广东聚石化学股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年八月 广东聚石化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人 员行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特制订本细则。 （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资或控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层的组成与聘用 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监，以及公司的其他高 级管理人员。公司经理层是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责 并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点， ...

二〇二三年八月 广东聚石化学股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本制度。 广东聚石化学股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，不得隐瞒关联关系或者将关联 交易非关联化； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关联交易的 价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行公司的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请专业评估机构发表意见和报告。 第三 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-058 广东聚石化学股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《广东聚石化学股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据广 东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第三次临时股东大会授权，公司 于2023年8月25日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》和《 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公 司以2023年8月25日为预留授予日，以10.69元人民币/股的授予价格向符合授予条件的 12名激励对象授予53.3万股预留限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信 ...

广东聚石化学股份有限公司 对外投资管理制度 $$={\mathfrak{O}}\;{\equiv}\;{\pounds}\;{\pounds}\;{\pounds}\;$$ 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、知 识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的 投资行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加 或减少的行为也适用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股 权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保 险、理财产品（银行理财产品除外）、套期保值工具、委托理财等投资行为。 广东聚石化学股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东聚石化学股份有限公司（下称"公司"）投资行为，防 范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 上述对外投资 ...

广东聚石化学股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{/}}\,{\bf\Psi}\,{\bf\rlap{/}}\,{\bf\Xi}$$ 广东聚石化学股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同 公司提供担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公 ...

广东聚石化学股份有限公司 第一条 为了进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面通知全体董事和监事。 董事会议事规则 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,J({\bf\Xi})$$ 第六条 在发出召开董事会定期会 ...

广东聚石化学股份有限公司 监事会议事规则 $$\exists{\bf{\mathrm{O}}}\exists\exists{\bf{\#}})\backslash\exists$$ 第一条 为进一步规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规 定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 公司设监事会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第四条 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监 ...

广东聚石化学股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广东聚石化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见 如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已经成就。 监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属，上 述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司 ...

广东聚石化学股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 4、本次股权激励计划预留授予激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》 1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次股权激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、本次股权激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2022 年第三次临时 股东大会批准的《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象条件相符。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-055 广东聚石化学股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量（调整后）：56.16万股，占目前公司总股本的0.46% 。 归属股票来源：广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行的公司A股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 2、首次授予数量：首次授予 164.00 万股，约占本激励计划公告时公司股本 总额 9,333.33 万股的 1.76%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%。 公司 2022 年度权益分派方案实施后，首次授予数量由 164.00 万股调整为 213.20 万股。 3、首次授予价格：14.00 元/股。 公司 2022 年度权益分派方案实施后，授予价格由 14.0 ...