2023 年年度报告 公司代码：688669 公司简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 317 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详见"第三节 管理层讨 论与分析"之"四、风险因素"中相应内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人陈钢、主管会计工作负责人伍洋及会计机构负责人（会计主管人员）何静芳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司2023 年度利润分配预案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(一) 主营业务分析"之"2.收入和成本分析" 更正前： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------| | | | | | | | 分点 | | 改性塑料 粒子 | 101,355.06 | 82,245.51 | | 18.85 -8.91 -12.85 | | 增加 3.67 个百分点 | | 改性塑料 制品 | 128,390.20 | 111,763.00 | | 12.95 -9.73 -9.23 | | 下降 0.48 个百 分点 | | 贸易 ...

【公司回复】 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-032 广东聚石化学股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所出具的《关于广东聚石化学股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函【2024】0158号）。公司高度重视有关问询事项，对相 关事项进行了核查，现将有关情况回复如下： 一、关于冠臻科技。根据年报及前期信息披露：（1）2021年至2023年， 控股子公司冠臻科技分别实现营业收入2.72亿元、4.24亿元和0.61亿元，分别 实现净利润-1,672.37万元、995.11万元和-4,726.30万元；截至2023年12月31日 ，冠臻科技净资产为-1,955.34万元；2023年度因防护服和透气膜行业发生剧 烈变化，冠臻科技业务大幅减少，经营情况不及预期；（2）根据前期信息披 露，公司预 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-031 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/9 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,333,334 股为基数，每股派发现 金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 24,266,666.80 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序 及表决结果等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发 表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、 真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-030 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,682,501 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,682,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1339 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

2023 年度持续督导跟踪报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东聚 石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"上市公司"、"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份有限 公司未完成的持续督导工作。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规的要求，保荐机构履行持续督导职责，并出具本次 2023 年度持续督导 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构在承接持续督导工作 后，已建立健全并有效执行持续 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 督导工作制度，针对聚石化学制 | | | | 定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会有关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与聚石化学签订了保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督 ...

天风证券股份有限公司 之 专项现场检查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"、"上市公司"、"公司"）拟 向特定对象发行A股股票的保荐机构，已承接聚石化学原保荐机构光大证券股份 有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，保荐机构对2023年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利 润出现亏损进行了专项现场检查，现将现场检查结果汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2,484.56万元，较2022年度由盈转亏。针对上述情况，保荐机构与公司相关人员 进行了沟通，制定了现场检查计划，并于近期进行了现场检查。通过查阅公司相 关公告文件和财务资料、行业报告及同行业上市公司公告、管理层访谈等方式对 公司经营情况、财务情况以及未来发展进行了研究，了解公司2023年度亏损的主 要原因。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）现场核查执行的程序 1、查阅公司2023 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 目录 2023 年年度股东大会会议须知...................................................................................3 1 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 20 | | 议案四：关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 21 | | 议案五：关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 22 | | 议案六：关于 2024 | 年度财务预算报告的议案 32 | | 议案七：关于 2023 | 年度利润 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 姓名 时间 2024年5月9日 15:00-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事、总经理：周侃 董事、财务总监：伍洋 上市公司接待人员姓名 独立董事：陈桂林 ...