经核查独立董事邵蓉女士、管建强先生、程华女士的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立容观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏金迪克生物技 江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等要求,江苏金 迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 邵蓉、管建强及离任独立董事程华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《江苏金迪克生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定，公司审 计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责地履行了相应的职责和义务，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事程华女士、独立董事管建强先生、 非独立董事张良斌先生 3 名成员组成，由具备会计专业资格和经验的程华女士担 任审计委员会召集人，审计委员会的成员资格和构成符合有关法律法规的规定。 2023 年 5 月 10 日，公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第二届董事 会成员，同日，公司第二届董事会第一次会议选举独立董事程华女士、独立董事 管建强先生、非独立董事张良斌先生 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建新型四价流感病毒裂解 疫苗车间建设项目 | 84,500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 2 | 创新疫苗研发项目 | 42,010.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行借 款项目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 43,567.61 | | | 合计 | 186,510.00 | 160,000.00 | 113,567.61 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877号）同意，公司采用向社会 公开发行方式发行人民币普通股（A股）22,000,000股，发行价格为每股55.18元， 募集资金总额1,213,960,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息 披 露 费 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-016 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 15 日，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第二届董事会第六 次会议审议通过后 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877 号）同意，公司采用向社 会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格为每股 55.18 元，募集资金总额 1,213,960,000.00 元，扣除承销 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏金迪 克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物 技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东 负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司 （一）2023 年度独立董事变更情况 公司第一届董事会独立董事为邵蓉女士、管建强先生、程华女士，2023 年 5 月 10 日公司 2022 年年度股东大会选举邵蓉女士、管建强先生、程华女士为公司 第二届董事会独立董事。2023 年 12 月 6 日，本人因个人原因申请辞去公司独立 董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职 务。公司于 2023 年 12 月 ...

关于营业收入扣除事项的 江苏金迪克生物技术股份有限公司 专项核查意见 大华核字[2024]0011009284 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | | 1-2 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24DRQYJQHC 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 · 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011009284号 江苏金迪克生物技术股份有限公司: 我们接受委托,对江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称江 苏金迪克公司）2023 年度财务报表进行审 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第一章 总则 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》、《业务指引》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可 以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证 券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称 "《业务指引》"）等法律、法规、自律规则及《江苏金迪克生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）等公司制度， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《业务指引》及其他相 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-005 江苏金迪克生物技术股份有限公司 公司四价流感疫苗的生产、销售具有明显的季节性特征，产品生产包装时 间主要为每年的第二季度和第三季度，销售时间主要为每年的第三季度和第四 季度及次年第一季度；而且产品有效期为 12 个月。 2023 年 7 月因公司所在地泰州地区突发特大暴雨，公司流感疫苗车间出现 渗水情况，车间环境的持续监测结果显示存在生产环境异常的风险，公司出于 谨慎性原则，决定流感疫苗车间临时停产。至 2023 年 12 月 18 日公司流感疫苗 1 方取得批签发证书，公司恢复流感疫苗销售 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-008 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于公司高级管理人员、董事会秘书离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书樊长勇先生的辞职报告，樊长勇先生因个人原因申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职后，樊长勇先生不再在公司任职。根据《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，樊长勇先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截止本公告披露日，樊长勇先生通过泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.3761%股份，通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.2239%股份。离职后，樊长勇先生将继续遵守《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-006 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 1 月 30 日 以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席 本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 经审议，公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策 程序规范，符合法律法规和《公司章程 ...