公司代码：688686 公司简称：奥普特 广东奥普特科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东奥普特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广东奥普特科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事张燕琴女士、邓定远先生、陈桂林先生、谢春晓先生的 任职经历及签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司主要股东的公司任职，与公司及主要股东不存在利害关系 或其他可能影响其独立客观判断的关系。公司全体独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。 广东奥普特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》相关规定，广东奥普特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司独立董事张燕琴女士、邓定远先生、陈桂林先生、 谢春晓先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

广东奥普特科技股份有限公司 OPT Machine Vision Tech Co.,L td. 股票代码 ：688686.SH 2024 广东奥普特科技股份有限公司 环 境 E SG 、社会及公司治理报 告 R e por t | C | | --- | | O | | N | | T | | E | | N | | T | | S | | | （三） 企业文化 | 05 | | --- | --- | --- | | | （四）公司荣誉与认可 | 05 | | 02 | 可持续发展战略与管理 | 13 | | | （一） 治理 | 13 | | | （二） 战略 | 14 | | | （三） 风险管理 | 14 | | | （四） 议题评估 | 15 | | | （五） 重要性议题分析 | 15 | | | （六） 利益相关方沟通 | 16 | | 03 | 稳健管理-强健公司治理 | 18 | | --- | --- | --- | | | （一） 强健公司治理 | 19 | | | （二） 打造合规生态 | 23 | | | （三） 坚守商业道德 | 25 | | | （四） 强化风险管理 | 26 | ...

广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 ...

广东奥普特科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对天职国际在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 董事会审计委员会 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 在审计期间，审计委员会与天职国际进行了充分沟通，且听取了天职国际关 于公司审计内容的相关调整事项、审计工作过程中的问题。在 ...

目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | | | 议案一 | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 4 | | 议案二 | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 5 | | 议案三 | 关于 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 | | 6 | | 议案四 | 关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 7 | | 议案五 | 关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 | 年度审计机构的议 | | | | 案 | | 8 | | | | | 议案六 | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 9 | | 议案七 | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 10 | | 议案八 | 关于公司董事薪酬方案的议案 | | 11 | | | | 议案九 | 关于公司监事薪酬方案的议案 | | 12 | | | | 附件一 | 广东奥普特科技 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-028 广东奥普特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-027 广东奥普特科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在广东省东莞市长安镇长安兴发 南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式 送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书及财 务总监列席了会议。 本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-026 广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日在广东省东莞市长安镇长安兴 发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议 ...

重要内容提示： 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-023 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例：每 10 股派发人民币现金红利 2.50 元（含税）。不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 广东奥普特科技股份有限 ...