天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司归还募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机构")作为广东聚 石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"或"公司")拟向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等有关法律、法规的规定,就聚石化学归还募集资金并继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查,并发表意见如下; 一、募集资金基本情况 (一) 基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同 意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕 3569 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.334 万股,每股面值 人民币 1.00元,每股发行价为人民币 36.65元,合计募集资金人民币 85,516.67 万元,扣除发行费用人民币 7 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-034 广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,816,965 股。 本次股票上市流通总数为 59,816,965 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广 东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 23,333,334 股，并于 2021 年 1 月 25 日在上海证券交易所科 创版挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 70,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 93,333,334 股，其中有限售条件流通股 74,308,1 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"） 对聚石化学首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查， 核查的具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,333,334股，并 于2021年1月25日在上海证券交易所科创版挂牌上市。公司首次公开发行A股前 总股本为70,000,000股，首次公开发行A股后总股本为93,333,334股，其中有限售 条件流通股74,308,133股，占公司发行后总股本的79.62%，无限售条件流通股 19,025,201股，占 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 之核查意见 上海证券交易所： 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所出具的《关于广东聚石化学股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函【2024】0158号）（以下简称"问询函"）。天风证券股 份有限公司(以下简称"天风证券"、"持续督导机构")会同公司对问询函中关注的 相关问题逐项进行了认真核查落实，并发表意见如下: 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与公司问询函回复中的 相同。 一、关于冠臻科技。根据年报及前期信息披露：（1）2021年至2023年， 控股子公司冠臻科技分别实现营业收入2.72亿元、4.24亿元和0.61亿元，分别 实现净利润-1,672.37万元、995.11万元和-4,726.30万元；截至2023年12月31日 ，冠臻科技净资产为-1,955.34万元；2023年度因防护服和透气膜行业发生剧 烈变化，冠臻科技业务大幅减少，经营情况不及预期；（2）根据前期信息披 露，公司预计冠臻科技2023年度销售收入约为人民币4亿元；（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 3.69 billion, a decrease of 5.64% compared to the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 28.58 million, down 35.95% year-on-year[22]. - Basic earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.24 from CNY 0.48 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.95%, primarily due to increased financial expenses and losses from subsidiaries[25]. - The company reported a net loss of CNY 16.24 million in Q4 2023, following a net profit of CNY 12.53 million in Q3 2023[27]. - The company achieved operating revenue of 368,517.12 million RMB in 2023, a year-on-year decrease of 5.64%, with net profit attributable to shareholders declining by 35.95% to 28,578.5 million RMB[32]. - The company reported a significant increase in management expenses by 30.92% to CNY 219,438,657.24, while financial expenses surged by 81.26% to CNY 72,451,602.77[96]. - The company reported a significant increase in sales volume for liquefied petroleum gas products, attributed to the acquisition of Haide Chemical[107]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 24,266,666.80, with a cash dividend payout ratio of 84.91% for the year 2023[5]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 121,333,334 shares[5]. - The profit distribution and capital reserve conversion plan for the reporting period is subject to approval at the 2023 annual shareholders' meeting[198]. - The company has confirmed that the dividend standards and ratios are clear and comply with the company’s articles of association[199]. Operational Efficiency and Risks - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation measures in the report[4]. - The company aims to improve its operational efficiency and reduce costs in response to the declining revenue trend[21]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company faced risks related to raw material price fluctuations, particularly in petrochemical products, which could impact profit margins if costs cannot be passed on to customers[86]. - The company reported a significant increase in inventory value, totaling CNY 70,705.73 million, which poses a risk of inventory impairment if market demand declines[90]. Research and Development - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation in its product offerings[21]. - Research and development expenses accounted for 3.49% of operating revenue, an increase of 0.21 percentage points from the previous year[24]. - The company achieved a total R&D investment of approximately ¥128.67 million in the current year, representing a 0.35% increase compared to ¥128.22 million in the previous year[65]. - The company applied for 73 new intellectual property projects during the reporting period, including 49 invention patents, and received 72 new authorizations, with 30 being invention patents[62]. - The company is focusing on sustainable development, with a commitment to producing low-carbon and recyclable materials[54]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[21]. - The company is actively pursuing market expansion in the new energy vehicle sector, responding to the growing demand for soft materials in automotive interiors[67]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting a deal valued at around 500 million RMB[173]. - The company is focusing on high-value new material incubation platforms through independent innovation, technology introduction, and industry-academia collaboration, targeting advanced patent technologies in biodegradable materials and organic photovoltaics[153]. Governance and Compliance - The audit report issued by Zhongxinghua Certified Public Accountants is a standard unqualified opinion[5]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company emphasizes investor relations, engaging with stakeholders through multiple channels to enhance transparency and protect investor rights[161]. - The company has maintained a consistent governance approach with no changes in the board of directors or senior management that would affect its operational independence[167]. Acquisitions and Investments - The company completed a bankruptcy restructuring investment in Anhui Haide Chemical Technology Co., Ltd. with a total investment of 230 million RMB, transitioning its petroleum additive business from commissioned processing to self-production and sales, generating revenue of 733 million RMB during the reporting period[32]. - The company confirmed an investment of approximately 200 million RMB in Haide Chemical's restructuring and an additional 70 million RMB in registered capital for subsidiaries, with a total investment amount of 233,984,963.13 RMB, representing a 53.75% increase compared to the previous year[144][145].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(一) 主营业务分析"之"2.收入和成本分析" 更正前： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------| | | | | | | | 分点 | | 改性塑料 粒子 | 101,355.06 | 82,245.51 | | 18.85 -8.91 -12.85 | | 增加 3.67 个百分点 | | 改性塑料 制品 | 128,390.20 | 111,763.00 | | 12.95 -9.73 -9.23 | | 下降 0.48 个百 分点 | | 贸易 ...

【公司回复】 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-032 广东聚石化学股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所出具的《关于广东聚石化学股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函》（上证科创公函【2024】0158号）。公司高度重视有关问询事项，对相 关事项进行了核查，现将有关情况回复如下： 一、关于冠臻科技。根据年报及前期信息披露：（1）2021年至2023年， 控股子公司冠臻科技分别实现营业收入2.72亿元、4.24亿元和0.61亿元，分别 实现净利润-1,672.37万元、995.11万元和-4,726.30万元；截至2023年12月31日 ，冠臻科技净资产为-1,955.34万元；2023年度因防护服和透气膜行业发生剧 烈变化，冠臻科技业务大幅减少，经营情况不及预期；（2）根据前期信息披 露，公司预 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-031 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/9 | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,333,334 股为基数，每股派发现 金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 24,266,666.80 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序 及表决结果等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发 表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、 真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-030 广东聚石化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,682,501 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,682,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1339 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...