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福立旺(688678) - 未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划
2025-04-24 13:58
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报规划 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范公 司分红行为,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于公司股东对公司利润分 配进行监督,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保证股东的合理投资 回报,增加股利分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,公司董事会制定了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司未 来三年(2025-2027 年度)股东分红回报规划)》,具体内容如下: 一、考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展,综合考虑投资者的合理投资回报、公司的 实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资 金需求、外部融资环境等因素,建立合理和完善的回报规划与机制。 二、利润分配的原则 (一)利润分配政策应兼顾对投资者的合理 ...
福立旺(688678) - 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
2025-04-24 13:58
| 证券代码:688678 | 证券简称:福立旺 | 公告编号:2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118043 | 转债简称:福立转债 | | 在保证不影响公司正常进行的前提下,公司拟使用额度最高不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,自董事会、监事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可循环滚动 使用。 (三) 实施方式 在额度范围内,董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律 文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (四) 信息披露 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议 通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在保 证不影响公司正常生产经 ...
福立旺(688678) - 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告
2025-04-24 13:58
| 证券代码:688678 | 证券简称:福立旺 | 公告编号:2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118043 | 转债简称:福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行 承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议,审 议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证 或保函支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方 式开具银行承兑汇票、信用证或保函,用以支付募投项目中涉及的部分材料、设 备、工程等款项。 二、募投项目的基本情况 根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 -1- 债券募集说明书》,公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣 除发行费用后用于 ...
福立旺(688678) - 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
2025-04-24 13:58
| 证券代码:688678 | 证券简称:福立旺 | 公告编号:2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118043 | 转债简称:福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次综合授信额度的授权有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至 2025 年年度股东大会召开之日。 -1- 特此公告。 本事项尚需提交股东大会审议 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度向金融 机构申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公告如下: 为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求,公司及子公司拟向 金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请 合计不超过人民币 380,000 万元综合授信额度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具 ...
福立旺(688678) - 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-04-24 13:58
| 证券代码:688678 | 证券简称:福立旺 | 公告编号:2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118043 | 转债简称:福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 05 月 08 日(星期四)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2025 年 04 月 28 日(星期一)至 05 月 07 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福立旺精密机电(中国)股份有限 ...
福立旺(688678) - 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2025-04-24 13:58
| 证券代码:688678 | 证券简称:福立旺 | 公告编号:2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118043 | 转债简称:福立转债 | | 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,本议案尚须提交公司 2024 年年度 股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下: 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 ...
福立旺(688678) - 关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-24 13:58
关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:福立旺精密机电(中国)股份有限公司 审计单位:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0512-8609999 关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5588号 福立旺精密机电(中国)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立 旺公司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5587号无保留意见的审计报 告,在此基础上对后附的福立旺公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他 ...
福立旺(688678) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-24 13:58
| 证券代码:688678 | 证券简称:福立旺 | 公告编号:2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118043 | 转债简称:福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1992 年,2013 年 12 月转制为特 殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务 所之一,长期从事证券服务业务。 单位:亿元 | 事务所名称 | | | | | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | | | 2013 年 月 | 12 | 19 | 日 | 组织形式 | ...
福立旺:2024年报净利润0.55亿 同比下降37.5%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-24 12:55
| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.5100 | -49.02 | 0.9400 | | 每股净资产(元) | 6.19 | 8.63 | -28.27 | 8.48 | | 每股公积金(元) | 3.35 | 5.08 | -34.06 | 5.13 | | 每股未分配利润(元) | 1.69 | 2.40 | -29.58 | 2.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.85 | 9.92 | 29.54 | 9.27 | | 净利润(亿元) | 0.55 | 0.88 | -37.5 | 1.62 | | 净资产收益率(%) | 3.53 | 5.92 | -40.37 | 11.37 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 14440.25万股,累计占流通股比: 59.38%,较上期变化: -33 ...
福立旺(688678) - 关于变更持续督导保荐代表人的公告
2025-04-16 09:00
| 证券代码:688678 | 证券简称:福立旺 | 公告编号:2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118043 | 转债简称:福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中 信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,原委派汤 鲁阳先生、方磊先生作为持续督导保荐代表人。方磊先生因工作变动不再担任持 续督导保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派石祎弓先 生接替方磊先生继续履行持续督导责任。(石祎弓先生的简历见附件。) 本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为汤鲁阳先生、石祎弓先 生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 公司董事会对保荐代表人方磊先生在持续督导期间所做的贡献 ...