会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDxUjObAv6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号： 2024-022 广东聚石化学股份有限公司 一、 说明会类型 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 2024 年第一季度报告 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 1,196,736,315.94 | 44.19 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -9,677,859.37 | -166.68 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | - ...

关于广东冠臻科技有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073 电话：010-51423818 传真：010-51423816 目 录 2023年度业绩承诺完成情况的 鉴证报告 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告 | 1 | | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明 | 3 | 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXING HUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR C ...

特别风险提示：公司将会选择低风险的理财产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-023 广东聚石化学股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂时 闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。 投资金额：任一时点不超过人民币 3 亿元，在该额度内可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事 项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提 下，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险、 ...

内部控制审计报告 中兴华审字（2024）第 410066 号 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 广东聚石化学股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 514 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-021 广东聚石化学股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 单位：元 | 项 | 目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 52,411.07 | | | 应收账款坏账损失 | 8,759,493.16 | | | 其他应收款坏账损失 | 5,117,939.46 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 4,915,065.86 | | | 商誉减值损失 | 11,973,578.22 | | 合 | 计 | 30,818,487.77 | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计 13,929,843.69 元。 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别，成本高于可变 现净值的差额计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为 4,915,065.86 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况和变动情况 公司董事会审计委员会原由陈桂林先生、孟跃中先生、伍洋先生组成，其中 会计专业人员陈桂林先生为主任委员。2023 年 7 月 12 日，公司召开第六届董事 会第十四次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，调 整后审计委员会委员为独立董事陈桂林先生、独立董事孟跃中先生、副董事长杨 正高先生，由独立董事、会计专业人士陈桂林先生担任董事会审计委员会主任， 任期至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-047）。报告期内，审计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，其履职资质符合监管要求及《公司章程》等规定。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体委 员亲自出席，会议审议并通过了如下议案： | 召开日期 | | | | 会议届次 | 会议议案 | | | --- | --- | ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-017 广东聚石化学股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：合并报表范围内的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司，包括但不限于广东聚石供应链有限公司、池州聚石化学有 限公司、清远市普塞呋磷化学有限公司、湖北聚石新材料科技有限公司、安庆聚 信新材料科技有限公司、广东冠臻科技有限公司、河源市普立隆新材料科技有限 公司、常州奥智高分子集团股份有限公司、安徽龙华化工股份有限公司、安徽聚 石科技有限公司、安徽安宝化工有限公司、安徽海德化工科技有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为子公 司提供担保额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。截至本公告披露日， 公司及子公司实际对外担保余额为 131,180.00 万元，全部为公司及子公司对合并 报表范围内的子公司提供的担保。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-019 广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-012 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 ...