证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-020 中自环保科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司为了完善财务核算，结合公司实际情况，更客观、公允反映公司资产、 负债和利润情况，现对相关会计估计进行变更。变更的主要内容为： 一、三包服务费计提比例变更 根据公司《会计核算管理办法》，按催化单元、封装、N1 类（含封装及系 统）等进行分类计提三包服务费，计提比例根据前三年该产品实际发生的三包服 务费占收入的比例进行计提，前三年未销售的产品则按上市公司同类产品的三包 服务费计提比例进行计提。 基于近三年封装类产品实际索赔比例占收入比例提高，公司对封装类产品未 来将发生的三包服务费计提比例进行调整，由 1%调增至 5%，其他类别产品收入 三包服务费计提比例保持不变。 二、本次会计估计变更对公司的影响 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起适用，受影响的报表项目名称和金 额分别为：增加本年销售费用 9,826,145.95 元，增加预计负债 9, ...

2023 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股 东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经 济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等 履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益， 促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 中自环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 2023-12-13 | 第三届监事会第十四 | 1、关于部分首次公开发行股票募投项目延期 | | | 次临时会议 | 的议案 | | 2023-12-04 | 第三届监事会第十三 | 1、关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | 次临时会议 | 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 | | | | 管理的议案 | | 2023-10-30 | 第三届监事会第十二 | 1、关于公司 2023 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-012 中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议 ...

中自环保科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中自环保科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称" 信永中和"）作为公司2023年度财务报表及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况 进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 服务，近三年签署的上市公司1家。 2、诚信记录 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。公司业务涉及的主 要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境 和公共设 ...

中自环保科技股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 （曹麒麟） 本人作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹麒麟先生，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，博士研究生学历，副 教授。1997年7月至今任四川大学商学院副教授；2020年6月至今任中自环保科技股份 有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，与公 ...

中自环保科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 中自环保科技股份有限公司 中自环保科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的中自环保科技股份有限公司 (以下简称中自环保公司)关于募集资金 2023 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证 工作。 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 信 永 中 和 会计师 事 务 所 北京市 东城区朝阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富 北大厦 A 応 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidajie ShineWing 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA7F0007 中自环保公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金年度存 ...

重要内容提示：本日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是 公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财 务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业 务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十 六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常 关联交易预计金额为 100,550.00 万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠 容回避表决,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本日常关联交易预计事 项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-018 中自环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 8 号富华大厨 A 座 9月 certified public accountants 中自环保科技股份有限公司 中自环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中自环保科技股份有限公司（以下简称中自环保公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中自环保公司董事 会的责任。 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 2289 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0021 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

公司代码：688737 公司简称：中自科技 中自环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中自环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配及资本公积转增股份预案内容 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-015 中自环保科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 1 （二）监事会意见 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的实际情况和长期发展 规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公 司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事 会同意将本次资本公积转增股本预案提交公司股东大会审议。 三、相关风险提示 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归母净利 润为 42,318,630.74 元，实现扭亏为盈，截止 2023 年 12 月 31 日，未分配利润 107,477,484.40 元 ...