| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华 人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前福立旺精密机电(中国)股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"或"上市公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对福立旺 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 1,526.02 万元，累计使 1 用募集资金总额 72,820.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额合计为 0.00 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况具体如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1．实际募集资金金 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 ·师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 码:浙2! 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制窗计报告 中汇会审[2025]5590号 福立旺精密机电 (中国) 股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行 承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关规定，对公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、 信用证或保函支付募投项目款项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可[2023]1282 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债 券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金 净额为人民币 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票之 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 | | | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所接受福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以 下简称"福立旺"、"公司"）的委托，担任其实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙25MYQ 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张征轶女士：女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历。2005 年 11 月至今任上海市通力律师事务所合伙人。本人于 2023 年 11 月 23 日被选举为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期结束。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独 立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）会议出席情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促 进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 本人在 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭龙华先生：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，中国注册会计师，无境外 永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 12 月任职于扬州轻工培训中心； 2003 年 3 月至 2005 年 5 月任用友网络科技股份有限公司苏州分公司咨询经理； 2005 年 5 月至今，任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司执行董事；2017 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥1.29 billion, representing a 29.60% increase compared to ¥991.63 million in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.38% to ¥54.53 million in 2024 from ¥88.49 million in 2023[19]. - The basic earnings per share fell by 49.02% to ¥0.26 in 2024, down from ¥0.51 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 67.21% to ¥53.98 million in 2024, compared to ¥164.62 million in 2023[19]. - Total assets increased by 7.19% to approximately ¥3.57 billion at the end of 2024, up from ¥3.33 billion at the end of 2023[19]. - The company reported a significant decline in net profit in the fourth quarter, reporting a loss of ¥10.63 million compared to profits in previous quarters[23]. - The company achieved a total revenue of 1,285.18 million RMB in 2024, representing a 29.60% increase compared to the same period in 2023[109]. - The cost of goods sold was 971.44 million RMB, which is a 36.67% increase year-over-year[109]. - The gross margin for the 3C segment was 32.00%, a decrease of 1.54 percentage points compared to the previous year[111]. - The automotive segment reported a gross margin of 14.22%, an increase of 2.77 percentage points year-over-year[111]. - The electric tools segment had a gross margin of 13.90%, which decreased by 4.01 percentage points compared to the previous year[111]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 9.53% in 2024, slightly down from 9.94% in 2023[19]. - The company increased its R&D expenditure to CNY 122.43 million, a 24.22% year-on-year growth, and recruited 149 new R&D personnel, a 42.33% increase compared to the previous year[45]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance product design and production processes, aiming for sustainable growth[34]. - The company has developed 13 core technologies, including high-precision metal forming and injection molding techniques, which are crucial for long-term high-quality development[92]. - The company is currently working on 16 R&D projects, with a total expected investment of ¥15,000 million, of which ¥8,000 million has been invested so far[87]. - Total R&D expenses increased by 24.22% year-over-year, reaching ¥122,425,783.65, while the ratio of R&D expenses to operating revenue decreased by 0.41 percentage points to 9.53%[85]. Market and Industry Trends - The global consumer electronics market is projected to grow from $864.73 billion in 2025 to $1,467.94 billion by 2032, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.85%[60]. - In 2023, China's consumer electronics market reached ¥1,920.1 billion, expected to grow to ¥1,977.2 billion in 2024, with a CAGR of 3.33%[60]. - The automotive industry in China achieved a record production and sales volume of 31.28 million and 31.44 million vehicles in 2024, respectively, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5%[65]. - New energy vehicles in China saw production and sales reach 12.88 million units in 2024, with year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[65]. - The global photovoltaic industry is expected to see new installations exceed 520 GW in 2024, with domestic installations reaching 277.17 GW, a year-on-year growth of approximately 28%[71]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 25,926,883.60, which represents 47.55% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[4]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to RMB 129,009,895.60, with an average net profit of RMB 101,656,230.16 during the same period[176]. - The company plans to grant 5 million shares to no more than 89 core employees under its 2024 restricted stock incentive plan, aligning interests among shareholders, the company, and employees[47]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has invested RMB 259.32 million in environmental protection during the reporting period[187]. - The company reported a total carbon dioxide equivalent emission of 26,787.45 tons from purchased electricity, 594.04 tons from fixed combustion sources, and 431.42 tons from mobile combustion sources during the reporting period[190]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 2,237.29 tons of CO2 equivalent emissions[195]. - The photovoltaic rooftop project, initiated in October 2021, involved an investment of RMB 12.63 million, with an expected installed capacity of 2.13MW and projected electricity generation of approximately 2,405,108.14 kWh in 2024, reducing CO2 emissions by about 1,551.54 tons[195]. Governance and Management - The company has established a clear governance structure and effective internal control systems, complying with the Company Law and relevant regulations[145]. - The board of directors convened 6 meetings, consisting of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[147]. - The total remuneration for the chairman and general manager, Xu Huijun, was 1.14 million yuan during the reporting period[151]. - The total remuneration for the vice general manager, Wang Zeng, was 977,200 yuan during the reporting period[151]. - The company has established a robust information security management system to ensure the confidentiality, integrity, and availability of its information assets, complying with relevant laws and regulations[199].