广东聚石化学股份有限公司 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-010 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,686,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,686,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.0162 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0162 | 重要内容提示： （四） ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决 程序及表决结果等相关事项发表法律意见。 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所 ...

广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 | | 证券交易所上市的议案 7 | 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月 1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《广东聚石化学股份有限公司章 程》《广东聚石化学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议须 知： 一、为确认出席大会的股 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 使用自筹资金对部分募投项目追加投资的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为广东 聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）的履行持续督导职 责的保荐机构。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关规定，保荐机构对聚石化学调整安庆石化生产基地一期工程建设项目 并使用自筹资金对部分募投项目追加投资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020 〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值 人民币1.00元，每股发行价为人民币36.65元，合计募集资金人民币85,516.67万元 ，扣除发行费用人民币7,943.70万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77, ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-005 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的议案》 同意公司控股子公司奥智股份（证券简称：奥智股份，证券代码：873830） 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的提示性公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2024 年 3 月 12 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 3 月 8 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主 持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-008 广东聚石化学股份有限公司 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称"奥智股份"）目前为基础 层挂牌公司，须进入创新层后方可申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，奥智股份存在因未能进入创新层而无 法申报的风险。 奥智股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在 无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。 奥智股份存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司控股子公司奥智 股份（证券简称：奥智股份，证券代码：873830）申请向不特定 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-006 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整安庆石化生产基地一期工程建设项目并使用自 筹资金对部分募投项目追加投资的议案》 公司本次调整安庆石化生产基地一期工程建设项目并使用自筹资金对部分 募投项目追加投资是基于当前项目实施的实际情况以及公司生产经营实际需求 作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响。因 此，同意公司本次项目调整和追加投资。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 12 日以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 3 月 8 日以邮件、通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主 持，本次 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-007 广东聚石化学股份有限公司 关于调整安庆石化生产基地一期工程建设项目 并使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整安庆石化生产基地一期工程建设项目并使用自筹资金对部分募投项目追加投 资的议案》，同意对安庆石化生产基地一期工程建设项目进行调整，取消"中试 实验中心项目"，并使用自筹资金 10,865.50 万元对"年产 20 万吨聚苯乙烯项目（募 投项目）"追加投资，原计划投入该募投项目的募集资金金额不变。公司监事会 和保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。本次调整建设项目及追加投资不 构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-009 广东聚石化学股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次 ...

广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年一月 1-1-1 广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的 ...