证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-041 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召 开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币2.2亿元闲置可转 债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第四届董事 会第二十七次会议审议通过之日起12个月内有效。 公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，中信建投证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。现 将相关事项公告如下： 一、募集资金到位情况 根 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company announces the interest payment details for its convertible bonds, "Haiyou Convertible Bonds," which will begin on June 23, 2025, covering the interest period from June 23, 2024, to June 22, 2025 [1][6]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Terms - The company issued 6.94 million convertible bonds on June 23, 2022, with a total amount of RMB 694 million and a maturity period of six years [1]. - The coupon rates for the bonds are structured to increase over the years, starting from 0.30% in the first year to 1.60% in the fifth year [1]. - The initial conversion price was set at RMB 217.42 per share, adjusted to RMB 217.30 on June 6, 2023, due to the 2022 annual equity distribution [2]. Group 2: Interest Payment Details - The interest payment for the third year will be at a rate of 0.80%, resulting in a payment of RMB 0.80 per bond (before tax) [6][9]. - The record date for interest payment is June 20, 2025, with the ex-dividend date and payment date both set for June 23, 2025 [7]. Group 3: Conversion Price Adjustments - The conversion price was adjusted to RMB 109.70 per share starting November 5, 2024, following the company's semi-annual equity distribution [3]. - A further adjustment was made to reduce the conversion price to RMB 69.98 per share effective December 12, 2024 [4]. - The company held a shareholder meeting on April 21, 2025, to approve another downward adjustment to the conversion price, effective April 23, 2025 [5]. Group 4: Tax Implications for Investors - Individual investors are subject to a 20% tax on interest income, resulting in a net payment of RMB 0.64 per bond after tax [9]. - Non-resident enterprises are exempt from corporate income tax on bond interest income until December 31, 2025 [9].

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-040 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日发 行的可转换公司债券将于 2025 年 6 月 23 日开始支付自 2024 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日期间的利息。根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额为人民币 69,400.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，票 面利率为第一 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0310 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上 海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 比例 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 海优威新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二 次临时股东会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 6 日 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知…………………..………..………………...3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程…………………..………..…………………6 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案…………………..………..…………………8 | 2 / 11 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 海优威新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定 ...

北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 国枫律证字[2025]AN071-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-66090088/88004488 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划的法律意见书 国枫律证字[2025]AN071-1 号 致: 上海海优威新材料股份有限公司(以下称"海优新材"或"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")发布的《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下称"《试点指导意见》")、 上海证券交易所（以下称"上交所"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下称"《指引 1 号》")的相关规定,北京国 枫律师事务所(以下称"本所")接受海优新材的委托 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《公司法》《证券 法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规和规范性文件的规定履行 程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划 进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | 证券简称：海优新材 | 证券代码：688680 | | --- | --- | | 转债简称：海优转债 | 转债代码：118008 | 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，但能否获得公司 股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划持有标的股票规模、参加对象等实施要素均属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"、 ...