（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 038 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024- 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和 《公司章程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司 2024 年上半年的经营 管理和财务状况等事项。2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完 整，监事会全体成员承诺本报告所载资料不存在 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[9]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2024, indicating a projected growth of 10% from the previous year[9]. - The company achieved operating revenue of CNY 340,052,193.72 in the first half of 2024, representing an 18.21% increase year-on-year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 42.37% to CNY 41,355,970.38 compared to the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 20,735,632.56, a decline of 174.94% year-on-year[14]. - Basic earnings per share dropped by 60.19% to CNY 0.41, with diluted earnings per share also at CNY 0.41[15]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 340,052,193.72, an increase of 18.2% compared to RMB 287,670,118.63 in the same period of 2023[192]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 41,494,842.46, down from CNY 72,142,513.77 in the first half of 2023, indicating a decrease of about 42.4%[194]. User Growth - User data indicates an increase in active users by 20% year-over-year, reaching 1 million active users by the end of June 2024[9]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million RMB, focusing on innovative sensor technologies and applications[9]. - The company's R&D expenditure accounted for 13.95% of operating revenue, an increase of 3.69 percentage points year-on-year[15]. - R&D investment totaled approximately ¥47.43 million, a 60.69% increase from the previous year, representing 13.95% of operating revenue, up 3.69 percentage points[55]. - The company established 12 specialized laboratories and equipped them with over 100 instruments to support R&D efforts[71]. - The number of R&D personnel increased to 356, representing 20.54% of the total workforce, compared to 269 and 23.01% in the previous year[62]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by the end of 2025[9]. - The company aims to expand its market share in Europe and Asia while actively pursuing opportunities in the Belt and Road regions and the Americas[30]. Product Development - New product launches include a state-of-the-art sensor technology expected to enhance market competitiveness, with an anticipated contribution of 100 million RMB to revenue in the second half of 2024[9]. - The company has developed a range of gas sensing technologies and products, applicable in various sectors including HVAC, industrial safety, and medical health[21]. - The company has developed a core gas sensing technology platform, including optical, ultrasonic, MEMS, electrochemical, and solid electrolyte technologies, achieving key breakthroughs in materials and processes[44]. - The company has introduced low-power and ultra-low-power sensors for CH4 and CO2, catering to various application scenarios[46]. Sustainability Initiatives - The management highlighted a commitment to sustainability, aiming for carbon neutrality by 2030[9]. - The company has implemented various measures to reduce carbon emissions, including advanced smart manufacturing technologies and gas sensors for monitoring greenhouse gas emissions[120]. - The company has set annual energy consumption reduction targets to promote environmental sustainability[119]. Financial Health - Total assets increased by 7.77% to CNY 1,339,368,324.40 at the end of the reporting period[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 62.48% to CNY 99,589,544.41, primarily due to increased expenditures on construction and equipment[103]. - Accounts receivable increased by 29.37% to CNY 329,354,248.13, attributed to the rise in operating revenue[103]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions but has implemented strategies to mitigate these risks[3]. - The company faces risks related to technology R&D and product innovation, emphasizing the need to maintain its competitive edge in gas sensor and analysis instrument markets[91]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that there are no significant legal or regulatory issues affecting the company’s operations[3]. - The company has committed to protecting the interests of minority shareholders and ensuring fair treatment in profit distribution[145]. Shareholder Engagement - The company will engage with shareholders, especially minority shareholders, to gather feedback on dividend proposals before the general meeting[150]. - The profit distribution policy stipulates that the company will distribute no less than 30% of the average distributable profit over the last three years in cash dividends to shareholders[146].

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-039 四方光电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《四方光电股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金实行专户存储制 度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监 督等进行了规定。该管理制度经公司第一届董事会第六次会议通过，2024 年 2 月 6 日，2024 年 2 月 23 日公司分别召开第二届董事会第十三次会议和 2024 年第 一次临时股东大会重新修订该管理制度并审议通过。 经中国证券监 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-037 四方光电股份有限公司 特此公告。 四方光电股份有限公司董事会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关 于更换四方光电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 由于公司原保荐代表人周威先生工作变动的原因，无法继续负责公司的持续 督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人金雪儿 女士（简历见附件）接替周威先生继续履行公司首次公开发行股票并在科创板上 市项目的持续督导工作。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督 导保荐代表人为曾军先生、金雪儿女士，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 公司及公司董事会对周威先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 2024 年 8 月 17 日 附件：金雪儿简历 金雪儿，保荐代 ...

证券代码:688665 证券简称:四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:SFGD2024-025 至 027 | --- | --- | |--------------|-------------------------| | | □分析师会议 | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | □路演活动 | | 动类别 | | | | □电话会议 | | | □其他 | | | 10:00-11:00 | | | | | 参与单位名称 | 10:00-11:00 | | | | | | 10:00-11:00 | | | | | | 10:00-11:00(腾讯会议) | | 会议时间及地 | | | | 10:00-11:00(公司会议室) | | 点 | | | | 10:00-11:00(公司会议室) | 副总经理、财务总监、董事会秘书:王凤茹 上市公司 投资总监:程玉姣 接待人员姓名 证券事务代表:陈子晗 公司本次投资者关系活动主要就以下方面与调研人员进行 了沟通: 一、冷媒泄漏监测传感器的市场需求是否有变化? 根据政策法规要求以及客户的反馈信息了解到,目前该业务 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-035 四方光电股份有限公司 关于变更公司董事会秘书、财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书、财务负责人王凤茹女士递交的书面辞职报告，王凤茹女士因个 人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王凤茹女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司董事会对王凤茹女士在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，王凤茹女士未直接持有公司股份，其通过武汉聚优盈创 管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.29%的股份，其将继续遵守《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相 ...

四方光电股份有限公司独立董事 2024 年 7 月 12 日 根据《公司章程》等有关规定，基于对高级管理人员候选人有关情况的了解 及客观判断，我们同意公司董事会聘任程玉姣女士为公司董事会秘书、财务负责 人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。经审阅程 玉姣女士的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形 以及被中国证监会认定为市场禁入并禁入尚未解除的情形。程玉姣女士符合中国 证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。 本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 综上，我们同意公司《关于变更公司董事会秘书、财务负责人的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 颜莉 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及及公司《独立董事工作制度》有关规定，我 们作为四方光电 ...

四方光电股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任 陈子晗先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 陈子晗先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜 任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。陈子晗先生简历 详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：027-81628826 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-036 电子邮箱：bod@gassensor.com.cn 联系地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号 特此公告。 四方光电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 附件：陈子晗简历 陈子晗 ...

关于收到客户项目定点通知书的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四方汽车电子收到1家国内知名新能源主机厂关于供应车规级CO2传感 器的项目定点通知书。 本次项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，四方汽 车电子与上述新能源主机厂尚未签订订单及交付产品，产品的实际供货时间、供 货价格、供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-034 四方光电股份有限公司 2、公司车载产品线从汽车舒适系统、车内空气改善装置延伸到安全系统、 节能净化领域。公司于 2017 年已通过 IATF16949:2016 汽车质量管理体系认证， 本次获得新能源主机厂项目定点通知书，有利于公司服务经验和客户资源的积累、 技术创新能力的提升，亦有利于支撑公司车内空气改善装置、安全系统传感器业 务的拓展。 三、风险提示 1、上述项目定点通知书不构成实质性订单，截至本次公告披露日，四方汽 车电子与上述新能源主机厂尚未签订订单及交付产品， ...

本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 四方光电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第二届 董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资及控股子公司，下同）根据实 际需要，与银行等金融机构开展套期保值业务。具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司（包括全资及控股子公司）预计进行套期保值业务资金额度不超过 3,000万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期 为自公司董事会审议通过之日起12个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-033 公司出口业务主要采用美元、欧元、日元、英镑等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波 ...