四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 一、董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本制度。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数应占到审计委员会成员总数 的半数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，监督及评估内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，应当履行下 列职责。 1 四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第五条 审计委员会 ...

四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁 入措施，期限尚未届满的； 1 四方光电股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会 ...

四方光电股份有限公司 股东会议事规则 四方光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、 ...

四方光电股份有限公司 总裁工作制度 四方光电股份有限公司 总裁工作制度 第四条 公司设总裁一名，并根据需要设副总裁。 第五条 公司总裁由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务 负责人由总裁提名，由董事会聘任或解聘。公司董事会秘书由董事长提名，由董 事会聘任或解聘。 第六条 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人必须专职，仅在公司 领薪，不得在公司控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务，不由控 股股东代发薪水。 1 四方光电股份有限公司 总裁工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《四方光电股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第三条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，对董事会负责， 主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的聘任 第七条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以 ...

四方光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-023 | 二、《公司章程》具体修订情况 | | --- | | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 1 | 券法》"）等有关法律、法规、规范性文件 | | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的规定，制订本章程。 | | | | 本章程。 | | 第二条 四方光电股份有限公司系依照《公 | | | 四方光电股份有限公司系依照《公 | 第二条 | | 司法 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-024 四方光电股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688665 | 四方光电 | 2025/5/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有10%股份 的股东武汉智感科技有限公司，在2025 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：武汉智感科技有限公司 2. 提案程序说明 3 ...

四方光电股份有限公司 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-022 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 （星期三） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日 （星期三） 至 5 月 20 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod@gassensor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布公 司 2024 年度报告，并于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2025 年第一 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [4] Core Views - The company has experienced rapid growth in performance over the past two quarters, with continuous advancement in various business segments, indicating a promising future [1] - The company reported a revenue of 873 million yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 26.23%, while the net profit attributable to the parent company was 113 million yuan, a decrease of 15.03% [1] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 215 million yuan, a year-on-year increase of 51.88%, and a net profit of 32.75 million yuan, up 64.98% year-on-year [1] Summary by Sections Business Performance - The HVAC business saw a revenue increase of 11.57% in 2024, stabilizing after previous declines, supported by a comprehensive service capability from sensor production to complete machine solutions [2] - The industrial and safety business experienced significant growth, with a revenue increase of 136.01% in 2024, driven by products like refrigerant leak monitoring sensors [2] - The automotive electronics segment grew by 15.97% in 2024, with new projects contributing 817 million yuan [2] - The medical health business revenue decreased by 52.32% in 2024 due to normalization after a health event in 2023 [2] - The smart metering business grew by 62.37% in 2024, while the scientific instruments segment increased by 8.25% [2] - The low-carbon thermal engineering business made breakthroughs through strategic acquisitions, enhancing the supply chain for gas wall-hung boilers [2] Strategic Investments - The company strategically invested in key components of premixed condensing gas wall-hung boilers, acquiring 57.14% of Nopu Thermal Energy and 51% of Jingding Electric, integrating resources for a comprehensive supply chain solution [3] Financial Forecast and Valuation - The company is expected to achieve net profits of 155 million yuan, 207 million yuan, and 276 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding P/E ratios of 26, 19, and 15 [4] - The company maintains a stable customer base with significant opportunities arising from the expanding market for gas sensors and analysis instruments [4]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [4]. Core Views - The company has experienced rapid growth in revenue and net profit across various business segments, indicating a positive outlook for future performance [1][2]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its product offerings, particularly in HVAC, industrial safety, automotive electronics, medical health, smart metering, and scientific instruments [2][3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 873 million yuan, a year-on-year increase of 26.23%, while the net profit attributable to the parent company was 113 million yuan, a decrease of 15.03% [1]. - For Q1 2025, the company reported revenue of 215 million yuan, a year-on-year increase of 51.88%, and a net profit of 32.75 million yuan, up 64.98% [1]. Business Segments - HVAC business revenue grew by 11.57% in 2024, stabilizing after previous declines, supported by a comprehensive service capability [2]. - Industrial and safety business revenue surged by 136.01%, driven by products like refrigerant leak monitoring sensors [2]. - Automotive electronics revenue increased by 15.97%, with significant project deliveries and new product developments [2]. - Medical health business revenue declined by 52.32% due to normalization after a health event in 2023 [2]. - Smart metering business revenue grew by 62.37%, while scientific instruments revenue increased by 8.25% [2]. Strategic Investments - The company made strategic investments in key components for gas wall-hung boilers, acquiring significant stakes in Nopu Thermal Energy and Jingding Electric, enhancing its supply chain capabilities [3]. Profit Forecast - The company is expected to achieve net profits of 155 million yuan, 207 million yuan, and 276 million yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding P/E ratios of 26, 19, and 15 [4].

Core Viewpoint - Sifang Optoelectronics Co., Ltd. reported a revenue increase of 26.23% to 873.13 million yuan, but net profit decreased by 15.03% due to increased R&D and market expansion efforts, while the medical health business experienced a decline [2][3]. Financial Performance - The company achieved operating income of 873.13 million yuan, a year-on-year increase of 26.23%, primarily driven by growth in automotive electronics, scientific instruments, and smart metering sectors, while the medical health business saw a decline [4][5]. - Net profit attributable to shareholders was approximately 112.75 million yuan, down 15.03% year-on-year, mainly due to increased expenses related to sustainable development initiatives [5][6]. - R&D expenses increased by 37.60% to 113.16 million yuan, accounting for 12.96% of operating income [7]. Business Segments - The HVAC business saw a revenue increase of 11.57%, while the industrial and safety business grew by 136.01%. The automotive electronics business revenue rose by 15.97%. However, the medical health business revenue declined by 52.32% [8]. - The company operates in various sectors, including HVAC, industrial safety, automotive electronics, medical health, smart metering, and scientific instruments, with a focus on gas sensing technology [10][11]. Market Expansion and R&D - The company has established 12 specialized laboratories equipped with over 100 advanced instruments to support technological innovation [8]. - The workforce includes 382 R&D personnel, with a significant proportion holding master's degrees or higher [7]. Awards and Recognition - The company and its subsidiaries received multiple awards, including recognition as a "Prominent Contribution Unit" in Wuhan and "Innovative Small and Medium Enterprises" in Hubei Province [12].