青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 一、审计委员会基本情况 报告期内经历董事会换届，第三届审计委员会成员分别为独立董事黄杰刚先 生、独立董事崔军先生、董事李忠强先生，其中独立董事黄杰刚先生为审计委员 会召集人，任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会完成了董事会的 换届工作。于 2024 年 10 月 8 日公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过了 《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》2024 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日，第四届审计委员会成员分别为独立董事王鸣先生、独立董事李勇先生、 董事周良先生，其中独立董事王鸣先生为审计委员会召集人 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将 2024 年度履职情况汇报 ...

关于青岛海泰新光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛海泰新光科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-88706015 Ernst & Young Hua Ming | I P evel 17, Ernst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话 : +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70059436 J01号 青岛海泰新光科技股份有限公司 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会: 我们审计了青岛海泰新光科技股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-017 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心音频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 21 日(星期一) 至 04 月 25 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@novelbeam.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-016 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到总股本 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时 机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 59 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购 ...

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan to buy back its own shares through centralized bidding on the Shanghai Stock Exchange, with a maximum repurchase price of 59 yuan per share and a total repurchase fund between 50 million and 100 million yuan [2][7] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives at an appropriate time in the future [2][7] - The repurchase period is set for 12 months from the date of the board's approval of the plan [2][7] Group 2 - As of March 31, 2025, the company has repurchased 160,000 shares, accounting for 0.1327% of the total share capital of 120,614,000 shares, with a total expenditure of approximately 5.98 million yuan [3][6][7] - The highest repurchase price was 37.90 yuan per share, while the lowest was 36.88 yuan per share [3][6][7] - The company will continue to make repurchase decisions based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [4][8]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-015 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/3/5 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 16 万股 累计已回购股数占总股本比例 0.1327% 累计已回购金额 597.66 万元 实际回购价格区间 36.88 元/股~37.90 元/股 一、 回购股份的基本情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时 机全部用于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 16 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1327% | | 累计已回购金额 | 万元 597.66 | | 实际回购价格区间 | 元/股~37.90 元/股 36.88 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-014 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 16 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1327% | | 累计已回购金额 | 597.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~37.90 元/股 36.88 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同 意公司以自有资金及回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方 ...

海泰新光: 海泰新光关于注销公司部分回购股份并 减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-013 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》， 同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由"用于实施员工持股 计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除该项内容修改外， 回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关 于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》 （公告编号：2025-005）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次注销已回购股份涉及减少注册资 ...

海泰新光: 青岛海泰新光科技股份有限公司章程 （2025年3月） 青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 中国·青岛 目 录 青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛海泰新光科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）《中 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国外商投资法》 、《外 商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由青岛海泰新光科技有限 公司依法整体变更设立的股份公司；公司在青岛市工商管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为：91370200747243684J。 第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发 行人民币普通股 21,780,000 股，于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易 ...