证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-063 广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资金金额为人 民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日 对资金到位情况进行了审验， ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-057 广东聚石化学股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 2、2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 26 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人 对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 9 月 15 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-084）。 3、2022 年 9 月 16 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制 定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2022 年 9 月 21 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会 第五次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

广东聚石化学股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-062 广东聚石化学股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民 币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。 本次募 ...

每润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量、首次授予部分第一个归属期归属条件成就、作 废部分已授予尚未归属的限制性股票及向激励对象 授予预留限制性股票相关事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话（Tel）:86-10-62159696 传真（Fax）:86-10-88381869 二〇二三年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司调整 2022 年限制性股票激 励计划授予价格及授予数量、首次授予部分第一个归属期 归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及 向激励对象授予预留限制性股票相关事项的 法律意见书 致: 广东聚石化学股份有限公司 根据广东聚石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"或"公司")与北京海 润天睿律师事务所(以下简称"本所")签订的法律服务协议,本所接受公司的委 托,担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计 划"）相关事宜的 ...

广东聚石化学股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年八月 第一章 总 则 第一条 为了维护广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《广东聚 石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足 ...

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公 司"）编制的截止 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、董事会的责任 聚石化学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用 情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚石化学《前次募集资金使用情况专 项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

8-2-1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F,To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ t e l ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于广东聚石化学股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 中兴华报字（2023）第 410040 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于广东聚石化学股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年八月 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本证券发行保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书， 并保证所出具文 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年八月 3-2-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本上市保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保 证所出具文件的真实 ...