中信建投证券股份有限公司关于 单位：万元 | | | | | 预计 | 2024 | 年日最高余 | 预计 | 2024 | 年日最高余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额上限 | | 上限 | | | 在关联人的财务公司存款 | | | 50,000 | | | 400,000 | | 接受关联人的财务公司提供的金融服务 ——日综合授信最高额 | | | 200,000 | | | 400,000 | 二、关联交易履行的审议程序 《2024年至2026年全面金融合作协议》暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"振华新材"）首次公开发行 股票并在科创板上市及2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，中信建投证券对振华新材与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中 电财务"）签署《2024年至2026年全面金融合作协议》暨关联交易的事项进行了 审 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-013 关于与中国电子财务有限责任公司签署 《2024年至2026年全面金融合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方中国电子财 务有限责任公司（以下简称"中电财务"）签订《2024 年至 2026 年全面金 融合作协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司 及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于资金结算、授信融资、银行 承兑汇票贴现等其他金融服务。其中，综合授信额度、资金结算余额上限均 为 40 亿元，有效期三年。 就中电财务为公司提供的金融服务，公司预计 2024 年将新增与中电财务的 关联交易。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，第六届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024 年 至 2026 年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》。公司独立董事对本议案 ...

第六届董事会第十七次会议 独立董事事前认可意见 贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于公司 第六届董事会第十七次会议 有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于 独立、客观判断的原则，现发表事前认可意见如下： 1. 《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024 年 至 2026 年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》 公司本次关联交易，是充分发挥集团公司内部金融服务 平台的作用，拓宽了公司的融资渠道，为公司的融资额度提 供充分的储备，以备不时之需，遵循了公平、公正、自愿、 诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益。 综上，公司独立董事同意本议案，并同意将该议案提交 公司第六届董事会第十七次会议审议。如有涉及关联董事 的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。 （以下无正文，接独立董事签字页） ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-014 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-015 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024 年至 2026 年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。具体详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国电子财务有限责任 公司签署<2024 年至 2026 年全面金融合作协议>暨关联交易的公告》。 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日以 通讯方式发出第六届监事会第十五次会议通知，该次监事会于 2024 年 1 月 26 日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 ...

第六届董事会第十七次会议 独立董事意见 贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于公司 第六届董事会第十七次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公 司第六届董事会第十七次会议有关审议事项进行了认真审 查，并发表如下独立意见： 1. 《关于会计估计变更的议案》 公司本次会计估计变更，充分参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，同时参照同行业 上市公司采用账龄组合计提的 1 年内应收款项预期信用损失 率，公司对应收款项预期信用损失进行了复核。对采用账龄 组合计提的 1 年内应收款项预期信用损失率的会计估计进行 变更，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。 公司本次会计估计变更事项的决策程序符合《企业会计 准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等 1 独立董事意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对振华新材使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）核准，公司向特定对象 发行募集资金总额为 1,093,099,957.00 元，扣除发行费用共计 3,007,391.00 元（不 含增值税金额）后，募集资金净额为 1,090,092,566.00 元，上述资金已全部到位， 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 1 月 3 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-011 贵州振华新材料股份有限公司 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了贵州省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体情况如下： 名称：贵州振华新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91440300761965069C 注册资本：人民币 50,878.4205 万元 类型：股份有限公司 成立日期：2004 年 4 月 26 日 法定代表人：侯乔坤 住所：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 22 日召 开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司 董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，股东大会已同意授 权董事会在本次公开发行股票完成后，根据本次实际发行情况，办理公司注册资 本变更、修改《公司章程》相应条款，并办理相关的工商变更等事宜。 公司于 202 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 贵州振华新材料股份有限公司 Guizhou Zhenhua E-chem Inc. （贵州省贵阳市白云区高跨路1号） 2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 1 特别提示 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有7家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发 行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规 对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分 配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安 排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 2 一、发行数量及价格 发行数量：65,849,395股 发行价格：16.60元/股 募集资金总额：1,093,099,957元 募集资金净额：1,090,092,566元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 贵州振华新材料股份有限公司 Guizhou Zhenhua E-chem Inc. （贵州省贵阳市白云区高跨路1号） 二〇二四年一月 1 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：65,849,395股 2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 发行价格：16.60元/股 募集资金总额：1,093,099,957元 募集资金净额：1,090,092,566元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有7家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发 行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规 对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分 配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安 排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 ...