，我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-031 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 4 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 1 日 通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 3 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高 公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原 则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-030 四方光电股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到1家欧洲著名主机厂关于供应车规级PM2.5+CO2传感器总成、车 规级PM2.5+AQS空气质量传感器总成以及香氛发生器的项目定点通知书。 本次项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，公司与 上述主机厂尚未签订订单及交付产品，产品的实际供货时间、供货价格、供货数 量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 一、定点通知书概况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到1家欧洲著名主机 厂（根据与上述客户签署的保密协议，不能披露客户的具体名称）3个项目定点 通知书，确认公司为其供应车规级PM2.5+CO2传感器总成、车规级PM2.5+AQS空 气质量传感器总成以及香氛发生器，根据上述客户预测，上述3项目定点包括3个 车型平台，本次定点项目从2026年开始交付，预计生命周期均为8年，总金额约 为1.7 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-029 四方光电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 四、 分配、转增股本 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-028 四方光电股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，四方光电股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有 限公司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集 体接待日，现将相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024年 5月16日（星期四）14:30-16:00。 （二）届时，公司董事长熊友辉先生，副总经理、财务总监、董事会秘书王 凤茹女士将在线就公司 2023年度业绩、2024 年第一季度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-026 四方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-027 四方光电股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二)上午 10:00-11:00 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 21 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod@gassensor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 四方光电股份有 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（201 ...