证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-010 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本季度转股情况：上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券"海优转债"自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"海优转债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"海优转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%； ● 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"海优转债"累计有人民币 60,000 元已转换为公司股票，转股数量为 325 股，占"海优转债"转股前公司已发行股 份总额的 0.000387%； ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"海优转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 693,940,000 元，占"海优转债"发行总量的 99.991354%。 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"海优转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的"海优转债"已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向 下修正条款。 经公司第四届董事会第二十二次会议审议，公司董事会提议向下修正"海 优转债"转股价格。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民 币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可 转换公司债券期限为六年，自 2 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调 整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整"海优转债"转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。 公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于向下修正"海优转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正"海 优转债"转股价格的议 ...

人民财讯3月20日电，企查查APP显示，近日，四川海优威能源科技有限公司成立，法定代表人为孙振 强，注册资本100万元，经营范围包含：光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电 装备销售；太阳能热发电产品销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由海优新材全资持股。 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-005 债券代码:118008 债券简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券代 码：688680）于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 日连续 2 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函问询核实，截至本公告披 露之日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司未发现前期披露的信 息存在需要更正、补充之处。 公司经营业绩风险：2024 年度公司实现营业收入 259, ...

关于《上海海优威新材料股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 上海海优威新材料股份有限公司： 关于《上海海优威新材料股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回函 贵公司发出的《上海海优威新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 截止目前，作为公司的控股股东，不存在影响上市公司股票交易波动的重大 事项，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划的并购重组、 股票发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，也不存在处 于筹划阶段的重大事项；未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （以下无正文） 控股股东： 李民 李晓昱 2025 年 3 月 11 日 实际控制人：李民 李晓昱 2025 年 3 月 11 日 上海海优威新材料股份有限公司： 贵公司发出的《上海海优威新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 截止目前，作为公司的实际控制人，不存在影响上市公司股票交易波动的重 大事项，不存在应当披露而未披露的重大 ...

Financial Performance - The total revenue for 2024 was RMB 2,590,756,975.66, a decrease of 46.82% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 545,435,699.05, representing an increase in loss of 138.63% year-over-year[5] - The total assets at the end of the reporting period were RMB 3,218,303,348.98, down 40.22% from the previous year[5] - The equity attributable to the parent company decreased by 26.31% to RMB 1,620,027,105.89[5] Market Conditions - The company faced intensified competition in the photovoltaic industry, leading to a decline in sales prices and gross margins for its film products[9] - The company implemented a cautious sales strategy, resulting in a decrease in film shipment volumes and factory operating rates[10] Product Development - The company launched six new film products and entered new markets with products like automotive dimming films and XPO leather, although these initiatives have not yet reached breakeven[11] Cash Flow and Financial Management - Operating cash flow turned positive in 2024, despite increased interest expenses from convertible bonds and discounted notes[11] - The company conducted impairment tests on fixed assets and strictly followed accounting standards to recognize asset impairment losses[9] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures subject to change in the annual report[12]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -580 million and -480 million yuan, representing an increase in losses of 35.14 million to 25.14 million yuan compared to the previous year, with a year-on-year increase in losses of 153.75% to 110.00%[4] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -550 million and -450 million yuan, indicating an increase in losses of 30.48 million to 20.48 million yuan compared to the previous year, with a year-on-year increase in losses of 124.27% to 83.50%[4] - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company for the previous year of -228.57 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -245.24 million yuan[5] Reasons for Expected Losses - The main reasons for the expected losses include intensified competition in the film industry leading to price reductions and decreased gross margins, as well as increased depreciation and amortization costs due to continuous capacity expansion from 2021 to 2023[7] Operational Strategy - The company has adopted a prudent operating strategy, resulting in a decrease in film shipment volume and factory utilization rates, while also strictly accounting for inventory impairment provisions[7] - The company aims to maintain positive operating cash flow while reducing financial leverage, despite increased interest expenses from convertible bonds and discounted notes compared to the previous year[7] Product Development - The company has successfully launched six new film products and is making progress in the market for new products such as PDCLD dimming film and XPO leather, although these investments have not yet reached breakeven, negatively impacting overall performance[8]