| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十二次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共 和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的首次 授予条件是否成就进行核查后，监事 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | | | | | | | | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 尤洞察 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 2 | 王曾 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 3 | 贺玉良 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 4 | 陈君 | 中国 | 财务总监 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 5 | 黄屹立 | 中国 | 核心技术人员 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 6 | 许中平 | 中国 | 核心技术人员 | 6.00 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 之 法律意见书 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等相 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2025 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 5 | | 议案二：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 7 | | 议案四：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .8 | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 9 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 9,000 元"福 立转债"已转换为公司股票，累计转股数量为 593 股，占"福立转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000244%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"福立转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 699,991,000 元，占"福立转债"发行总量的 99.9987%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间， "福立转债"共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 12 月 26 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 12 月 31 日在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董 事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人 民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了进一步增强投 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予的限制性股票数量为 500 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.4188 万股的 2.0562%。其中，首次授予 450 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.4188 万股的 1.8506%，约占本次授予权益总额的 90%；预留 50 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.4188 万股的 0.2056%，预留 部分约占本次授予权益总额的 10%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的和原则 为了 ...

注：1．上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | | | | | | | | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 尤洞察 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 2 | 王曾 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 3 | 贺玉良 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 4 | 陈君 | 中国 | 财务总监 | ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、公司实行本次激励计划的条件 | | 5 | | 二、本次激励计划的内容 | | 6 | | 三、本次激励计划履行的程序 | | 7 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 8 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | | 9 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | | 10 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 10 | | ...