General Information - Guangdong Polyrocks Chemical Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [1] - The company was registered with the Market Supervision Administration of Qingyuan City and obtained its business license [1] - The company was approved for public offering of 23,333,334 shares and listed on the Shanghai Stock Exchange on January 25, 2021 [1][2] - The registered capital of the company is RMB 121.333334 million [2] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to enhance economic cooperation and technological exchange, producing high-quality products and developing new products to achieve satisfactory economic benefits [3] - The business scope includes manufacturing and sales of synthetic materials, engineering plastics, specialized chemical products, new membrane materials, and bio-based materials [3][4] Share Issuance and Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [4] - The total number of shares issued by the company is 121,333,334, all of which are common shares [4][5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend and vote at shareholder meetings, supervise company operations, and access company documents [9][10] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not misuse their rights to harm the company or other shareholders [14][40] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [48] - Shareholder meetings require a quorum and decisions are made based on majority or two-thirds majority votes depending on the type of resolution [80][82] Governance and Management - The company is governed by a board of directors elected by shareholders, with the board responsible for executing company affairs [2][8] - The company has established an audit committee to oversee compliance and financial reporting [12] Financial Assistance and Share Repurchase - The company may provide financial assistance for acquiring its shares under specific conditions, with a limit of 10% of the total issued capital [5][6] - The company can reduce its registered capital and repurchase shares under certain circumstances, such as capital reduction or employee stock ownership plans [23][25]

Core Points - The document outlines the establishment and operational guidelines for the Compensation and Assessment Committee of Guangdong Jushi Chemical Co., Ltd. to enhance the governance structure and management of compensation for directors and senior management [1][2][3] Group 1: Committee Structure - The Compensation and Assessment Committee consists of three directors, including two independent directors [3] - The committee is chaired by an independent director, who is elected by the committee members and approved by the board [4] - The term of the committee aligns with that of the board, allowing for re-election [5] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is responsible for developing assessment standards and compensation policies for directors and senior management [2][3] - It conducts annual performance evaluations and supervises the execution of the compensation system [3][4] - The committee must submit its compensation plans for directors to the board for approval before presenting them to the shareholders [3][4] Group 3: Meeting Procedures - Meetings are convened as needed, with a minimum of three days' notice, although urgent meetings may bypass this requirement [5][6] - A quorum requires the presence of at least two-thirds of the committee members, and decisions are made by a majority vote [6][7] - Meeting records must be maintained for at least ten years, detailing attendance, resolutions, and voting outcomes [9][10]

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure management system of Guangdong Jushi Chemical Co., Ltd., emphasizing the importance of timely, fair, and accurate disclosure of significant information to protect the rights of shareholders and other stakeholders [2][3][4]. Group 1: Basic Principles of Information Disclosure - The company and related disclosure obligors must disclose all significant information that may impact stock trading prices or investment decisions [3][4]. - Information must be disclosed in a timely and fair manner, ensuring its authenticity, accuracy, and completeness [3][4][5]. - Disclosure should be based on objective facts or judgments with factual foundations, avoiding misleading statements [3][4][5]. Group 2: General Requirements for Information Disclosure - The company must disclose information reflecting its business, technology, finance, governance, competitive advantages, industry trends, and policy impacts, revealing risk factors and investment value [11][12]. - For long-term significant matters, the company should disclose progress in stages, timely indicating related risks [13][14]. - The company can voluntarily disclose information relevant to investors' value judgments, provided it does not conflict with legally required disclosures [14][15]. Group 3: Disclosure Procedures - Regular reports must be prepared and disclosed within specified timeframes, including annual, semi-annual, and quarterly reports [24][25]. - The company must ensure that all reports are reviewed and approved by the board of directors before disclosure [26][27]. - In the event of significant events, the company must immediately report the situation, including causes, current status, and potential impacts [33][34]. Group 4: Responsibilities and Management of Disclosure - The board secretary is responsible for managing information disclosure affairs and ensuring compliance with relevant regulations [40][41]. - All departments must report undisclosed significant information to the board secretary promptly [44][45]. - The company must maintain strict management of undisclosed significant information to prevent leaks [41][42].

广东聚石化学股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关法律、法规及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名或两名以上 的董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位出席股东拥有的投票权 数等于其所持有的股份数乘以应选董事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部 投票权数集中投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的某几位乃 至所有董事候选人，最后按得票多少决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事（职工代表担 任的董事除外）。 第二章 董事候选人的提名 第四条 单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东有权提名董事候选人，公 司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下：选举非独立董事 时，出席股东所拥有的 ...

广东聚石化学股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为了规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，不得隐瞒关联关系或者将关联 交易非关联化； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易的 价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关 ...

广东聚石化学股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为了促进广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 以及债权人的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件的规 定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

广东聚石化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为适应广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室为董事会秘书 分管的工作部门。 广东聚石化学股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年七月 第一条 为规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责，并 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或者解聘。 第五条 公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司 ...

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 广东聚石化学股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 第一条 为了进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面通知全体董事。 第七条 代表 1/10 以上表 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事担任，负责主持委员会工作。主任委员由审计委员会委员选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部为审计委员会的日常办事机构，审计委员会日常工作的 联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书及董事会办公室负责协调。 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东聚石化学股份 有限 ...