公司制定的《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》 （以下简称"2025年员工持股计划"）以及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2025年员工持股计 遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施2025年员 工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。 公司实施2025年员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和 创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 2025年员工持股计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 特此公告。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-036 债券代码:118008 债券简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | 证券简称：海优新材 | 证券代码：688680 | | --- | --- | | 转债简称：海优转债 | 转债代码：118008 | 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 -2- 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，但能否获得公司 股东会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划持有标的股票规模、参加对象等实施要素均属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）系上海海优威新材料股份有限公司（以下简称" ...

2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》《证 券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加的情形。 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了认真核查，现发表核 查意见如下： 1、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工、股东的利益共享机 制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年6月 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-037 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以 邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 董事会认为：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《上海海优威新材料股份有限公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年员工 持股计划，并制定了《上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》及其摘要。这一举措能够进一步完善员工、股东的利益 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Shanghai Haiyouwei New Materials Co., Ltd. was held on a specified date in Shanghai [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the chairwoman, Li Xiaoyu [1] Attendance and Voting - A total of 111 ordinary shareholders attended the meeting, holding 40,176,312 voting rights, which represents 48.5160% of the total voting rights of the company [1] - The voting method combined on-site and online voting, complying with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - All non-cumulative voting proposals were approved with significant support from ordinary shareholders, with votes in favor reaching over 99.9% for multiple resolutions [2][3][4] - Specific voting results included: - 40,142,897 votes in favor (99.9168%), 32,681 against (0.0813%), and 734 abstentions (0.0019%) for one of the resolutions [2] - Similar results were observed across various resolutions, indicating strong shareholder support [3][4] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting results were confirmed to be in compliance with legal and regulatory requirements, as verified by the attending lawyers [6][7]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 法律意见书 国枫律股字2025C0054 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召 集，贵公司董事会分别于2025年4月19日、2025年5月8日在中国证监会指定信息披露网 站上以公告形式刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》及《关于2024年年度股 东大会增加临时提案的公告》（以下统称"会议通知"），该等通知载明了本次会议的 召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召开 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事 3 人，亲自出席 3 人； 3、 董事会秘书出席会议； 4、 其他高管均列席会议。 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,176,312 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0054 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上 海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于募集资金账户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募 集资金专项账户。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 部分已经结项或调整，公司于近日办理完成了向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金专户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号）文件批 复，公司本次发行面值总额为 694,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022 年 6 月 29 日止，公司可 ...