广东聚石化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东聚石化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务会计报告审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实 ...

广东聚石化学股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范广东聚石化学股份有限公司（下称"公司"）投资行为，防 范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或减少的行为也适用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股 权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保 险、理财产品（低风险银行理财产品除外）、套期保值工具、委托理财等投资行 为。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如金融衍生品交易管理制 度等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执 行。 本制度所指"交易 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年七月 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广东聚石化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事长工作细则 二〇二五年七月 广东聚石化学股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确董事长职责权限，确保公司规范运作，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《广东聚石化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东聚石化学股份有限公司董事会议事规 则》等规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产生，对公司和董事会负责。董 事长任期三年，任期届满连选可以连任。 （四）主管公司战略工作。依据国际国内行业现状、发展趋势、国家相关政 策及公司发展战略，对公司长期发展规划、年度生产经营计划、股权或债权融资 计划、投资计划、资本运营计划、股权激励计划、兼并或重组方案等重大事项提 出意见； （五）审核总经理有关报告，掌握公司整体情况，监督检查公司年度生产经 营计划完成情况、内控制度建立与执行情况、重大投资项目执行情况等； （六）提请董事会聘任或解聘公司总经理、董事会秘书； 第三条 公司可设副董事长，协助董事长工作。 第四条 董事长在股东会、董事会的授权 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 广东聚石化学股份有限公司 二〇二五年七月 第一条 为了维护广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全 体股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范 性文件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一的，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事 ...

广东聚石化学股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 | ...

广东聚石化学股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 第一章 总 则 第六条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或者具有事 1 实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载。 第一条 为了加强对广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高公 司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司的董事、高级管理人员、 核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人、重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员、破产管理人及其成员 以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员 ...

广东聚石化学股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年七月 广东聚石化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员 行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特制订本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理 工作。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 1 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 第三条 本细则对公司全体高级管理人员有约束力。 第四条 公司全资或控股子公司可参照本细则执行。 第二章 高级管理人员的组成与聘用 第五条 公司高级管理人员是指公司的总经理、副总 ...

广东聚石化学股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司提供担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，须根据《公司章程》和本制度规定经董事会 或股东会审议通过，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-039 广东聚石化学股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"或"聚石化学"）第六届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引 1 号—规范运作》和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公司 第六 ...