贵州振华新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 贵州振华新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：2023年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二：2023年度监事会工作报告 | 14 | | 议案三：关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案 | 17 | | 议案四：2023年度财务决算报告 | 18 | | 议案五：2023年年度报告及其摘要 | 23 | | 议案六：关于2023年度利润分配预案的议案 | 24 | | 议案七：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案25 | | | 议案八：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | 26 | 贵州振华新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2023年 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-032 贵州振华新材料股份有限公司 关于参加"2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披露了《2023 年年度报告》。为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证 监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年贵 州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2023 年度业绩说明会）"，并征集相 关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会 公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至 2 024 年 5 月 7 日截止，请通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提 问" ...

Investment Rating - The report suggests a continuous focus on the company, indicating a cautious outlook on its performance [3][22]. Core Insights - The company reported a revenue of 6.876 billion yuan in 2023, a decrease of 50.66% year-on-year, with a net profit of 103 million yuan, down 91.93% year-on-year, aligning with previous performance forecasts [1]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 636 million yuan, a decline of 68.28% year-on-year, and a net loss of 137 million yuan, a significant drop of 293.59% year-on-year, which was below market expectations [1]. - The shipment of ternary cathode materials in 2023 was 31,800 tons, down 28.48% year-on-year, while the production was 33,300 tons, down 25.47% year-on-year [2]. - The company is expanding its sodium battery business, with sodium cathode materials showing excellent performance in various fields, and has achieved shipments in the hundred-ton range [2][27]. - The report anticipates a recovery in demand for ternary materials in 2024, which may lead to an increase in sales of related products [2]. Financial Summary - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 6.306 billion yuan, 6.914 billion yuan, and 7.259 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of -8.28%, 9.63%, and 5.00% [3][4]. - The expected net profits for the same years are 50 million yuan, 289 million yuan, and 341 million yuan, with year-on-year growth rates of -51.76%, 482.93%, and 18.23% [3][4]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.10 yuan, 0.57 yuan, and 0.67 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [3][4]. - The company’s financial metrics indicate a significant increase in the price-to-earnings (P/E) ratio from 59.1 in 2023 to 122.4 in 2024, reflecting a challenging earnings environment [4][15].

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------|---------|---------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 13,936 | 6,876 | 6,105 | 7,656 | 10,114 | | 同比（ % ） | 152.69 | (50.66) | (11.21) | 25.40 | 32.11 | | 归母净利润（百万元） | 1,272.21 | 102.68 | 65.63 | 245.54 | 355.41 | | 同比（ % ） | 208.36 | (91.93) | (36.08) | 274.10 | 44.75 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 2.50 | 0.20 | 0.13 | 0.48 | 0.70 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 5.19 | 64.32 | 100. ...

贵州振华新材料股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 14-00100 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此"的 此 出 此 用 此 用 用于证明该审计报告是否由具有执业许可 Room 2206 22/F Xuevuan Internationa Rolling China 100083 审计报告 大信审字[2024]第 14-00100 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2. 《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一 致推举，本次会议由独立董事范其勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合 《上市公司独立董事管理办法》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会 议工作制度》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会独立董事专门会议审议情况 1. 《关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 通过对公司董事、监事的薪酬方案进行审核，我们认为符合公司经营管理的 实际现状，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，确保公司发展战略目标的实现。 由于作为关联董事，我们对本议案予以回避表决，直接提交第六届董事会第 十九次会议审议。 表决结果：全体独立董事回避表 ...

贵州振华新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00079 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn 报告编码:京24HHZ WUYIGE Certified Public Accountants U.F. 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Diet Beijing China 100083 电话 Telenhone· +86 (10) 82330558 仕事 Cove 区 til- Internet. +86 (10) 82327668 www.davincea.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00079 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托 ...

贵州振华新材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 14-00104 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn WIIGE Certified Public Accountants I I P 1 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 14-00104 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州振华新材料股份有限公司(以下简称振华新材公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 我们认为,振华新材公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

贵州振华新材料股份有限公司 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事范其勇、程琥、梅益的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范其勇、程琥、梅益的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 特此报告。 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，在 2023 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事范其勇、独立董事程琥先生及董事吴 勇先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事范其勇先生担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。审议事项具体如下： | 序 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | 1 | 第六届董事会审计 ...