证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-081 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润分配以上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户中的股份数量为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，母公司 期末累计未分配利润为人民币 154,348,844.73 元。 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推 动上市公司高质量发展和投资价格提升，根据《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》中关于制定中长期的分红计划，公司 拟定 2024 年半年度利润分配预案如下 ...

上海海优威新材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障上海海优威新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合《上海 海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 本制度所称的"重大信息"是指将公司已发生的或将要发生的、可能 对公司经营、公司证券及其衍生品种转让价格可能产生较大影响而投资者尚未得 知的以及与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，视同公司的重大信息。 而所称的"信息披露"是指将上述重大信息，在规定的期限内，通过指定的媒体， 以规定的披露方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段， ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 上海海优威新材料股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：沈谦、李鹏飞 | 联系方式：021-68804278 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 | | | 北塔 室 2206 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 10 日出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3387 号），上海海优威新材料股份有限公 司（以下简称"公司"、"海优新材"）获准向社会首次公开发行人民币普通股 2,101 万股，发行价格每股人民币 69.94 元，募集资金总额为人民币 146,943.94 万元， 实际募集资金净额为 134,690.64 万元。本次公开发行股票于 2021 年 1 月 22 日在 上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-084 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于自愿披露签订合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性： （1）本合作协议作为双方基于合作意向而达成的合作约定，确立了双方的合 作伙伴关系，为双方推进合作共赢奠定了基础，但具体实施成效和进度尚存在不 确定性。 （2）在后期协议履行过程中，可能存在因国家政策、市场环境变化、文化差 异等因素，在具体合作的方式方法上存在偏差，履行效果不达预期的风险。 （一）合作对方的基本情况 （1）企业名称：H.B. Fuller Company（"富乐公司"） （2）企业性质：Publicly traded company on the New York Stock Exchange in the 1 United States（美国纽交所上市公司） （3）法定代表人：Kirsten Stone （4）成立日期：1887 年 （5） ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-082 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、公允地反映上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并范围内可能发 生的信用及资产减值进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用 及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024 年上半年公司计提各类信用 及资产减值准备共计 59,887,311.01 元，具体如下： 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测 试并确认减值损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于不向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"海优转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，同时在未来三个月内即本公告披露日至 2024 年 11 月 2 日，如 再次触发"海优转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 3 日重新起算。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,40 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------|--------------------------|----------------| | | | | 编号：2024-007 | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | ■现场会议 ■一对一沟通 | | | ■电话会议 □其他 参与单位名称及人员 | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------| | | 浙商证券、太平洋证券、博时基金、富国基金、朱雀基金、泰康基金、西部利得、天弘 | | 姓名 | 基金、万家基金、山西证券、民生加银、广发证券、 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 二、 回购实施情况 上海海优威新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~9,000 万元 7,000 | | 回购价格上限 | 163 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,209,885 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.44% | | 实际回购金额 | 70,997,620.09 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~95.45 元/股 27.22 | 一、 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过 人民币1.5亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业 务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26 日 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议、 2022 年 6 月 20 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国证券 ...